朱國亮
百度搜索關鍵詞“空包”,會彈出大量買賣“空包”的網站。“空包”即空的快遞包裹,其實就是一串快遞單號。一個沒有實物的快遞單號有何價值?為何有那么多的人要買?最近,江蘇省無錫市公安局在“凈網2020”專項行動中破獲一起販賣“空包”的案件,揭開了背后的貓膩。
跨境賭博借“空包”流轉非法資金百億元
2019年3月,無錫警方接到報警,受害人林某稱在微信小程序內購買了一臺蘋果手機,系統顯示商家發貨了,也有人簽收,但實際上他并沒有收到手機。
無錫市公安局網安支隊溯源追蹤,竟找到2700多個“空包”網站及其幕后的三大犯罪團伙。截至目前,無錫市公安局已從15個城市抓獲40多名涉案人員,凍結涉案資金2000余萬元、房產23套。
無錫警方驚訝地發現,除了用于實施詐騙,“空包”被不法分子利用最多的,是制造虛假網絡購物記錄,將賭資等違法資金往來偽裝成電商購物。
無錫市公安局網安支隊副支隊長吳方全告訴記者,今年上半年,江蘇省連云港市公安局和浙江省麗水市公安局,先后破獲為境外賭博網站提供洗錢充值服務的案件,涉案犯罪團伙均是利用“空包”虛構購物記錄完成賭資充值,累計超過72億元。
此外,無錫市公安局濱湖分局正在辦理的一起跨境網絡賭博案顯示,有多個團伙為涉案境外賭博公司提供洗錢充值,其中兩個團伙作案的手法是利用“空包”偽造交易,然后通過有關電商平臺商戶收款二維碼流轉資金。吳方全說,本案涉案犯罪團伙早在2016年起就開始搭建網站販賣“空包”?!?br>