南通公安發(fā)布9起典型非法集資、傳銷案例

2019年5月15日是第十個(gè)“全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日”。

非法集資、傳銷等違法犯罪行為嚴(yán)重?fù)p害群眾利益，破壞正常的經(jīng)濟(jì)秩序。而隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，非法集資、傳銷的犯罪套路、花樣也在不斷翻新，活動(dòng)范圍突破了地域限制，呈現(xiàn)出蔓延廣、迷惑強(qiáng)、誘惑大等特征。

“5·15”前夕，南通公安專門發(fā)布9起典型非法集資、傳銷案例，揭露此類違法犯罪的常見(jiàn)手法及社會(huì)危害性，提醒廣大群眾擦亮眼睛，遠(yuǎn)離非法集資和傳銷活動(dòng)。

浙江某消費(fèi)返利平臺(tái)涉嫌非法集資案件

2018年2月份，公安部通報(bào)了浙江某公司以消費(fèi)返利平臺(tái)在全國(guó)范圍內(nèi)非法集資涉及資金110億元人民幣的特大案件。2014年至2016年，浙江某公司南通分公司負(fù)責(zé)人顧某等人在南通市利用“返一贈(zèng)三”的消費(fèi)返利模式，積極發(fā)展南通本地商戶為加盟商，以加盟商在平臺(tái)充值保證金后分300天返還本金、消費(fèi)者消費(fèi)后從平臺(tái)獲取2倍積分并在加盟商戶中兌換正常商品的方式，非法吸收加盟商充值保證金。南通市涉及加盟商1000余戶，登記消費(fèi)會(huì)員數(shù)萬(wàn)人，崇川警方以非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?/p>

警方提示

以商品銷售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等手段，不法分子編造了“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，許諾投資者高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資，非法集資人在集資初期往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與人遭受經(jīng)濟(jì)損失。

南京某文化發(fā)展公司涉嫌非法集資案件

2018年5月，南京市公安局通報(bào)對(duì)江蘇某文化發(fā)展有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案件立案?jìng)刹椤?014年開(kāi)始，犯罪嫌疑人先后以投資、老齡產(chǎn)業(yè)、文化發(fā)展等名義成立多家公司，并分別在江蘇、浙江、山東、安徽等地注冊(cè)設(shè)立300多家關(guān)聯(lián)公司及客服中心，在不具有吸收存款資質(zhì)的前提下，以散發(fā)傳單、口口相傳的形式，主要面向中老年人群體，以提供養(yǎng)老、家居服務(wù)為名，簽約繳納“服務(wù)保障金”、承諾按投資金額大小獲得8%～13.5%的收益，向社會(huì)公眾吸收資金。案件涉及我省4萬(wàn)余名投資人，金額約50億元，我市設(shè)有分公司5個(gè)。2018年7月，崇川、港閘警方分別對(duì)轄區(qū)分公司負(fù)責(zé)人立案?jìng)刹椤?/p>

警方提示

犯罪嫌疑人以高額返利為誘餌，以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)養(yǎng)老”為幌子欺騙中老年人。非法集資人往往會(huì)在“吸金”一段時(shí)間后跑路，或是因?yàn)樵揪褪恰褒嬍向_局”人去樓空，或是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善致使資金鏈斷裂，使集資參與人遭受慘重經(jīng)濟(jì)損失，甚至血本無(wú)歸。

上海某投資公司非法集資案件

2014年至2018年，上海某投資公司未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，承諾年化4.67%至13%不等的固定保本年化收益率，在南通市及鹽城等地設(shè)立多家分支機(jī)構(gòu)，制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)提成獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，招募大量業(yè)務(wù)員開(kāi)展融資業(yè)務(wù)，通過(guò)發(fā)放傳單、門店廣告、組織聚會(huì)及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)宣傳等手段，發(fā)展眾多投資客戶，累計(jì)吸收資金30億余元，案發(fā)時(shí)仍有6億余元本金無(wú)法歸還，我市共立案6起，抓獲嫌疑人28人。

