山東公安機關嚴打非法集資 創建“零發案”轄區

全省創建非法集資“零發案”轄區

2019年，山東省公安廳在全省部署開展非法集資“零發案”轄區創建活動，全面防范化解非法集資風險，深入推進打擊非法集資犯罪專項行動。

專項行動要求全省各級公安機關要統一思想認識，提高政治站位，突出重點、抓住關鍵，精準施策、注重實效，扎實推進打擊非法集資犯罪專項行動，最大限度挽回人民群眾損失，切實保護廣大群眾合法權益。要加強源頭防范，推動前端治理，結合全省公安機關基層基礎建設三年攻堅戰，在全省開展非法集資“零發案”轄區創建活動，堅持突出重點、數據先行、分類預警、密切配合，通過各級公安機關特別是縣級公安機關和基層派出所的努力，達到轄區無非法集資犯罪案件等工作目標。要強化數據導偵，聚焦精準打擊，深化公安大數據應用，強化防范打擊非法集資犯罪的數據導偵水平，努力打造更高水平的齊魯“數據警務”品牌。要積極開展追贓挽損工作，綜合運用資金查控手段，高效采取查封凍結措施，探索追贓挽損新模式，在當地黨委政府領導下，綜合運用行政、民事、經濟等手段開展挽損工作，擴大追贓工作覆蓋面。

濟南市中警方清查寫字樓宇開展“無非法集資社區”活動

近幾年非法集資案件呈現持續高發態勢，嚴重干擾了正常的經濟、金融秩序，引發了大量社會不穩定問題，市中區作為濟南市的中心城區，非法集資類案件頻發。2014年至2019年，濟南市公安局市中區分局已立案偵查非法集資類案件121起，涉案資金40余億元，近5年來已經抓獲非法集資類犯罪嫌疑人210人。

為全面落實關于打擊非法集資犯罪的工作要求，凈化市中區營商環境，維護轄區穩定，進一步推進創建“無非法集資社區”活動，在市中區非法集資防控處置工作專班的協同下，2019年10月23日至25日，市中區公安分局組織150余名警力，對內部管理較混亂、非法集資類公司較集中的涉金融類公司密集的寫字樓宇進行重點治安清查。

通過全面檢查，對公司工作人員和現場客戶進行法律宣傳，要求公司工作人員依法經營，規勸現場客戶要擦亮眼睛、理性投資。

此次清查共檢查各類公司200余家，其中投融資公司54家，發現32家公司存在違規經營行為，相關行政管理部門責令14家公司停業整頓（視情處置），對涉嫌犯罪的3家公司，公安機關將進一步調查取證，依法處置。

此后，市中區公安分局繼續依托市中區非法集資防控處置工作專班，使此類治安清查工作制度化、常態化、多樣化，堅決擠壓非法集資類公司的生存空間，遏制非法集資活動。

德州警方重拳出擊劍指非法集資

隨著經濟的發展和金融市場的開放，一些犯罪分子利用經濟市場的熱點，謀劃出以“高收益、低風險、保本保息”為噱頭的投資理財騙局，吸收非法資金，嚴重侵害公眾的合法權益。2019年10月至12月期間，德州警方在全市范圍內開展防范和處置非法集資專項整治行動，切實維護正常的市場經濟和金融秩序，保護廣大人民群眾的生命財產安全防范和處置非法集資專項整治行動。

通過開展專項整治行動，打防結合、標本兼治，有效遏制增量，加快消化存量；大案要案依法、穩妥處置；非法集資監測到位、預警及時、防范得力，及早引導、規范、處置苗頭性問題；推動處非工作由點及面、從端到鏈，實現對非法集資活動全社會、全行業、全生態鏈防控打擊，守住不發生系統性金融風險底線，維護社會大局穩定。

整治重點

監管部門結合非法集資案發情況、國家省市風險提示情況、群眾投訴舉報及日常監測發現風險隱患情況等，確定本轄區或本部門整治重點領城或行業，對非法集資風險進行全面排查。包括但不限于類金融、互聯網金融、投資理財、非融資性擔保、網絡借貸私募股權投資、民辦院校、養老機構、批發零售、房地產、涉農合作組織以及違規發布融資類廣告咨詢信息的機構等。具體對以下行為進行整治：

違規、超范圍開展吸收資金或放貸業務；

未經批準擅自發行、轉讓股權、股票、基金和其他理財產品；

在網上、網下涉嫌宣傳推介、發售非法理財產品，尤其是在人員密集場所擺攤設點、集會或通過電話、短信宣傳等行為；

打著金融創新、電子商務、網絡借貸平臺、眾籌平臺、外匯配資等“高大上”旗號、花樣百出、沒有可持續盈利模式的龐氏騙局行為；

違規發布各種融資類廣告咨詢信息等行為。

整治舉措

司法機關全面排查大案要案和陳案積案，加快處置進程，創新攻堅措施和手段，消化存量風險，加大追贓挽損力度，切實維護人民群眾合法權益，切實加快案件處置進度。

公安機關對涉嫌非法集資行為，特別是資金鏈確已斷裂、風險充分暴露、主觀詐騙惡意明顯、社會影響惡劣的涉嫌非法集資犯罪行為，堅決予以打擊，及時依法立案查處，快偵快辦，有效震懾非法集資犯罪行為，教育社會公眾。

法院和檢察院提前介入了解案情，加快案件的審理進度，積極回應群眾合理訴求。

人民銀行、銀保監、國土、住建等部門全力配合，依法開展涉案資產查封、資金賬戶查詢和凍結等必要的協助工作。

濰坊發布疫情防控期間謹防非法集資活動風險提示

3月9日，濰坊市防范和處置非法集資工作領導小組辦公室發布《關于疫情防控期間謹防非法集資活動的風險提示》，提醒廣大居民切實增強法律意識、風險意識和自我保護意識，謹慎選擇投資理財渠道，謹防非法集資陷阱

在新冠肺炎疫情防控期間，不法分子利用微信群、QQ群、朋友圈、微博等渠道開展非法集資活動：有的打著疫情防控旗號，利用廣大群眾投資理財的迫切心理，承諾高額利息、按期分紅等開展非法集資活動；有的則以“眾籌”“消費返利”“虛擬貨幣”等方式歸集資金，聲稱眾籌資金開辦疫情防控物資生產企業，謊稱可以代購代銷“特效藥”“口罩”“消毒液”等物資積分返利；有的則炒作“互聯網+”“區塊鏈”及“冠狀病毒加密貨幣”等概念實施非法集資等。

非法集資是國家法律明令禁止并重點打擊的經濟違法犯罪行為。根據我國法律規定，參與非法集資不受法律保護，參與非法集資遭受的損失由參與者自行承擔。

天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱。廣大居民應切實增強法律意識、風險意識和自我保護意識，謹慎選擇投資理財渠道，謹防非法集資陷阱。發現非法集資犯罪活動，要及時向公安機關報案。