浙江：破獲注資解凍“民族資產(chǎn)”案件 詐騙團(tuán)伙巧立名目斂財(cái)超千萬(wàn)元

會(huì)員超萬(wàn)人“注資”超千萬(wàn)元

2017年10月，犯罪嫌疑人周某經(jīng)他人介紹，組織參與“九九歸一”“如意園基金會(huì)”等民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目，這些項(xiàng)目均以投資者繳納幾十元至幾百元不等的小額費(fèi)用成為項(xiàng)目會(huì)員，可在幾個(gè)月內(nèi)獲得巨額回報(bào)為名，騙取不特定人員繳納報(bào)單費(fèi)等各種名目的費(fèi)用。

被告人周某所在團(tuán)發(fā)展會(huì)員達(dá)10000人以上，由其擔(dān)任團(tuán)長(zhǎng)，龔某擔(dān)任統(tǒng)計(jì)。被告人曹某所在預(yù)備團(tuán)發(fā)展人數(shù)達(dá)1000人以上，被告人曹某擔(dān)任團(tuán)長(zhǎng)，田某擔(dān)任統(tǒng)計(jì)，趙某擔(dān)任督查，張某擔(dān)任講師。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至2019年1月，被告人周某、龔某所在團(tuán)收受他人投資款達(dá)人民幣1029.8萬(wàn)元；被告人曹某所在團(tuán)收受他人投資款達(dá)人民幣29.1萬(wàn)元；被告人張某收受他人的投資款達(dá)人民幣2.6萬(wàn)元。

借“國(guó)家任務(wù)”“民族大業(yè)”之名行詐

騙子打著“解凍民族資產(chǎn)”等噱頭，吸引了一大批跟隨者，團(tuán)隊(duì)人員眾多，層級(jí)分明。

被告人周某介紹了如意園基金會(huì)的架構(gòu)情況：100人為一個(gè)組長(zhǎng)，1000人為一個(gè)隊(duì)長(zhǎng)，10000人為一個(gè)團(tuán)長(zhǎng)，每個(gè)團(tuán)有自己的督查、秘書(shū)、統(tǒng)計(jì)之類的職務(wù)，團(tuán)長(zhǎng)之上是副會(huì)長(zhǎng)，副會(huì)長(zhǎng)之上是會(huì)長(zhǎng)，不滿一萬(wàn)人為預(yù)備團(tuán)。

被告人張某說(shuō)，自己在2017年4、5月通過(guò)他人介紹加入“民族大業(yè)”，對(duì)方當(dāng)時(shí)相告，這個(gè)行業(yè)低成本、高回報(bào)。而經(jīng)他手，發(fā)展了100多個(gè)組員，但是大家彼此之間不認(rèn)識(shí)，靠微信聯(lián)系。

投資盼回報(bào)原是“竹籃打水一場(chǎng)空”

既是受害人也是參與人的孟某說(shuō)，經(jīng)她手介紹了40多人參加此類項(xiàng)目，在做任務(wù)時(shí)也會(huì)不斷懷疑，但是這類所謂的民族資產(chǎn)項(xiàng)目，經(jīng)常宣稱會(huì)在某個(gè)點(diǎn)放款（也就是給報(bào)單人打錢），但是時(shí)間點(diǎn)一到，對(duì)方有時(shí)說(shuō)銀行的手續(xù)沒(méi)有辦下來(lái)，有時(shí)說(shuō)公安的手續(xù)沒(méi)有到位，以各種理由拖延放款，不少“會(huì)員”們也會(huì)懷疑這些項(xiàng)目的真實(shí)性，但是因?yàn)楸е鴥e幸心理，又因?yàn)閰⑴c了那么多，付出了那么多，又源源不斷拉人報(bào)單。

該案系利用微信向不特定人員實(shí)施詐騙，具有技術(shù)性、非接觸性、遠(yuǎn)程性、對(duì)象不特定性的特征，犯罪分子利用人民群眾對(duì)黨和政府的信任，假借國(guó)家大政方針和社會(huì)熱點(diǎn)，編造所謂民族大業(yè)、精準(zhǔn)扶貧、“一帶一路”慈善幫扶等“各種民族資產(chǎn)解凍”類虛假項(xiàng)目，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，以小投入能獲得大回報(bào)為誘餌實(shí)施犯罪，造成惡劣的社會(huì)影響。

永嘉縣檢察院認(rèn)為被告人周某、龔某、曹某、張某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，幫助他人發(fā)展會(huì)員、轉(zhuǎn)移資金、其中被告人周某、龔某系數(shù)額特別巨大，被告人曹某、張某系數(shù)額巨大，其行為觸犯刑法第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。