成渝警方聯手破獲特大股票配資詐騙案涉案金額逾3000萬元

4月初，兩江新區分局反詐中心民警在工作中發現，轄區某公司疑似開展詐騙活動。經過初步調查，民警發現該公司打著股票咨詢的旗號，以高額股票配資為誘餌實施詐騙。兩江新區警方立即抽調刑偵、派出所等民警成立專案組，深入偵查。

辦案民警發現，為該公司提供股票配資互聯網平臺、技術支持、數據維護等服務的是一家叫重慶元佑科技有限公司的企業。經過1個多月的偵查，專案組掌握了以吳某、楊某、黃某、曹某為首的犯罪團伙的犯罪事實，同時摸清了該團伙9處詐騙窩點，其中6處位于兩江新區、3處位于成都市轄區。

經過深入偵查，專案組全面掌握了吳某、楊某、黃某等主要犯罪嫌疑人的活動軌跡。兩江新區警方與天府新區警方從專案培訓、警力部署、羈押看管等方面細化完善抓捕方案，蓄勢待發。

5月14日，兩地警方集結280余名警力，分兵6路，開展收網行動。兩江新區警方抓獲吳某、楊某等主要犯罪嫌疑人在內的98名涉案人員，搗毀窩點6個。天府新區警方抓獲犯罪嫌疑人34名，搗毀窩點3個。據初步統計，該案涉案金額3000余萬元，受害人2000余名。

辦案民警介紹，該詐騙平臺的設計者吳某本來是一家軟件公司的技術員，去年在一次朋友聚會上認識了楊某。楊某本來從事期貨工作。兩人在交談中萌生邪念：用吳某的技術加上楊某的專業，虛構一個可高額配資借錢給客戶入市炒股的平臺。去年5月，配資平臺正式上線，為了推廣市場，兩人又經朋友認識了黃某、曹某。

至此，該團伙形成了明確的三級分工，按比例返傭、提成。第一級是由吳某、楊某負責的重慶元佑科技有限公司，主要負責股票配資軟件開發、架設平臺、技術支撐、數據維護等。第二級是由黃某、曹某負責的五十弦公司、牛到家公司等平臺運營商，負責運營總部開發出來的十幾款軟件。第三級是平臺代理商，負責為平臺運營商開發客戶，向客戶推送炒股意見。雖然表面上三個等級互不干涉，但實際上三個等級的人員相互配合，共同實施詐騙。該團伙成員通過大量的微信炒股群發布高額配資的消息吸引股民注意，一旦有人產生興趣，平臺的代理商就冒充專業老師向客戶薦股，然后以8至10倍的配資為誘餌，讓客戶入金到平臺，作案地遍及全國。

據了解，犯罪嫌疑人專門設計了一個“AB”盤的切換。辦案民警介紹，“A”盤是真實的盤，這類型的配資平臺有券商接口，客戶在平臺發起股票交易委托后，系統會對券商賬戶發出指令，按照客戶配資后的金額交易股票，并按照行情波動產生實際盈虧，客戶自己承擔風險，平臺只從中收取利息與手續費。“B”盤是純粹的虛擬盤，沒有券商接口，沒有交易委托，客戶的投資也不會真的進入股票市場，平臺中產生的交易和盈虧數據都是虛構的。

在實際操作中，該團伙對客戶通常都是使用“B”盤，如果有客戶懷疑就立即在后臺一鍵切換到“A”盤，讓客戶的資金流入真正的股票平臺。即便如此，犯罪嫌疑人也會通過加收配置費利息和手續費等操作讓客戶虧損。