交幾十元坐等上百萬元回報公安部指揮偵破民族資產解凍類詐騙案

吳雪梅

“其實就是一個‘貪字！交20多元就可分得100萬元，也懷疑過不可能，但萬一是真的呢？如今，不但錢沒拿到，還涉嫌詐騙……要不是警察來調查，我們老兩口還會陷在里面……”正在取保候審的四川省廣元市昭化區居民朱某廉、馮某英夫婦向記者談起參加“如意園基金會”的經歷，悔不當初。

而在吉林省長春市第一看守所，剛剛因詐騙罪被判刑的黃德軍懊悔地說：“要是一開始不接觸民族資產解凍這個事就好了，起碼不會丟了工作進監獄。”

8月8日，公安部召開新聞發布會，通報今年以來公安機關打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪工作情況。會上公布了相關案件具體案情。

這些案件中，違法犯罪人員打著黨和政府旗號，以民族資產解凍等名義，通過建立大量微信群“裂變式”發展會員，以小付出、高回報為誘餌，引誘不明真相群眾加入各類所謂基金會參與“項目”，逐步發展成為層級鮮明、管理有術的詐騙組織，巧立名目騙取錢財。

參與門檻低、預期收益巨大利用受害人以小博大的心理斂財

2018年11月的一天，廣元市公安局昭化分局來了一名報警人，報警人是轄區居民老唐。

老唐說，幾個月前，他被老鄉拉進了一個微信群。進群之后，他發現里面經常有一些“培訓”，主要內容是介紹并邀請大家加入一個叫“如意園基金會”的組織。“交25元會費就能得到100萬元補貼。”按照群主的解釋，他們交的會費是用作啟動資金，去解凍那些流失在海外的巨額民族資產。這些民族資產到賬后，每名會員都能得到高額回報。

“除了交25元會費，還有其他可以自由選擇的福利分紅方式，比如眾籌或者入股。拿入股來說，交1萬元就可以享受200萬元補貼。”對此，老唐覺得太不可信，很可能是個騙局，便到公安機關報警。

在公安部統一指揮下，廣元市公安局昭化分局成立專案組開展偵查，摸清了“如意園基金會”的組織架構。“先是組，然后是班、預備大隊、大隊、團，這樣一級一級往上，最后是全國總會。他們在全國組建了20個團、3196個班組，發展會員40多萬人。”主辦偵查員、廣元市公安局昭化分局刑警大隊副大隊長介紹，老唐所在的群是隸屬于117團的一個微信群，群主是昭化區一名退休干部，叫朱某廉，也是117團團長。其妻子馮某英是117團的會計，117團8000多名會員所交的錢款全部經由她上交到總會。

朱某廉說，他是通過另外一個基金會會長介紹加入“如意園基金會”的，后來被推薦為117團團長。他和妻子不僅交了25元會費，還投資了1萬元參股。

“按照你們的投入，將來可以得到300萬元的補貼。有沒有想過得到這筆錢不現實？”在昭化分局，記者見到了馮某英，對于記者的疑問，馮某英回答：“也想過不現實，但看見人家都在交，反正錢也不多就交吧！萬一是真的呢！會員都是抱有這種想法。”

“團長負責發展會員入群，向會員宣講相關政策。會長定期在團長群里發布一些虛假的‘中央文件和宣講視頻，我們學習后再向會員傳達。”朱某廉說。

警方查明，2018年不到一年的時間，朱某廉這個團就收到300余萬元資金，這些資金輾轉進入“如意園基金會”總會的幾個賬戶，而總會幾個賬戶資金流水總額高達3000余萬元。

專案組循線追蹤，“如意園基金會”會長高某平浮出水面。

高某平，55歲，下崗后一直在做生意，后經朋友介紹開始接觸民族資產解凍活動，逐漸發展成為這個群體中的一個組織者和管理者。李劍華介紹，高某平在成立“如意園基金會”之前，帶領的團隊已有40余萬名下線會員。

高某平自稱，他賣掉了一個店鋪、一輛汽車，前后投入200余萬元參加不同的民族資產解凍項目，但沒有一個收到回報。他說，相信民族資產解凍這個事是真的，沒有得到回報只是時機未到。

2018年4月，高某平接到一個從北京打來的電話，這個來電讓他認為回報的機會真的要來了。對方自稱是“國務院財政部處長劉強”，讓他對接國家款項，還向他出示了“國務院相關文件”。在對方授意下，高某平成立了中華圓夢慈善基金會，對外宣稱“如意園基金會”，通過建立各級微信群，在全國范圍內發展會員，大肆宣傳交納會費、眾籌費、入股費可得到巨額回報等信息，總計騙得資金3400余萬元。

