泰州數據賦能 跨區域精準打擊電信詐騙

趙家新 吳勁松

以“提供炒股內幕信息”為名實施詐騙的113名詐騙犯罪團伙成員在浙江等地被一舉抓獲；以“購物刷單”為名實施詐騙的180名犯罪嫌疑人分別在山東等地被抓獲；以“網絡交友”設局實施詐騙的76名犯罪嫌疑人在甘肅被悉數抓獲……

近年來，江蘇省泰州市公安局針對電信網絡詐騙犯罪花樣翻新、涉案范圍廣、跨區域作案、隱蔽性強等特點，以護航高質量發展的政治站位和以人民為中心的民生情懷，充分應用信息化科技手段，以大數據為依托，全力開展破案攻堅，實行資金流、信息流滾動研判，打團伙、搗窩點定點清除，跨區域精準打擊，搗毀了3個百人以上的特大詐騙團伙，拔掉了一顆顆深嵌在社會健康肌體中的“毒瘤”。

理清數據 及時分類 號準案件“脈搏”

大數據條件下，各類新型電信網絡詐騙犯罪層出不窮，涉及到了廣大人民群眾日常生活的方方面面。為此，如何理清各類數據，及時對電信網絡詐騙案件進行分類，號準“脈搏”，從而強化線索經營，是實施精準打擊的關鍵。

2019年2月24日，泰州市高港區大泗鎮的游戲玩家李某因在網上尋求“免費代練”被人騙取微信號及賬戶密碼，繼而被騙子冒充李某以偽造的收款二維碼向多名親友“借錢”，5名親友累計被騙7300元。

接到報警后，高港警方首先從資金流入手偵查發現，該電信網絡詐騙案區別于一般網絡詐騙案件的是，犯罪嫌疑人詐騙得手后，騙取的資金直接進入騙子的個人賬戶，省去了中間的取款環節，資金流向十分明確，但是涉及的范圍卻非常廣。

“我們一方面從微信內的數據入手查清了關系人，另一方面通過數據分析發現了犯罪分子作案用的‘工作群，從而研判掌握了犯罪分子騙取賬號、制作收款二維碼、分贓的整個流程?！碧┲菔泄簿指吒鄯志执筱襞沙鏊L介紹說。

最終，偵查人員經過海量的數據分析，鎖定了詐騙犯罪團伙藏身的窩點——廣東省佛山市。經布控，將該詐騙團伙13名團伙成員悉數抓獲，一舉摧毀了這個涉及全國25個省、市、自治區、騙取114名游戲玩家微信賬號密碼，致386名受害人被騙23萬余元的跨區域詐騙犯罪團伙。

據了解，高港分局在打擊跨區域電信網絡詐騙犯罪中，還通過數據分析，成功摧毀了一個涉及全國31個省、市、自治區、4202名受害人的詐騙犯罪團伙。

盤活資金流信息流 全力破案攻堅

“各種各樣千變萬化的電信網絡詐騙案件，‘萬騙不離其宗的就是錢，因此資金流、信息流作為偵查破案的重要支撐必須緊緊抓在手，把這些數據盤活了就是抓住了‘筋。”泰州市公安局姜堰分局刑警大隊副大隊長說。

針對高發、多發的電信網絡詐騙案件，姜堰分局對案件分類后的相關數據信息進行了滾動研判，從而通過數據分析，查清涉案資金賬戶的資金來源、資金流向，以及詐騙犯罪團伙成員之間的社會關系和組織架構。

2019年年初，姜堰區一市民被人以“提供炒股內幕信息”為名詐騙資金54萬元。據了解，偵查人員通過數據分析，查清了最初的用于轉賬的“母卡”和“操盤手”所持的二級卡、三級卡及其相關人員，其中一個賬戶被騙資金流水就達1100萬元。

當偵查人員確認該詐騙團伙分別藏身浙江和河南兩地的情況后，他們在繼續開展數據分析的同時，組織人員分赴兩地實施偵查，從而查清了該案涉案3000余萬元以及犯罪團伙的組織架構和藏身處所等。

