寧夏警方破獲跨境網絡賭博詐騙案

10月21日，從寧夏銀川市公安局了解到，警方經過近一年多的偵查，成功破獲一起公安部督辦的跨境網絡賭博詐騙案件，摧毀一個利用網絡開設賭場的犯罪組織網絡，抓獲犯罪嫌疑人21名。

拉人頭涉及賭博人員上千人

2018年，銀川警方接到群眾舉報稱，有人利用網絡游戲平臺進行賭博。經偵查發現，犯罪團伙通過QQ、微信群等途徑大肆“拉人頭”，發展多層級下線推廣“北京賽車PK10”等網絡游戲，鼓動本地眾多參賭人員網上押注、網上兌換賭注，頻繁進行網絡賭博活動，參賭人員經濟損失慘重，有人自2016年以來在該網絡平臺參與賭博，輸掉200多萬元。

警方通過對案件線索反復梳理、研究分析及調查取證發現，該網絡賭博詐騙平臺規模巨大，在全國27個省市均發展有代理，涉及賭博人員3000余人，每月涉案資金流水多達上億元。該平臺采用“金字塔”型層級代理結構，以微信紅包、高額利誘騙取等方式發展代理或引誘賭博人員參與網絡賭博。

鑒于該網絡賭博犯罪案件涉及地域廣、涉案資金巨大，公安部將該案列為全國打擊黃賭毒犯罪“斷鏈”行動第二批部督案件。

服務器設在境外 民警多路展開調查

該案被公安部掛牌督辦后，公安廳治安總隊指定銀川市公安局公共交通治安分局偵辦此案，并抽調18名警力組成專案組，開展偵查工作。

專案組針對網絡賭博詐騙案件互動性強、隱蔽性強、支付方便、證據保全難、不受時間空間條件限制等特點，確立了“長線經營、深排細摸、打深打透”的偵查策略，組織警力從舉報線索和網絡賭博平臺入手調查，先后多次前往北京、上海、浙江、廣東等6省2市，調取查詢涉案銀行賬戶信息30000余個、洗錢轉移資金賬戶2000余個、線上線下排查300余人次，逐步查明了該網絡賭博平臺部分涉案資金流向。

該團伙利用網上購買他人銀行卡或身份證、收集他人信息注冊空殼公司、云支付等第三方支付平臺轉移賭資，掩飾賭資流向軌跡，最后通過承兌匯票抵押、“網銀在線”轉賬、背包客零存整取等方式，將違法所得轉移至香港、臺灣地區及境外。為逃避打擊，該團伙將網絡賭博平臺服務器架設在境外，犯罪嫌疑人具有極強的反偵查經驗。

團伙成員抓捕歸案

案件偵查進入新階段后，專案組緊盯該賭博網絡平臺幕后涉案團伙，重點對寧夏地區參與該網絡賭博詐騙平臺運營團隊、骨干成員、參賭人員的身份信息、涉案賬戶及資金往來等開展偵查。

專案組民警經過細致工作和不懈努力，獲取了大量相關證據，確定了以曹某為首、長期在寧夏地區大肆發展總代理及下級代理，組織網絡賭博的7個犯罪團伙，并在五市公安機關的配合下，逐步掌握了團伙成員、上下線及參賭人員的基本情況和落腳點。

2019年3月28日，專案組開始對該犯罪團伙骨干成員實施抓捕，并對流竄在外省的犯罪嫌疑人網上追逃，至2019年9月30日，該網絡賭博平臺寧夏籍骨干成員全部抓獲到案。

經查，自2016年以來，以曹某為首的網絡賭博犯罪團伙，通過QQ、微信、網頁的方式將代理的賭博網絡平臺賬號進行開放分割，以發展次級代理的方式，在寧夏地區吸引參賭人員2000余人，涉案往來賭資數億元。