警方查明，高某平成立“如意園基金會”后，先后被3個詐騙團伙盯上。3個詐騙團伙分別以收取注冊資本金、風險保證金等各種“名目”輪番騙取高某平共計3100余萬元。

民警依法對高某平家進行搜查時，查獲了偽造的四部門頒發給他的會長任命書，還有許多蓋著“相關部委”公章的文件和證明。高某平說，這些都是詐騙分子先后發給他的。

“這類詐騙參與門檻低、預期收益巨大，詐騙分子假借時下精準扶貧等熱點政策名義，偽造國家機關公文、證書騙取信任，利用受害人心存僥幸、以小博大的心理斂財。”民警分析。

專案組以高某平為支撐點，逐步發現實施詐騙嫌疑人、制造假證嫌疑人、洗錢套現團伙等整個犯罪鏈條的相關信息，于今年1月在多地同時開展集中收網，共抓獲犯罪嫌疑人51名，打掉詐騙團伙3個、洗錢套現團伙5個、買賣銀行卡團伙2個、制作假證等灰色產業鏈窩點3個。

詐騙名目多、針對特定群體從會員發展成組織者騙取錢財

在另外一起案件中，詐騙分子編造的各種詐騙名目令人瞠目，并且將黑手伸向聾啞人群體。

“林金獅、黃德軍、徐敬輝三人以民族資產解凍的名義，設置‘互助303紅十字會總項目，在其下巧立名目設置7個子項目，許諾事成之后給予高額回報，以此為由收取受害人幾百元到幾千元會費。”吉林省長春市公安局刑警支隊四大隊一中隊民警、主辦偵查員介紹，7個子項目包括“3030項目”“紅十字房源項目”“補貼金項目”“基金會項目”“上海房子項目”等。

徐敬輝是一名聾啞人，一開始她和黃德軍也交納了會員費。她交代，這些項目都是黃德軍和林金獅兩人研究設立的，由她向會員進行宣傳。她便通過微信群發展了8000余名聾啞人會員，通過40余名組長來管理。組長負責拉更多會員進群、收費、統計名單，然后將名單和錢交給她。

據了解，2016年12月，黃德軍在北京認識了林金獅。林金獅向他介紹了民族資產解凍相關事項。“他給我看了許多紅頭文件，所以一開始我特別相信。”黃德軍說。后來，他發現林金獅曾因詐騙被判過刑，便開始懷疑并有了往自己手中圈錢的打算。

警方查明，2017年1月至2018年5月，黃德軍伙同徐敬輝共騙取吉林、黑龍江、遼寧、新疆、江西等全國26個省、區、市受害聾啞人1000余萬元，自己截留170余萬元，其余錢款都轉給了林金獅。

與黃德軍的沉默寡言相反，林金獅則是滔滔不絕地講述他“奔波”了20多年的民族資產解凍“大業”。

62歲的林金獅文化程度很低，1992年開始接觸民族資產解凍活動，從會員發展成為組織者招攬會員騙取錢財。2015年7月以來，林金獅累計發展會員8萬余名，其中組長100余名，共收到這些組長轉款2000余萬元，并將其中1300余萬元轉給“中國農業銀行行長李小兵”等上線43人。

根據掌握的線索，專案組查明了冒充“中國農業銀行行長李小兵”對林金獅實施詐騙的犯罪團伙，并將團伙成員江某科、江某謀、吳某澤抓獲。其他詐騙林金獅的團伙還在進一步追查中。

混合型犯罪、偵辦難度大多警種聯動跨區域協作實現全鏈條打擊

民族資產解凍類詐騙已從上世紀七八十年代的傳統詐騙發展到借助互聯網傳播，集返利、傳銷、詐騙于一體的新型、混合型犯罪，形成了一個詐騙產業鏈。兩起案件中，高某平、林金獅等人處于整個詐騙鏈條的中間環節，他們吸納會員騙取錢財，同時成為上游詐騙分子斂財的“代理人”。因為案情重大，兩起案件都被公安部列為掛牌督辦案件。

廣元市公安局昭化分局局長介紹，此類案件具有地緣特征明顯、攀比吸附嚴重，產業化發展、分段式作業，手法不斷升級、跨區域流竄犯罪，裹挾群眾多、社會危害嚴重的特點。在公安部統一指揮協調下，多警種聯動跨區域協同作戰，確保實現了全鏈條整體打擊。（原載人民公安報）