非法從事外匯買賣撮合交易大肆牟利

浙江省武義縣公安局在上級公安機關(guān)的指揮協(xié)調(diào)下，經(jīng)過周密細(xì)致偵查，查破了一起公安部督辦的系列性特大地下錢莊案。

2018年上半年，金華市公安局經(jīng)偵支隊在工作中發(fā)現(xiàn)，廣東揭陽部分企業(yè)的個人賬戶資金大量流向義烏商戶的個人賬戶，情況十分反常。

金華市公安局經(jīng)偵支隊在與金華市人民銀行外匯管理局會商時，得知外匯管理部門在日常檢查中也發(fā)現(xiàn)了有大量義烏商戶的離岸賬戶中的外匯流向廣東揭陽地區(qū)企業(yè)，這個異常的外匯和人民幣流向與兩地間的實際貿(mào)易情況嚴(yán)重不符。金華市公安局經(jīng)偵支隊與金華市人民銀行外匯管理局分別從離岸賬戶外匯走向和人民幣賬戶資金流向兩個角度開展研判，發(fā)現(xiàn)了124家廣東揭陽企業(yè)涉嫌非法購買外匯的違法行為。

隨后，金華市人民銀行外匯管理局將相關(guān)線索移送警方，金華市公安局指定由武義縣公安局進行偵辦。武義縣公安局成立專案組，于2019年1月22日立案偵查，代號為“1·22”專案。由于揭陽、義烏兩地地理位置較遠(yuǎn)，且揭陽企業(yè)和義烏商戶之間資金上并非一一對應(yīng)，專案人員判斷他們兩者間應(yīng)該有地下錢莊從中介紹撮合外匯交易，決定以資金流為突破口展開偵查。

在金華市公安局經(jīng)偵支隊協(xié)調(diào)指導(dǎo)下，專案組通過多方偵查，發(fā)現(xiàn)124家揭陽企業(yè)多為塑膠玩具類企業(yè)，主要通過揭陽的三個團伙進行外匯交易，每個團伙都控制大量的人頭賬戶，賬戶每天的進出資金量巨大。同時，專案組發(fā)現(xiàn)三個團伙的資金均呈現(xiàn)如下特征：揭陽企業(yè)在收到外匯后，結(jié)匯至法人賬戶，再匯到中轉(zhuǎn)賬戶，最后通過大型分發(fā)賬戶匯往義烏的錢莊和商戶。通過偵查，專案組找到了這些團伙所分別對應(yīng)的義烏錢莊。

“浙江義烏等地的部分外貿(mào)公司正常出口商品后，通過離岸賬戶收取了外商的大量外匯，因嫌手續(xù)煩瑣、到賬時間慢、匯率波動等原因，未依規(guī)到銀行等金融機構(gòu)進行正常結(jié)匯，轉(zhuǎn)而出售給地下錢莊犯罪團伙進行非法獲利，形成了一個巨大的外匯供給市場。同時，廣東揭陽等地的企業(yè)為取得出口退稅所必須具備的收匯結(jié)匯憑證，產(chǎn)生了大量購買外匯的需求，形成了另一個外匯需求市場。”辦案民警介紹。就這樣，兩個市場在供需上的強烈互補，滋生了一批從中撮合交易、大肆牟利的地下錢莊。

專案組通過深挖偵查，發(fā)現(xiàn)揭陽的三個團伙除了向義烏地下錢莊購買外匯外，還通過中介購買報關(guān)數(shù)據(jù)和增值稅專用發(fā)票，用以騙取國家出口退稅補貼，騙稅金額達2億余元。地下錢莊犯罪向上滋生了騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票等上游犯罪，大肆侵占國家稅款，嚴(yán)重擾亂國家的發(fā)票、出口報關(guān)、工商登記等多種管理秩序；同時由于其本身的不合法性，向下蘊藏了部分涉黑涉惡案件，危害巨大。

2019年5月9日，在上級有關(guān)部門的現(xiàn)場指揮下，武義警方出動110余名警力，在浙江、廣東、山東、福建四省同時實施收網(wǎng)，共搗毀地下錢莊、虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅團伙7個，抓獲犯罪嫌疑人42名；凍結(jié)各類涉案資金賬戶600余個、涉案資金1.6億余元。