據介紹，該案一舉搗毀了8個作案窩點，抓獲詐騙團伙成員113名，繳獲電腦311臺、電話280部。

據介紹，近年來，通過在實戰中檢驗，泰州警方在打擊電信網絡詐騙犯罪破案攻堅中，以大數據為支撐，先后總結出了“資金流關聯查控法”“時空軌跡回溯法”“邏輯規律類推法”和“數據碰撞法”等“四大技戰法”，攻克了一批大要案件。

從源頭挖“根”實施精準打擊

由于電信網絡詐騙犯罪案件是典型的“非接觸式”詐騙手法，犯罪團伙層級繁多，且呈現出跨區域、分散藏身多個窩點等特點。同時，既有動輒幾十萬、數百萬元的“巨騙”案件，也有幾百元至數千元的小案，犯罪分子密集作案。為此，泰州市公安局在工作中，充分依托大數據分析，堅持從源頭挖“根”，實施“全鏈條”精準打擊，取得了明顯成效。

泰州境內的靖江市民邵某被人以“購物抽獎”為名，先后累計詐騙16萬元，而所謂的“商品”均系假冒偽劣產品。靖江市公安局從資金流和購物信息兩條通道，通過數據分析，迅速掌握了這個團伙的犯罪套路，查清了這個“公司化”運作的詐騙犯罪團伙組織架構，并在山東青島鎖定了一家“總公司”和兩家“分公司”，并查明受害人達5000余人，詐騙近億元。

2019年1月14日，靖江市公安局抽調200名警力分赴山東、廣東、湖南，一舉將該團伙所有犯罪鏈條上的9個窩點、180名犯罪嫌疑人全部抓獲，該電信網絡詐騙團伙被“連根拔起”。

2019年9月9日，泰州市姜堰區小伙殷某被人以“交友”為名詐騙4530元。警方調查發現，該詐騙犯罪團伙藏身在甘肅省金昌市，盡管研判顯示涉及的受害人達100余人，但是涉及姜堰當地的只有一起。姜堰警方為了摧毀這個犯罪團伙，結合數據分析在金昌市摸清了該團伙的8個窩點。

2019年12月13日，姜堰警方組織抓捕力量行程2100公里，歷經34小時集中抓捕，一舉將76名犯罪嫌疑人抓獲歸案。至此，這個跨區域電信網絡詐騙團伙被徹底摧毀。（原載人民公安報）

湘魯警方破獲特大電詐案

2019年7月16日，君山公安分局林角佬派出所接到市民嚴女士報警稱，自己在網上看到一則招聘刷單員的信息，后與一位自稱是“京東”客服聯系，先后5次購買了指定的1.9萬余元虛擬商品。嚴女士要求對方退款并支付傭金遭拒，才知上當受騙。君山公安分局由刑偵牽頭，迅速成立專案組。民警通過對被騙資金的流向進行分析，發現其中有一筆資金流入陳某東賬戶。專案組民警旋即赴廣東省東莞將其抓獲，順藤摸瓜查明其上線為何某。經查，何某因涉嫌詐騙已被山東濰坊公安刑事拘留。民警又趕赴山東濰坊對何某進行提審，發現何某在郴州組織成立了一個專門利用APP幫助洗錢的犯罪團伙。

君山警方與濰坊警方商議成立聯合專案組。通過對證據的梳理，專案組確立“信息數據齊上，合成作戰并行”的偵查思路，聯合科信、網安迅速對犯罪嫌疑人陳某英、王某紅、徐某燕進行研判分析，多組信息顯示，3名嫌疑人藏匿在郴州地區。2019年11月，專案組民警趕赴郴州，經連續蹲守摸清了該團伙主要成員的活動軌跡以及組織結構，一個近百人的電信詐騙團伙浮出水面。2019年12月27日，湘魯警方展開聯合收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人70余人。