警方提示

非法集資人通過(guò)返點(diǎn)、分紅，讓參與人初嘗“甜頭”，想方設(shè)法套取你口袋里的錢，使其相信把錢放在他那兒不僅有可觀的收入，而且比放在自己口袋里還安全，參與人不僅將自己的錢傾囊而出，還動(dòng)員親友加入，集資金額越來(lái)越大，損失也越來(lái)越大。

揚(yáng)州“某寶”非法集資案件

2018年5月，揚(yáng)州市公安局通報(bào)“某寶”公司涉嫌非法集資犯罪案件。2012年以來(lái)，犯罪嫌疑人歐某等人在揚(yáng)州成立江蘇某寶訂單信息科技發(fā)展有限公司、揚(yáng)州某創(chuàng)意投資有限公司，在全國(guó)多地設(shè)立辦事處，并利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以高額返利為誘餌，通過(guò)訂單消費(fèi)返利的形式，實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng)，涉及全國(guó)32個(gè)省市的投資人員10萬(wàn)余人，非法集資金額500億元；我市共立案10起，抓獲犯罪嫌疑人12人。

警方提示

非法集資參與人，為了完成自己的“業(yè)績(jī)”，增加自己的提成，不惜利用親情、地緣關(guān)系，編造自己獲得高額回報(bào)的謊言，拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，象滾雪球一樣越滾越大，最后損失的是老百姓的血汗錢。

北京某投資管理公司非法集資案件

2015年7月份至今，北京某投資管理有限公司在南通成立分公司，以8%至14%不等的利息為誘餌，推廣其平臺(tái)上的投資理財(cái)產(chǎn)品、吸引不特定人群在該公司投資，先后吸收金額人民幣6千余萬(wàn)元。2018年7月，公司出現(xiàn)無(wú)法兌付情況，崇川警方于2018年7月立案?jìng)刹椤?/p>

警方提示

不法分子通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、開(kāi)展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子，編造各種虛假項(xiàng)目，有的甚至組織免費(fèi)旅游、考察等，騙取社會(huì)公眾信任。

南通某企業(yè)管理公司非法集資案件

2017年3月至2018年7月，南通某企業(yè)管理有限公司在未取得《金融許可證》等情況下，以公開(kāi)散發(fā)傳單、口口相傳的方式，以8.8%至13%不等的高額回報(bào)面向社會(huì)不特定公眾承諾還本付息，稱將投資款用于投資房地產(chǎn)等項(xiàng)目，在南通地區(qū)一共非法吸收公眾存款數(shù)億元，涉及投資人900余人。崇川警方于2018年7月立案?jìng)刹椤?/p>

警方提示

以設(shè)立所謂的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高額利息為誘餌，采取虛構(gòu)借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標(biāo)信息，欺騙投資人。

北京某投資基金管理公司非法集資案件

北京某投資基金管理中心自2014年起，在未取得《金融許可證》等情況下，以公開(kāi)散發(fā)傳單、口口相傳的方式，以年化16%和18%的高額回報(bào)面向社會(huì)不特定公眾承諾還本付息，在全國(guó)多地成立了20多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，與投資人簽訂《委托投資理財(cái)服務(wù)合同》，2018年7月公司出現(xiàn)兌付困難。該公司在南通地區(qū)吸收公眾存款約1億余元，涉及南通本地投資人500多人。崇川警方于2018年8月立案?jìng)刹椤?/p>

警方提示

非法集資人會(huì)編織一個(gè)或多個(gè)盡可能“高大上”的項(xiàng)目。以“新技術(shù)” “新政策”“區(qū)域鏈”“虛擬貨幣”等為幌子，描繪一幅預(yù)期報(bào)酬豐厚的藍(lán)圖，把集資參與人的胃口“吊”起來(lái)，讓其產(chǎn)生“不容錯(cuò)過(guò)”“機(jī)不可失”的錯(cuò)覺(jué)。非法集資人一般會(huì)把“餅”畫大，盡可能吸引參與人眼球。

