寧夏警方破獲跨境網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙案

10月21日，從寧夏銀川市公安局了解到，警方經(jīng)過近一年多的偵查，成功破獲一起公安部督辦的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙案件，摧毀一個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪組織網(wǎng)絡(luò)，抓獲犯罪嫌疑人21名。

拉人頭涉及賭博人員上千人

2018年，銀川警方接到群眾舉報(bào)稱，有人利用網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)進(jìn)行賭博。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙通過QQ、微信群等途徑大肆“拉人頭”，發(fā)展多層級(jí)下線推廣“北京賽車PK10”等網(wǎng)絡(luò)游戲，鼓動(dòng)本地眾多參賭人員網(wǎng)上押注、網(wǎng)上兌換賭注，頻繁進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，參賭人員經(jīng)濟(jì)損失慘重，有人自2016年以來在該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)參與賭博，輸?shù)?00多萬元。

警方通過對(duì)案件線索反復(fù)梳理、研究分析及調(diào)查取證發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙平臺(tái)規(guī)模巨大，在全國27個(gè)省市均發(fā)展有代理，涉及賭博人員3000余人，每月涉案資金流水多達(dá)上億元。該平臺(tái)采用“金字塔”型層級(jí)代理結(jié)構(gòu)，以微信紅包、高額利誘騙取等方式發(fā)展代理或引誘賭博人員參與網(wǎng)絡(luò)賭博。

鑒于該網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件涉及地域廣、涉案資金巨大，公安部將該案列為全國打擊黃賭毒犯罪“斷鏈”行動(dòng)第二批部督案件。

服務(wù)器設(shè)在境外 民警多路展開調(diào)查

該案被公安部掛牌督辦后，公安廳治安總隊(duì)指定銀川市公安局公共交通治安分局偵辦此案，并抽調(diào)18名警力組成專案組，開展偵查工作。

專案組針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙案件互動(dòng)性強(qiáng)、隱蔽性強(qiáng)、支付方便、證據(jù)保全難、不受時(shí)間空間條件限制等特點(diǎn)，確立了“長線經(jīng)營、深排細(xì)摸、打深打透”的偵查策略，組織警力從舉報(bào)線索和網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)入手調(diào)查，先后多次前往北京、上海、浙江、廣東等6省2市，調(diào)取查詢涉案銀行賬戶信息30000余個(gè)、洗錢轉(zhuǎn)移資金賬戶2000余個(gè)、線上線下排查300余人次，逐步查明了該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)部分涉案資金流向。

該團(tuán)伙利用網(wǎng)上購買他人銀行卡或身份證、收集他人信息注冊(cè)空殼公司、云支付等第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移賭資，掩飾賭資流向軌跡，最后通過承兌匯票抵押、“網(wǎng)銀在線”轉(zhuǎn)賬、背包客零存整取等方式，將違法所得轉(zhuǎn)移至香港、臺(tái)灣地區(qū)及境外。為逃避打擊，該團(tuán)伙將網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)服務(wù)器架設(shè)在境外，犯罪嫌疑人具有極強(qiáng)的反偵查經(jīng)驗(yàn)。

團(tuán)伙成員抓捕歸案

案件偵查進(jìn)入新階段后，專案組緊盯該賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)幕后涉案團(tuán)伙，重點(diǎn)對(duì)寧夏地區(qū)參與該網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙平臺(tái)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)、骨干成員、參賭人員的身份信息、涉案賬戶及資金往來等開展偵查。

專案組民警經(jīng)過細(xì)致工作和不懈努力，獲取了大量相關(guān)證據(jù)，確定了以曹某為首、長期在寧夏地區(qū)大肆發(fā)展總代理及下級(jí)代理，組織網(wǎng)絡(luò)賭博的7個(gè)犯罪團(tuán)伙，并在五市公安機(jī)關(guān)的配合下，逐步掌握了團(tuán)伙成員、上下線及參賭人員的基本情況和落腳點(diǎn)。

2019年3月28日，專案組開始對(duì)該犯罪團(tuán)伙骨干成員實(shí)施抓捕，并對(duì)流竄在外省的犯罪嫌疑人網(wǎng)上追逃，至2019年9月30日，該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)寧夏籍骨干成員全部抓獲到案。

經(jīng)查，自2016年以來，以曹某為首的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙，通過QQ、微信、網(wǎng)頁的方式將代理的賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬號(hào)進(jìn)行開放分割，以發(fā)展次級(jí)代理的方式，在寧夏地區(qū)吸引參賭人員2000余人，涉案往來賭資數(shù)億元。