上海破獲九起民族資產解凍類詐騙案 抓獲犯罪嫌疑人31名涉案金額逾1900萬元

今年以來，根據公安部統一部署，上海公安機關組織開展了打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動，取得良好效果。近期，上海公安機關破獲民族資產解凍類詐騙案件9起，抓獲犯罪嫌疑人31名，涉案金額1900余萬元。

偵破“世界華人國際135基金會”案

民族資產解凍類詐騙發端于20世紀80年代初，不法分子以有“民族資產”需要解凍，參與者需交納一定金額的“啟動費”便可獲得巨額報酬為名，實施詐騙活動。早期，多采取口口相傳、單線聯系的方式實施詐騙，被詐騙的人數不多、案值不大。近年來，隨著互聯網信息技術的飛速發展，此類詐騙活動加速向網絡發展，一些犯罪分子打著國家的旗號，編造各類虛假項目，使不明真相的群眾上當受騙。有的犯罪分子還利用群眾對黨和政府的信任，偽造政府相關公文，向受騙群眾曲解黨和國家政策。這不僅嚴重侵害群眾財產權益，還嚴重地侵害黨和政府的形象。

上海市公安局楊浦分局偵破“世界華人國際135基金會”案件，并搗毀一個以解凍民族資產為名實施詐騙的犯罪團伙，一舉抓獲李某等犯罪嫌疑人9名。

今年1月10日，楊浦警方在工作中發現，犯罪嫌疑人李某會同王某、施某等，通過建立多個微信群，介紹所謂的“世界華人國際135基金會”解凍境外民族資產，并安排專人分發宣傳資料、制作虛假購房合同、發展會員績效。犯罪團伙虛構所謂的“世界華人國際135基金會”是境外的民族資產，價值超3000億美元，吸納6000名會員解凍資產后就能分到現金、汽車、住房，還能免費住進養老院養老等。在犯罪團伙的鼓動下，一些中老年市民被其“高額回報”打動，繳納數千元的“會員費”及活動費，而這些錢款經過層層轉賬，大部分都進了李某等人的腰包。

經過一個多月的縝密偵查，專案組詳細掌握了該團伙的組織架構和犯罪證據，開展集中收網行動。2月26日，楊浦警方分別在山西省壽陽縣以及上海市浦東、靜安、虹口、楊浦等地，抓獲李某、王某、施某等9名犯罪嫌疑人，當場繳獲“會員證”“會員徽章”和賬本等大量涉案物品。據統計，今年以來，已查證的受害人涉及100余名，涉案金額70余萬元。

打掉“精準扶貧”跨省詐騙團伙

上海市公安局黃浦分局成功搗毀一個冒充銀行工作人員，以“精準扶貧”為名、“平臺借款不用歸還本息”為誘餌實施詐騙的特大跨省詐騙團伙。

今年2月28日，黃浦警方接到某財產保險公司報案，稱有不法分子冒充銀行工作人員，誘騙群眾通過相關公司平臺辦理銀行貸款，從中收取手續費實施詐騙。

據了解，2018年年底，一家推廣銀行貸款業務的外包公司導流至該財產保險公司平臺提交貸款申請的人數突然猛增，短短一周內接近5000人次，其中已放貸1200余人次，且大部分人第一期借款均逾期未還款。

警方進一步調查了解到，這些借貸人員都參加了自稱“銀行工作人員”介紹推廣的“國家精準扶貧”和“救助大業難民”項目，這些所謂的“銀行工作人員”在多個微信群內，組織不明真相的中老年人，打著“精準扶貧”的幌子，以“某財產保險股份有限公司合作平臺借款不用歸還本息”為誘餌，誘騙受害人支付每人198元的會員服務費，并告知貸款人“無需歸還本金和利息”。

經縝密偵查，黃浦警方在黑龍江警方的配合下，對該詐騙團伙開展集中收網行動，將宋某、胡某、張某等人組成的犯罪團伙一網打盡，查獲電腦、手機、銀行卡和話術劇本等大批涉案物品。案件涉及上海、浙江、河南等全國29個省區市的2000余名受害人，涉案金額54萬余元。

據介紹，上海公安機關下一步將繼續保持對此類犯罪的高壓嚴打態勢，以打開路、多措并舉，切實維護人民群眾的合法權益。