外匯局8000萬罰單震懾違規 監管層劍指“地下錢莊”
2019-07-26 01:25:40
新傳奇 2019年23期
關鍵詞：案例
國家外匯管理局日前在其官網上集中通報了17個違規典型案例，這是今年以來外匯局首次集中通報違規典型案例。這些案件共涉及處罰金額8443.7萬元人民幣，其中個人非法買賣外匯、非法轉移境外成為違規重災區。此次通報的都是違規情節嚴重、性質惡劣、違規金額較大的案件，旨在對違規行為予以警示震懾，并引導經濟主體強化合規意識，提高外匯業務合規性水平。
國家外匯管理局相關人士表示：一方面，外匯監管部門持續保持對外匯違規行為的高壓打擊力度;另一方面，最高人民法院、最高人民檢察院今年也出臺相關司法解釋明確非法買賣外匯的認定標準，從法律層面上嚴懲地下錢莊等犯罪行為。
業內人士表示，加強對外匯違法違規的監管，將有助防范跨境資金流動風險和維護金融穩定，鏟除“地下錢莊”等危害金融安全的毒瘤。
（《經濟參考報》2019.5.27）
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