北京某資產(chǎn)管理公司非法集資案件

2015年至2018年間，北京某資產(chǎn)管理有限公司南通分公司在未取得金融許可證的情況下，采取線下和線上兩種途徑，以銷售號(hào)稱收益率為8%～14%的30多個(gè)理財(cái)產(chǎn)品，面向不特定社會(huì)公眾公開(kāi)吸收公眾存款，南通地區(qū)涉及投資人1000余人，吸收資金超3億元。2018年8月份，該公司出現(xiàn)不能及時(shí)兌付情況。崇川警方于2018年12月立案?jìng)刹椤?/p>

警方提示

不法分子在宣傳上往往一擲千金，聘請(qǐng)明星代言、名人站臺(tái)，在各大廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體發(fā)布廣告、在知名報(bào)刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式，制造虛假聲勢(shì)，騙取更多的資金。

以黑茶為名組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2018年4月份，如東警方接到該縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局移交線索，如東縣某茶道館在銷售黑茶過(guò)程中不斷拉人頭發(fā)展會(huì)員，涉嫌傳銷犯罪，隨后如東警方對(duì)此案立案?jìng)刹椤?/p>

在前期縝密偵查基礎(chǔ)上，2018年11月12日，南通市公安局經(jīng)偵支隊(duì)牽頭指揮，如東縣公安局抽調(diào)多部門警力50余人，分赴云南騰沖、安徽合肥等多地對(duì)該傳銷案展開(kāi)統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。現(xiàn)查明，某生物科技有限公司負(fù)責(zé)人吳某糾集許某、汪某等人，以銷售黑茶等為名，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)加入會(huì)員和開(kāi)設(shè)體驗(yàn)店的線上線下雙線模式拉人頭從事非法傳銷，茶產(chǎn)品的成本和利潤(rùn)僅為會(huì)員充值金額的10%，約90%的充值金額被該傳銷組織逐級(jí)瓜分。該案涉案會(huì)員近4000人，涉案資金4000余萬(wàn)元。目前涉案嫌疑人5名已全部移送起訴。

警方提示

當(dāng)前傳銷組織出現(xiàn)的欺詐新花樣、設(shè)置新陷阱，廣大群眾要警惕以下傳銷模式，防范傳銷欺詐陷阱：一是以“消費(fèi)返利”為誘餌的傳銷模式；二是“純資本運(yùn)作”傳銷模式；三是以投資原始股、基金、虛擬貨幣等形式的“金融類”傳銷模式；四是以各類養(yǎng)老、扶貧、互助、慈善為名的“偽公益”傳銷模式；五是以“邊旅游邊賺錢”“旅游創(chuàng)業(yè)”為幌子的“旅游類”傳銷模式。

遇到涉嫌非法集資項(xiàng)目怎么辦

在遭遇非法集資詐騙后，要保持鎮(zhèn)定，進(jìn)行三步走：

1.攜帶本人的身份證、相關(guān)轉(zhuǎn)賬證明截圖復(fù)印件、簽署的投資合同等有關(guān)證據(jù)資料到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行登記報(bào)案，做好信息登記；

2.通過(guò)多渠道聯(lián)系同樣遭受非法集資詐騙的受騙者團(tuán)體，集合力量，向非法集資項(xiàng)目所在地的經(jīng)偵、工商行政部門進(jìn)行舉報(bào)，積極提供證據(jù)，提出自己的合理訴求，最重要是做到合法理性維權(quán)；

3.密切留意辦案警方微博、公眾微信號(hào)、官網(wǎng)等渠道的信息公布，隨時(shí)留意案件進(jìn)展和款項(xiàng)清退情況。另外，已經(jīng)到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案的投資受騙人，還可以通過(guò)非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)進(jìn)行基本身份信息和投資項(xiàng)目具體信息的登記，便于與公安警方溝通聯(lián)系，加快公安機(jī)關(guān)辦案的進(jìn)度，也能隨時(shí)了解涉案資產(chǎn)的清退情況。