“專業老師”構筑陷阱網絡投資損失百萬

許政 郭成中

在“凈網2020”專項行動中，江蘇省南京警方破獲了一起以網絡投資理財為名實施詐騙、案值上百萬元的案件。

網絡理財被騙百萬元

1月初，家住南京市雨花臺區的楊先生報警，稱自己在網上投資被騙了近150萬元。接警后，南京市公安局雨花臺分局迅速展開調查。經了解，楊先生平時喜歡炒股和投資。2019年12月，楊先生收到一名網友邀請，進入一個投資交流群。

一段時間后，楊先生心癢難耐，決定試試水，按照“老師助理”的指示注冊了一個“國外期貨平臺”賬號，當天晚上賬戶顯示獲利5000余元。楊先生見狀，立即乘勝追擊，不料先后投入10萬余元全部虧損。

過了幾天，楊先生收到一位“資深群友”消息，對方告訴楊先生，應該多投些錢進入更高級的小群，那里有更專業的老師指導操作，自己幾次及時獲利止損都是因為開了小灶。楊先生恍然大悟，隨后再次投入130余萬元，哪知不斷爆倉，直至全部虧損。

再次遭遇巨額虧損，楊先生立即聯系此前群友了解情況，卻發現自己已被對方拉黑，同時被踢出群聊。意識到可能被騙后，楊先生到派出所報警。

抽絲剝繭 犯罪團伙浮出水面

接報后，南京市公安局網安支隊按照上級部門部署開展凈網2020專項行動要求，會同雨花臺分局全力開展案件偵破工作。

經初步分析，嫌疑人先將楊先生拉入局后，誘導楊先生獲取小利，在楊先生加碼虧損后又假扮網友引導楊先生加大投資。一旦受害人再次注入大量資金，嫌疑人便通過控制漲跌等方式快速榨干受害人的資金。

根據楊先生提供的相關線索研判，警方迅速鎖定嫌疑人趙某身份并將其抓獲。據趙某交代，他只是這個“殺豬盤”詐騙團伙的一名馬仔。由于臨近春節，趙某所在“團隊”在實施此次詐騙后便在境外就地解散，準備回家過年。他跟“團隊”中的其他人并不認識。

偵查人員判斷，該團伙大部分嫌疑人應在老家過年，在理清趙某及受害人后續提供的線索后，警方很快明確了另外6名同伙。為盡快將嫌疑人抓獲，3月19日，民警兵分三路前往廣東、廣西、四川，開展集中收網行動，將6名嫌疑人抓獲歸案。

步步為營構筑陷阱

據嫌疑人交代，他們在投資群里分飾不同角色，每人登錄多個賬號，扮演專業投資老師、老師助理、資深投資群友等，對照劇本在群里“聊天”。老師及助理負責用專業劇本塑造“投資高手”的“人設”，“資深投資群友”則根據劇本在群內發布獲利截圖，以引起受害人興趣。嫌疑人在群內發布的獲利截圖都是事前制作好的，從而一步步騙走受害人的錢。

楊先生回憶，當時見到群內有專門的投資老師講解如何投資；有投資經驗豐富的群友交流投資技巧。楊先生覺得投資老師的講解和群友的投資思路都很有水平，加之群里不時有群友曬出賺錢截圖，并稱根據老師推薦后賺了錢，楊先生才掉入了這個陷阱。

“當時我進群后，群里已有很多人了。我想人這么多，如果是騙局怎么可能不被人拆穿呢？但我從沒想過這里只有我一個是真人，其他人都是騙子……”回想起當初群里的熱鬧場景，楊先生后悔不已。

警方提示：“殺豬盤”是近年來逐漸盛行的一種騙局。騙子通過婚戀網站、投資網站、理財群組等網絡平臺，以婚戀、投資為名，吸引被害人參與交友和理財活動。多人配合扮演群友，發布獲利信息，竭力騙取被害人信任，然后通過讓你參與網絡賭博或者其他投資，騙取錢財。

騙子把被害人叫做“豬”，把婚戀交友網站、投資網站、理財群組叫做“豬圈”，把聊天蠱惑劇本叫做“豬飼料”。等時機成熟后，騙子會先讓被害人看到其網絡賭博、投注彩票、金融投資賺錢的樣子，再連哄帶騙讓被害人也參與投資并不斷加大投資力度，待投入資金達到一定規模，就拉黑走人，正式“殺豬”。

對此，辦案民警編了個順口溜，溫情提示市民注意防范：“專家”指導全方位，幫你投資賺大錢。難道天上掉餡餅，其實地上一陷阱。群中好友一百多，其實“真人”只一個。人去財空“殺豬盤”，勸君謹慎莫上當。（原載中國警察網）

上海警方偵破侵犯公民個人信息案

上海市公安局松江分局洞涇派出所破獲一起侵犯公民個人信息案件。據查，許某等人以高額提成招募施某、周某、劉某等人，利用上述人員勞務中介、群演領隊等身份在微信朋友圈發布“提供身份證就能賺錢”的兼職信息，誘使百余名人員提供個人身份證辦理實名制電話卡和對公銀行賬戶。

殊不知，這些銀行卡和銀行賬戶剛剛提交，便很快流入不法分子手中，被用于電信網絡詐騙。許某等人累計收集到手機卡100余張，注冊對公銀行賬戶50余個。

疫情防控期間，許多人長時間待在家中不能正常上班，每月固定的車貸、房貸和日常生活開銷讓不少人經濟狀況捉襟見肘。因此，有人便將目光投向微信、微博等平臺，希望尋找短期兼職的機會。

不法分子乘虛而入，利用勞務中介、群演領隊人脈廣的特點，招錄他們作為自己的分級代理，在微信朋友圈廣發誘人的兼職信息，宣稱“只要提供身份證就能得到一筆豐厚的報酬”，吸引朋友圈里法律意識不強的人員主動提供身份證，造成了大量身份信息泄露，間接成為詐騙團伙幫兇。

警方提示

通過對以往的電信網絡詐騙案件分析，詐騙分子通常利用非法渠道獲得的實名制電話卡和銀行卡實施詐騙。在此提醒廣大群眾，不要為了蠅頭小利隨意將身份證號碼、實名制電話卡和銀行卡等個人信息及物品提供他人，輕者可能使本人或家人親戚遭受電信網絡詐騙而遭受經濟損失，情節嚴重者將被依法追究刑事責任。

希望廣大市民朋友注意保護好自己的個人身份信息，并積極舉報違法犯罪線索，共筑個人信息安全“防火墻”。