10月21日,從寧夏銀川市公安局了解到,警方經過近一年多的偵查,成功破獲一起公安部督辦的跨境網絡賭博詐騙案件,摧毀一個利用網絡開設賭場的犯罪組織網絡,抓獲犯罪嫌疑人21名。
拉人頭涉及賭博人員上千人
2018年,銀川警方接到群眾舉報稱,有人利用網絡游戲平臺進行賭博。經偵查發現,犯罪團伙通過QQ、微信群等途徑大肆“拉人頭”,發展多層級下線推廣“北京賽車PK10”等網絡游戲,鼓動本地眾多參賭人員網上押注、網上兌換賭注,頻繁進行網絡賭博活動,參賭人員經濟損失慘重,有人自2016年以來在該網絡平臺參與賭博,輸掉200多萬元。
警方通過對案件線索反復梳理、研究分析及調查取證發現,該網絡賭博詐騙平臺規模巨大,在全國27個省市均發展有代理,涉及賭博人員3000余人,每月涉案資金流水多達上億元。該平臺采用“金字塔”型層級代理結構,以微信紅包、高額利誘騙取等方式發展代理或引誘賭博人員參與網絡賭博。
鑒于該網絡賭博犯罪案件涉及地域廣、涉案資金巨大,公安部將該案列為全國打擊黃賭毒犯罪“斷鏈”行動第二批部督案件。
服務器設在境外 民警多路展開調查
該案被公安部掛牌督辦后,公安廳治安總隊指定銀川市公安局公共交通治安分局偵辦此案,并抽調18名警力組成專案組,開展偵查工作。
專案組針對網絡賭博詐騙案件互動性強、隱蔽性強、支付方便、證據保全難、不受時間空間條件限制等特點,確立了“長線經營、深排細摸、打深打透”的偵查策略,組織警力從舉報線索和網絡賭博平臺入手調查,先后多次前往北京、上海、浙江、廣東等6省2市,調取查詢涉案銀行賬戶信息30000余個、洗錢轉移資金賬戶2000余個、線上線下排查300余人次,逐步查明了該網絡賭博平臺部分涉案資金流向。
該團伙利用網上購買他人銀行卡或身份證、收集他人信息注冊空殼公司、云支付等第三方支付平臺轉移賭資,掩飾賭資流向軌跡,最后通過承兌匯票抵押、“網銀在線”轉賬、背包客零存整取等方式,將違法所得轉移至香港、臺灣地區及境外。為逃避打擊,該團伙將網絡賭博平臺服務器架設在境外,犯罪嫌疑人具有極強的反偵查經驗。
團伙成員抓捕歸案
案件偵查進入新階段后,專案組緊盯該賭博網絡平臺幕后涉案團伙,重點對寧夏地區參與該網絡賭博詐騙平臺運營團隊、骨干成員、參賭人員的身份信息、涉案賬戶及資金往來等開展偵查。
專案組民警經過細致工作和不懈努力,獲取了大量相關證據,確定了以曹某為首、長期在寧夏地區大肆發展總代理及下級代理,組織網絡賭博的7個犯罪團伙,并在五市公安機關的配合下,逐步掌握了團伙成員、上下線及參賭人員的基本情況和落腳點。
2019年3月28日,專案組開始對該犯罪團伙骨干成員實施抓捕,并對流竄在外省的犯罪嫌疑人網上追逃,至2019年9月30日,該網絡賭博平臺寧夏籍骨干成員全部抓獲到案。
經查,自2016年以來,以曹某為首的網絡賭博犯罪團伙,通過QQ、微信、網頁的方式將代理的賭博網絡平臺賬號進行開放分割,以發展次級代理的方式,在寧夏地區吸引參賭人員2000余人,涉案往來賭資數億元。