連云港警方摧毀跨境網絡詐騙團伙

6月3日，從江蘇省連云港市公安局獲悉，經參戰民警歷時4個多月艱苦奮戰，連云港警方摧毀一個跨境網絡詐騙犯罪團伙，王某等24名涉案犯罪嫌疑人全部落網。

2019年10月，灌云縣一男子向連云港市反詐中心報案，稱在某網絡貸款平臺辦理銀行卡后被騙5萬元。辦案民警接報后實施跟蹤偵查，發現有人利用這個貸款平臺，大量購買手機卡、銀行卡、身份證等，然后再通過快遞分別從福建、山西等地將這些卡證寄往廣西壯族自治區東興市。

隨后，連云港市反詐中心將相關線索推送給灌云縣公安局繼續偵查。灌云警方迅速成立專案組，在進行24小時持續偵查的同時，派出專案民警遠赴東興市展開落地偵查。專案民警到達東興市后，在當地公安機關的積極配合下抽絲剝繭，逐步摸清了該網絡詐騙團伙情況，最終確定團伙落腳點在越南芒街市一公寓內。專案民警了解到，公寓內租住多名中國籍男子，平時深居簡出、形跡可疑，遂將這里列為重點偵查目標。在摸排過程中，民警獲悉這伙人雇人幫助運送來自中國境內的快遞包裹后，經綜合分析確定這里就是網絡詐騙犯罪團伙窩點。

2019年12月21日，在國際警務合作機制統一協調下，警方實施收網抓捕行動，一舉將躲藏在公寓內的6名涉案犯罪嫌疑人抓獲，現場查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具。12月23日，6名犯罪嫌疑人被押解回連云港。經審查，嫌疑人交代，他們有一套詐騙套路，平常先在互聯網發布辦理貸款廣告、尋找作案目標，如果有人主動聯系便出示假的工作證，讓被害人通過視頻看他們的工作環境、貸款合同等騙取信任，再以幫助提升銀行資金流水為由，誘騙被害人在辦好的銀行卡內存入小額“誠意金”，之后再以各種理由騙被害人追加資金。一旦資金累積到一定數額，嫌疑人便會立即將銀行卡內資金全部轉走。

專案民警通過深入偵查發現，這個網絡詐騙平臺同時操控多個微信號，為犯罪分子實施詐騙提供便利。經進一步偵查，2020年1月8日，專案組集結50名警力前往廣東深圳、湖南長沙布設天羅地網，對境內涉案人員實施抓捕。最終，李某等15名平臺研發人員、技術維護人員、客服人員落網，所有涉案資金賬戶均被查封凍結。2月至3月，楊某等3名團伙成員相繼在福建落網。至此，24名涉案犯罪嫌疑人全部落網。據審查，這個跨境詐騙團伙自2018年5月以來累計作案80余起，涉案金額高達數百萬元。