子長打掉幫助電信詐騙黑灰產(chǎn)團伙 涉案資金逾2.9億元

陜西省子長市公安局打掉一個特大幫助電信詐騙黑灰產(chǎn)犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人15名，涉案資金2.93億元。

“歷時2個多月，行程3萬多公里，足跡遍布廣東、四川、河南等7個省數(shù)十個市，先后8次抓捕。”子長市公安局刑偵大隊反詐中心民警講述了該案破獲的艱辛歷程。

7月27日，子長市公安局刑偵大隊接到受害人牛女士報警，稱其在網(wǎng)上購物時被人以店家返還現(xiàn)金方式詐騙22.94萬元，請求公安機關(guān)立案調(diào)查。接警后，反詐中心民警迅速通過銀行對受害人被騙資金進行止付、凍結(jié)，但由于受害人錯過“黃金半小時”報警時間，被騙資金已經(jīng)被犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)出，一時間案件偵破陷入僵局。

“組成專班，全力攻堅！”子長市公安局高度重視，要求務(wù)必將此案偵破。反詐民警經(jīng)過夜以繼日的信息研判，在數(shù)以萬計的信息中獲取部分有價值線索，循線追蹤，發(fā)現(xiàn)牛女士被騙資金流向數(shù)個支付寶賬號。隨著偵查的不斷深入，山西晉城一名姓王的男子逐步浮出水面，辦案民警立即驅(qū)車趕往山西找到該男子。民警突擊訊問，該男子對其犯罪事實矢口否認(rèn)，案件再次陷入僵局。幾天后，此案又傳來有價值線索，被騙資金有一小部分被晉城另一男子郭某通過網(wǎng)絡(luò)消費，民警再次駕車火速趕到山西。在嫌疑人手機短信中，民警發(fā)現(xiàn)王某與郭某之間存在一定聯(lián)系，且二人單方面與山西籍男子李某聯(lián)系。李某使用網(wǎng)上購買的身份證、銀行卡申請辦理30余個支付寶賬號，用來以網(wǎng)上消費形式轉(zhuǎn)移贓款，并同時發(fā)展多人共同犯罪。

李某極有可能就是該案的上線。辦案民警圍繞李某社會關(guān)系做了大量工作，最終在晉城市開發(fā)區(qū)將其抓獲，并在其犯罪窩點查獲手機卡53張、手機15部，李某系該案的上線也得到印證。民警經(jīng)訊問得知，該團伙以李某為核心，發(fā)展下線20余人，對詐騙贓款進行所謂的“刷單”“跑分”進行轉(zhuǎn)移，以賺取傭金，兩個月時間網(wǎng)上涉案資金流水達2.93億元。根據(jù)李某的供述，民警迅速掌握其分布全國多地的下線，兵分多路展開收網(wǎng)行動，一舉將涉案的15名犯罪嫌疑人全部抓獲。

10月23日，隨著最后一名犯罪嫌疑人從晉城被押解回子長，這個幫助電信詐騙、社會危害巨大的黑灰產(chǎn)犯罪團伙終被警方打掉。