廣州海珠全鏈條打掉冒充網(wǎng)貸客服電詐團(tuán)伙

6月15日，廣東省廣州市公安局召開新聞通報(bào)會，向社會通報(bào)海珠警方歷時(shí)6個(gè)月全鏈條打掉一個(gè)冒充網(wǎng)貸平臺客服的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，凍結(jié)涉案賬戶70余個(gè)。

2019年10月，李先生匆忙跑進(jìn)海珠分局華洲派出所報(bào)案，稱自己信用卡從未離身，卡上的錢卻被消費(fèi)了。

民警詳細(xì)詢問后得知，原來，李先生幾天前曾收到一條短信，稱其信用卡嚴(yán)重違規(guī)，將被停用，不僅要被追究法律責(zé)任，而且還會上報(bào)征信系統(tǒng)。李先生信以為真，慌忙回?fù)芰硕绦胖械摹翱头娫挕薄Ψ阶苑Q某網(wǎng)貸平臺客服人員，可幫李先生消除違規(guī)記錄，重新激活賬戶。

李先生在對方的指引下，向自己的信用卡賬戶內(nèi)存入2.8萬元，進(jìn)行所謂的重新激活操作，并向?qū)Ψ教峁┝说卿洸僮鲿r(shí)銀行發(fā)送的驗(yàn)證碼。李先生本以為問題解決了，但幾天后登錄手機(jī)銀行查看時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)存入信用卡的2.8萬元已被全部消費(fèi)。

接報(bào)后，海珠分局打擊新型犯罪專業(yè)中隊(duì)迅速展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這筆資金被人通過多個(gè)銀行卡和第三方平臺賬戶進(jìn)行多級拆分流轉(zhuǎn)，最終集中轉(zhuǎn)入了海南儋州和四川綿陽的幾個(gè)賬戶。通過深入分析比對，民警還發(fā)現(xiàn)，其中多張銀行卡賬戶涉及全國范圍內(nèi)的多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，通過這些賬戶的日均資金流水達(dá)20余萬元。

綜合上述偵查研判，民警敏銳地分析出，隱藏在該案背后的是一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行“洗錢”的專業(yè)團(tuán)伙。該團(tuán)伙藏匿在綿陽市，負(fù)責(zé)對詐騙資金進(jìn)行拆分和層層流轉(zhuǎn)，最終將贓款洗白。其與詐騙環(huán)節(jié)中的話務(wù)組、取款組緊密勾連，分工明確，共同組成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈。

對此，海珠分局迅速成立了由打擊新型犯罪專業(yè)中隊(duì)、網(wǎng)警大隊(duì)及相關(guān)派出所組成的專案組，根據(jù)前期偵查掌握的情況，兵分兩路，前往儋州和綿陽循線開展追查。

在廣州市公安局相關(guān)部門和當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒拢瑢０附M相繼鎖定了潛藏在儋州負(fù)責(zé)話務(wù)組的符某其和負(fù)責(zé)取款組的符某鵬等10名犯罪嫌疑人，以及隱匿在綿陽市內(nèi)，由犯罪嫌疑人馬某組織的“洗錢”團(tuán)伙。

至此，一個(gè)由位于儋州的話務(wù)組、取款組以及位于綿陽的“洗錢”組構(gòu)成的冒充網(wǎng)貸平臺客服的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙浮出水面。

在徹底查清電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙成員組成、分工架構(gòu)以及活動規(guī)律，并充分掌握其犯罪證據(jù)后，專案組迅速制定了抓捕方案。

今年1月2日，專案組在儋州市和綿陽市同步實(shí)施跨省收網(wǎng)行動，先后將符某其等13名犯罪嫌疑人抓獲歸案，繳獲作案手機(jī)50部、銀行卡60余張，以及POS機(jī)、電腦等作案工具一批。

但該團(tuán)伙核心成員、幕后老板符某稱已在警方收網(wǎng)行動前潛逃。專案組立即乘勝追擊，對符某稱展開追逃。并于5月21日將符某稱抓獲歸案，全鏈條徹底搗毀了這個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。

海珠警方初步查證，符某稱在儋州糾結(jié)符某其等人組成詐騙話務(wù)組和取款組，并將話務(wù)組藏在其鄉(xiāng)下農(nóng)場的一間瓦房內(nèi)。2019年10月，符某稱又與在綿陽進(jìn)行“洗錢”的馬某搭上了線，開始通過馬某的團(tuán)伙對詐騙資金進(jìn)行拆分流轉(zhuǎn)，馬某則從每筆流轉(zhuǎn)的資金中牟利。