“機器人+虛擬貨幣”卷走2000余萬

網上理財投資，來錢快，回報高。這對于熱衷網上理財的人士來說，無疑是一個獲利捷徑。然而，安徽省蕪湖市一個詐騙團伙卻利用這一機會，瘋狂實施詐騙。7月17日，從蕪湖市公安局鏡湖分局獲悉，警方破獲的這起詐騙案件的涉案金額高達2000余萬元，全國各地被害人近400名。蕪湖市鏡湖區人民法院依法宣判，該詐騙團伙6名成員分別獲14年10個月至1年不等有期徒刑，并分別處罰款100萬至1萬元人民幣。

網上理財賠掉20余萬

家住安徽省蕪湖市鏡湖區的陳先生熱衷于網上理財，對網上理財項目格外關注。

2017年7月中旬，陳先生在QQ群里看到，有人推薦“萊茵特機器人”理財項目。通過上網檢索，陳先生發現這個項目來自“安徽萊茵特機器人技術有限公司”，該公司為了籌集生產經營資金，正在發售“茵特幣”。將來一旦在交易大盤上進行交易，即可獲得可觀的回報。

陳先生與公司負責人一番溝通后得知，這項理財操作非常簡單，只要成為該公司會員，就可以通過“會員盤”購買該公司的“茵特幣”，認購價格一元一枚，購買后可獲得雙倍的“茵特幣”。同時，“會員盤”可根據投資人所持有的“茵特幣”數量進行返現。

陳先生信以為真，當即加入該公司成為會員，并出資一萬元購買“茵特幣”，一周后，果然收到相應返現。陳先生認為自己又有了一條生財渠道，不僅繼續投資購買，而且動員親朋好友紛紛加入到購買“茵特幣”行列。

到了同年8月中旬，該理財平臺關閉，而且QQ群也消失了，之前的聯系人也仿佛人間蒸發杳無音訊。

“是不是被騙了？”陳先生和朋友們總共購買了20余萬元的“茵特幣”。覺得這事兒很蹊蹺，陳先生和朋友們向蕪湖市公安局報案。

詐騙團伙據點人去樓空

接到陳先生等人報案后，蕪湖市公安局立即指令鏡湖分局展開偵查。

就在辦案民警偵查期間，警方又陸續接到全國各地300余人報案。被害人都購買了所謂的茵特幣，現在相應網絡投資平臺關閉。警方通過偵查研判，初步確定這是一起詐騙案件。

由于這起案件嚴重損害蕪湖市機器人產業的聲譽，蕪湖市公安局鏡湖分局立即成立以合成作戰中心反電詐組為主要力量的偵破專案組，展開案件偵破工作。

在蕪湖市公安局反電詐中心的大力支持下，辦案民警根據被害人提供的線索偵查，很快明確詐騙團伙的據點。然而，民警趕到該地點后發現，那里早已人去樓空。很快，辦案民警圍繞該案涉及的網上理財項目、資金走向、人員身份等進行調查取證、分析研判，鎖定該詐騙團伙主要犯罪嫌疑人秦某等6名同伙的身份，并展開抓捕行動。

專案組通過研判發現，秦某等6名團伙成員均逃離蕪湖。按照部署，辦案民警分頭趕赴各地，對涉案的犯罪嫌疑人進行摸排抓捕。2017年8月21日，民警在宣城抓獲犯罪嫌疑人梁某。次日，在黑龍江警方的支持下，民警抓獲犯罪嫌疑人秦某。8月30日，警方在蕪湖抓獲犯罪嫌疑人汪某、王某；在黑龍江抓獲犯罪嫌疑人許某。同年12月初，警方獲得線索，犯罪嫌疑人鐘某在廣東出現。民警立即趕赴當地，于12月5日在當地一所駕校內將其抓獲。

