依法嚴厲打擊為電信詐騙提供轉賬服務的“跑分客”違法犯罪活動 24省區公安機關組織開展集中收網行動

2020年12月22日10時，在公安部統一指揮下，北京、河北、江蘇、安徽等24個省區市公安機關同步開展集中收網行動，依法嚴厲打擊為電信詐騙提供轉賬服務的“跑分客”違法犯罪活動。截至當天17時，各地共抓獲違法犯罪嫌疑人490余名，扣押凍結涉案資金1200余萬元。

2020年以來，一些電信網絡詐騙違法犯罪團伙為逃避打擊、快速轉移詐騙贓款，打著“互聯網共享經濟”的幌子，雇傭技術人員開發用于轉賬洗錢的網絡工具，并稱其為“跑分平臺”。該平臺一方面為詐騙團伙發布非法轉賬需求提供渠道，另一方面以高額傭金為誘餌吸引大量人員通過該平臺協助轉移贓款。這些在“跑分平臺”上注冊會員的人被稱為“跑分客”，他們主要通過上傳個人收款二維碼等支付賬戶信息協助轉賬，其行為已成為電信詐騙犯罪鏈條中一個重要環節。經查，當電信詐騙違法犯罪團伙需要轉移涉案贓款時，會將轉賬需求發布在“跑分平臺”供“跑分客”搶單。在“跑分客”搶單成功后，詐騙團伙將其提供的收款二維碼等發送給詐騙受害人，誘騙受害人將錢款掃碼轉賬至“跑分客”賬戶中，再經多個不同賬戶層層轉賬，最終轉至詐騙團伙指定賬戶。在贓款轉移過程中，由于涉及賬戶眾多、流向復雜，給公安機關偵查打擊、追贓挽損工作造成困難，對受害群眾造成嚴重財產損失。

據悉，隨著“斷卡”行動深入推進，各地各部門重拳出擊、打防并舉，向非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪活動發起凌厲攻勢。電信詐騙團伙獲取作案用電話卡、銀行卡的難度進一步增加，其轉移贓款的方式受到極大限制，從而將“目光”轉向“跑分平臺”。為拉攏更多“跑分客”協助轉移贓款，“跑分平臺”聲稱，每完成一筆轉賬就發放相應贓款金額1%-1.8%的傭金。面對高額傭金，越來越多的“跑分客”參與其中，甚至形成團伙作案。針對電信詐騙違法犯罪活動新特點新情況，公安部組織開展深入研判分析，并在掌握大量犯罪事實和證據基礎上，部署對“跑分客”違法犯罪團伙開展集中抓捕行動，有力打擊了此類違法犯罪活動。

公安部有關負責人表示，針對“跑分平臺”“跑分客”開展集中收網，是深入推進“斷卡”行動、全鏈條打擊“兩卡”違法犯罪活動的重要舉措。公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，重拳出擊、多措并舉，會同相關部門進一步強化源頭治理和懲戒措施，全力斬斷非法買賣“兩卡”黑灰產業鏈條，切實維護人民群眾合法權益和良好社會秩序。公安機關正告為電信詐騙等違法犯罪提供技術、資金等各類服務支持的違法犯罪團伙，主動投案自首，爭取寬大處理。同時，提醒廣大群眾增強防范意識，充分認識“兩卡”犯罪危害，切勿出租出售本人的電話卡、銀行卡、支付賬戶等，共同維護良好經濟社會秩序。