公安部公布打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪典型案件

易商通非法集資案

北京市公安局大興分局依法對(duì)北京易商通科技股份有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪案立案?jìng)刹?。?jīng)查，犯罪嫌疑人高某華等人注冊(cè)成立易商通公司，通過(guò)設(shè)立“易訂商城”網(wǎng)上購(gòu)物平臺(tái)，以“消費(fèi)返利”等形式為誘餌吸引投資人加入，向約25萬(wàn)名投資人非法吸收資金200余億元。

善林金融非法集資案

上海市公安機(jī)關(guān)依法對(duì)善林金融公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，善林金融公司及其法定代表人、實(shí)際控制人系周某云在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，先后在全國(guó)29個(gè)省、直轄市設(shè)立1120家分支機(jī)構(gòu)，以及“善林財(cái)富”“善林寶”“幸福錢莊（后更名為“億寶貸”）“廣群金融”等四家線上投資理財(cái)平臺(tái)，采取媒體廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，以承諾6%至13%不等的高額回報(bào)為誘餌，先后向62萬(wàn)人非法吸收資金共計(jì)736億余元。

牛板金非法集資案

浙江省杭州市公安局江干區(qū)分局根據(jù)群眾報(bào)案依法對(duì)浙江佐助金融信息服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，犯罪嫌疑人王某航等人在杭州注冊(cè)成立浙江佐助金融信息服務(wù)有限公司，設(shè)立“牛板金”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)發(fā)布虛假標(biāo)的方式，面向社會(huì)公眾吸收資金，至案發(fā)時(shí)未兌付金額約43億元，涉及投資者約9.4萬(wàn)人。

徽州文化非法集資案

安徽省黃山市公安局徽州分局依法對(duì)黃山徽州文化旅游集團(tuán)有限公司涉嫌集資詐騙犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，曾某軍等人依托徽州文化公司、華商山莊酒店公司、黃山晚晴在線商貿(mào)有限公司等關(guān)聯(lián)公司及其數(shù)十家分公司，在無(wú)有效營(yíng)利能力、對(duì)外大量抵押資產(chǎn)的情況下，以健康旅游養(yǎng)老的名義，向中老年人推銷單用途預(yù)付儲(chǔ)值卡，宣稱憑卡打折消費(fèi)一年到期后還可獲得儲(chǔ)值金額12～14%的利息，向3.6萬(wàn)余人非法吸收資金達(dá)74億余元。

云集品組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

廣東省深圳市公安局福田分局根據(jù)群眾報(bào)案，依法對(duì)深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，犯罪嫌疑人潘某健等人在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“云集品”電子商務(wù)平臺(tái)，以開展跨境電子商務(wù)、“共享經(jīng)濟(jì)”等為名，設(shè)計(jì)多種復(fù)雜獎(jiǎng)勵(lì)制度，誘使參與人加入平臺(tái)“消費(fèi)”并不斷發(fā)展下線，騙取大量財(cái)物，涉案金額120億元。

東霖國(guó)際組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣公安局依法對(duì)“東霖國(guó)際集團(tuán)”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，犯罪嫌疑人張某玲伙同他人設(shè)立QL量化券商平臺(tái)（后更名為QCMG平臺(tái)），宣稱與12家全球頂級(jí)知名交易商合作開展外匯證券交易業(yè)務(wù)，以投資外匯證券獲取高額回報(bào)為名，引誘他人交納費(fèi)用成為會(huì)員并投資，騙取大量財(cái)物，共涉及會(huì)員17萬(wàn)余人、涉案資金達(dá)數(shù)十億元。

國(guó)好百分百組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

寧夏回族自治區(qū)吳忠市公安局利通分局依法對(duì)深圳國(guó)好百分百實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，犯罪嫌疑人胡某等人操作運(yùn)行寧夏果好枸杞健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)限公司等8個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，號(hào)稱將實(shí)體經(jīng)濟(jì)與電子商務(wù)相結(jié)合，以代理商與消費(fèi)者零距離服務(wù)的模式，通過(guò)拉人頭發(fā)展會(huì)員并投資，騙取大量財(cái)物，共涉及會(huì)員4萬(wàn)余人、涉案金額1.5億元。該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

晉商貸非法集資案

山西省太原市公安局小店分局依法對(duì)山西新晉商電子商務(wù)股份有限公司涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，犯罪嫌疑人郝某海等人在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，設(shè)立“晉商貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以年息13～28%的高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)發(fā)售“金算盤”“聚寶盤”“金如意”等投資產(chǎn)品的名義，非法吸收社會(huì)公眾資金上百億元，涉及全國(guó)約十萬(wàn)人。

“股寶網(wǎng)”非法經(jīng)營(yíng)案

廣東省深圳市公安局成功破獲“股寶網(wǎng)平臺(tái)”涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)犯罪案，摧毀了一個(gè)盤踞湖北、廣東兩地的特大非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，涉案資金1.2億元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人江某銓、曾某杰等人以武漢映利科技有限公司和武漢世鼎軟件開發(fā)有限公司為依托，開發(fā)炒股分倉(cāng)軟件，通過(guò)深圳市開天軟件有限公司等3家公司開發(fā)、銷售具有分倉(cāng)配資兼杠桿功能的炒股軟件，并以其開發(fā)的產(chǎn)品“股寶網(wǎng)”“開天時(shí)代”等炒股軟件對(duì)外招攬客戶，在未取得證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的證券交易經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)情況下，使用“股寶網(wǎng)平臺(tái)”擅自接入證券系統(tǒng)，并為客戶炒股提供平臺(tái)和加杠桿配資服務(wù)，按交易數(shù)額和次數(shù)收取服務(wù)（手續(xù)）費(fèi)，涉案金額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂證券市場(chǎng)秩序，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。

非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”案

針對(duì)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)非法銷售“笑氣”（學(xué)名“一氧化氮”）犯罪較為突出的形勢(shì)，在深入研判的基礎(chǔ)上，經(jīng)商國(guó)家衛(wèi)健委、國(guó)家藥監(jiān)局等單位，公安部部署山東公安機(jī)關(guān)開展打擊非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”專項(xiàng)研判。在騰訊、阿里等公司協(xié)助下，公安機(jī)關(guān)迅速查明了國(guó)內(nèi)非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”犯罪網(wǎng)絡(luò)的組織架構(gòu)和運(yùn)作模式，并研判生成了一批具備落地打擊條件的案件線索。在此基礎(chǔ)上，公安部組織21省、自治區(qū)、直轄市公安經(jīng)偵部門，對(duì)非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”犯罪開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，有效摧毀了一批非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”的犯罪鏈條，有力遏制了“笑氣”的濫用態(tài)勢(shì)。行動(dòng)中，各地公安機(jī)關(guān)共立案117起，搗毀犯罪窩點(diǎn)20余個(gè)，抓獲一大批犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查獲“笑氣”氣彈7000余萬(wàn)支，沖床、振動(dòng)盤、超聲波機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備30臺(tái)套，同時(shí)還查獲大批包裝材料，涉案價(jià)值總計(jì)1.4億余元。