至此，該犯罪團伙6名成員全部落網。

購買奢侈品揮霍不義之財

辦案民警偵查發現，2017年6月上旬，犯罪嫌疑人梁某與秦某合伙，抓住蕪湖市政府重點推動機器人產業這一契機，打著正規公司的幌子，推出“萊茵特機器人互聯網理財項目”，并通過微信群進行推廣。他們利用“會員管理系統”接受會員注冊、投資。其中，會員投資99元，除獲贈一份化妝產品外，還可以每日參與分紅。但實際參與該項目的資金量很少，且每天要支付會員的分紅，所以該項目難以為繼。梁某、秦某便物色更能賺錢的理財項目予以推出。不久，梁某發現，微信群中的許某精通虛擬幣炒作，便與其聯系，協商合作推出虛擬幣交易平臺。

同年6月底，梁某、秦某、許某及朋友鐘某經過商量，決定合伙推出一個虛擬幣交易平臺項目，并明確了各自的分工以及利潤分成的比例。其中，梁某為公司負責人，秦某為技術負責人，許某、鐘某為員工。后來，又招聘了汪某、王某為員工，參與“茵特幣”交易盤的運作。通過微信群、QQ群發送“茵特幣”宣傳資料、注冊鏈接，冒充投資人的身份謊稱該項目收益高，誘騙被害人購買。

運作過程中，該虛擬幣交易平臺項目以籌集生產經營資金為名，對外發行5000萬枚“茵特幣”，認購價格為每枚1元。該團伙承諾開盤價格會超過1元，會員認購的“茵特幣”可以在交易大盤上交易。

“茵特幣”交易平臺模式被嫌疑人稱為“茵特幣”交易盤。在籌備“茵特幣”交易盤過程中，梁某等人為了更快、更多地發行“茵特幣”，再次推出“茵特幣”會員盤，采取買一送一、推廣獎勵的方式對外銷售“茵特幣”，承諾每日返現實際達到投資額的3.6%。

2017年7月13日，“茵特幣”交易平臺在互聯網啟動上線，接受會員注冊、充值及認購。3天后，“茵特幣”會員盤啟動，開始接受會員認購“茵特幣”。7月31日，交易盤開通交易功能，會員可根據實時價格自由交易“茵特幣”。8月10日，會員盤停止發行“茵特幣”。兩天后，會員盤停止向會員返現。

部分會員發覺異常后向公安機關報案。害怕夜長夢多，秦某等人于8月14日凌晨關閉平臺后潛逃。

經審查，該團伙共詐騙全國各地被害人400余名，涉案金額2000余萬元。該團伙將詐騙資金部分用于給投資人返現外，大部分被團伙成員瓜分，用于購買高檔小汽車、金條、首飾等奢侈品。

破案后，專案組追回1000余萬元；扣押犯罪嫌疑人用贓款購買的高檔汽車及一批手表、金條、手機、電腦等物品。

警方提示：近年來，各種網上理財項目花樣翻新，讓投資者眼花繚亂，有時候分不清其中的“套路”與“陷阱”。而騙子也會與時俱進，什么“熱”即跟什么。詐騙的由頭也會不斷翻新，讓人防不勝防。本案中，犯罪嫌疑人即抓住投資者相信“政府招商企業”、想盡快“暴富”的心理，利用網絡操作方式，推出虛擬的“茵特幣”交易平臺項目，誘使被害人購買所謂的茵特幣，從而上當受騙，造成經濟損失。

廣大熱衷于理財的群眾一定要擦亮雙眼。首先要樹立風險意識。切記“天上不會掉餡餅”這個道理。遇到陌生網友討論理財話題、推薦投資項目與平臺，一定要謹慎，因為很可能成為對方的詐騙目標。其次，要學會理性投資。網絡投資者在選擇投資理財產品時，應仔細核查投資公司的來歷、經營范圍及是否具備合法經營資質。切勿輕信所謂的高收益、高回報的理財產品，以免上當受騙。再次，要知曉應急措施。網絡投資者如果感覺上當受騙，應迅速終止交易、保存相關涉案證據，及時向公安機關報案并提供相關證據線索。