濟寧公安公布5起涉眾型經濟犯罪典型案例

5月15日，濟寧市公安局通報2018年以來打擊和防范經濟犯罪工作情況，并公布5起典型案例。

制售假幣：濟寧公安機關連續破獲四起制售假幣案

2018年5月，濟寧市公安機關根據公安部“云端行動”推送的相關線索，悉心經營，擴線追蹤，落地布控，精準打擊，在7天時間內，組織曲阜、汶上、嘉祥、高新區等四地經偵部門連續破獲購買假幣、偽造貨幣案件4起，抓獲渠某等5名犯罪嫌疑人，搗毀假幣加工窩點4處，現場繳獲假幣5萬余元，收繳電腦、打印機、印章、凹凸版、物流單、滾輪、油墨等作案工具一宗。目前，相關案件已移送檢察機關審查起訴。

非法集資：北京全家福汶上老媽樂公司非法吸收公眾存款案

2017年2月至2018年2月，犯罪嫌疑人劉某正伙同夏某以北京全家福健康管理有限公司的名義，打著免費保健足療、足疚等養生項目的幌子，以免費領取產品、購買套餐，并承諾一定期限內高額返利為誘餌（消費返利），吸引100余名離退休老年人注冊北京全家福“老媽樂”網上商城平臺會員，騙取會員購買1280元、6400元至25600元不等的消費套餐，共非法吸收資金460余萬元。

2018年2月28日，汶上縣公安局以非法吸收公眾存款立案偵查，成功抓獲劉某正、夏某兩名犯罪嫌疑人。2019年4月29日，汶上縣人民法院依法判處劉某正非法吸收公眾存款罪，有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣三萬元，判處夏某非法吸收公眾存款罪，有期徒刑一年零二個月，并處罰金人民幣二萬元，為群眾挽回經濟損失300余萬元。

非法集資：孔某成非法吸收公眾存款案

2018年3月，曲阜市公安局接群眾報警稱：曲阜市姚村鎮薛家村村民孔某成以高息為誘餌，違反國家金融政策，非法向本村及鄰近村民吸收存款。

自2013年上半年以來，曲阜市姚村鎮薛家村村民孔某成，未經有關部門依法批準，以開具居間放款證明，承諾在一定期限內還本金并支付月息1%的高利息為誘餌，采取口口相傳的方式，面向社會不特定群體，非法吸收公眾存款204.18萬元，涉及群眾30余人，造成數百萬元無法兌現。

2018年6月27日，曲阜市公安局以孔某成涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，2019年4月10日，曲阜市人民法院依法判決孔某成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。

網絡傳銷：微山破獲UC美中眾籌理財涉嫌組織領導傳銷活動案

近期，微山經偵連續破獲UC 美中眾籌理財涉嫌組織領導傳銷活動案和尊享匯組織領導傳銷活動案，抓獲嫌疑人8人，批準逮捕6人，移送起訴6人。

自2015年8月份以來，犯罪嫌疑人張某杰、胡某秋經人介紹加入XOOM國際平臺，注冊成為會員并加入理財微信群，通過群聊的方式發送傳銷文字、語音、視頻資料，吸引微信好友發展下線會員。

截止案發，該傳銷團隊累計發展下線會員200余人，涉案資金巨大。公安機關在偵辦UC組織領導傳銷活動案時發現，犯罪嫌疑人孫某伙同他人開設www.zunxianghuivip.com網站，設立HEG尊享匯項目，以博彩為噱頭，以高額返利為誘餌，收取10～20000美金六個檔次不等的入門費，進行網絡傳銷活動，從中獲利1000余萬元。犯罪嫌疑人張某杰伙同史某、王某等人通過微信了解尊享匯項目后，迅速注冊成為會員，建立微信群，以高額返利為誘餌，引誘微信好友參與注冊，吸引參與者交納入門費，發展下線會員。截止案發，累計發展尊享匯會員30余人。

該案犯罪嫌疑人以合法的注冊公司作掩護，以華麗的網頁宣傳和高額的回報作誘餌，誘騙網民登陸并加入成為會員，具有極強的隱蔽性。公安機關提醒廣大網民，切莫輕信網絡虛假宣傳，特別是“一夜暴富”的神話，不要被一些所謂的正規公司的網絡頁面所迷惑，隨意點擊登陸，不要輕易付費注冊，遠離傳銷侵害。

虛開發票：梁山縣公安局打掉特大暴力虛開增值稅專用發票犯罪團伙

2018年11月，梁山縣公安局立案偵查“鷹擊3號”虛開增值稅專用發票案。經查：以馬某某、李某某、董某某等為首的4個犯罪團伙，通過直接或冒用他人身份證信息注冊大量空殼公司，偽造虛假業務交易，大肆進行虛開、買賣增值稅專用發票犯罪活動。該案涉及全國6個省的120戶企業，涉案價稅金額4億余元。2019年1月15日，在濟寧市公安局的統一指揮下，一舉打掉4個犯罪團伙，抓獲15名犯罪嫌疑人，查獲營業執照70余份、企業公章560余枚、身份證60余張、空白增值稅專用發票18000余份、金稅卡500余個，查扣手機50余部、電腦20臺、打印機10臺。目前，案件正在依法審理中。

濟南：深入推進警銀警稅警企協作

近年來，濟南公安經偵部門秉持“經濟發展到哪里，公安機關就服務保障到哪里”的理念，深入推進警銀、警稅、警企協作，為護航經濟發展做出了積極貢獻。

深化警銀協作，防范金融風險，連續兩年部署開展“清卡行動”“清貸行動”，受理惡意逃廢金融債務案件244起，立案203起，破案28起，直接挽回和避免經濟損失57億元；堅持送法上門，為全市金融機構開展風險教育培訓53場，培訓人員5萬余人次；應銀行邀請，積極參與風險評估，幫助銀行分析研判、預測風險；及時編發金融犯罪預警信息，向金融部門通報趨勢性、苗頭性預警信息。

濟南公安經偵部門與稅務部門創新警稅協作，維護稅收秩序，建立“警稅雙向派駐制”，暢通快速協查通道，對重大案件立即啟動“優先級”涉案線索移交、受理、立案審查機制，第一時間成立聯合調查組查辦案件、實施打擊。

公安、稅務、財政、工商等部門定期聯合對財務咨詢公司、代理記賬公司、會計咨詢公司等相關機構進行排查整治，推動實現代理記賬機構和人員管理常態化。他們連續3年組織開展打擊涉稅犯罪專項行動，先后偵破一批重大典型案件。

強化警企協作，保障企業安全，開展“百警入百企”活動，經偵、治安部門負責人每月聯絡對接轄區重點企業，公安助企聯絡員每周入企走訪，了解掌握企業訴求；組織打擊涉企犯罪“護企”專項行動，為企業挽回和避免經濟損失40余億元；市縣兩級經偵部門與50家重點企業建立了協作聯系制度，構建警企合作快車道。掛牌成立“濟南市公安局經偵支隊服務企業中心”，設立企業快速受案通道，從嚴從快查處涉企案件，最大限度減少對企業正常經營活動影響。依托互聯網和移動技術，通過“濟南經偵服務企業”網絡平臺和“警企聯絡微信群”發布預警信息200余條，解答企業咨詢400余條。