洗錢百億：“空包”背后的貓膩

朱國亮

百度搜索關鍵詞“空包”，會彈出大量買賣“空包”的網站。“空包”即空的快遞包裹，其實就是一串快遞單號。一個沒有實物的快遞單號有何價值？為何有那么多的人要買？最近，江蘇省無錫市公安局在“凈網2020”專項行動中破獲一起販賣“空包”的案件，揭開了背后的貓膩。

跨境賭博借“空包”流轉非法資金百億元

2019年3月，無錫警方接到報警，受害人林某稱在微信小程序內購買了一臺蘋果手機，系統顯示商家發貨了，也有人簽收，但實際上他并沒有收到手機。

無錫市公安局網安支隊溯源追蹤，竟找到2700多個“空包”網站及其幕后的三大犯罪團伙。截至目前，無錫市公安局已從15個城市抓獲40多名涉案人員，凍結涉案資金2000余萬元、房產23套。

無錫警方驚訝地發現，除了用于實施詐騙，“空包”被不法分子利用最多的，是制造虛假網絡購物記錄，將賭資等違法資金往來偽裝成電商購物。

無錫市公安局網安支隊副支隊長吳方全告訴記者，今年上半年，江蘇省連云港市公安局和浙江省麗水市公安局，先后破獲為境外賭博網站提供洗錢充值服務的案件，涉案犯罪團伙均是利用“空包”虛構購物記錄完成賭資充值，累計超過72億元。

此外，無錫市公安局濱湖分局正在辦理的一起跨境網絡賭博案顯示，有多個團伙為涉案境外賭博公司提供洗錢充值，其中兩個團伙作案的手法是利用“空包”偽造交易，然后通過有關電商平臺商戶收款二維碼流轉資金。吳方全說，本案涉案犯罪團伙早在2016年起就開始搭建網站販賣“空包”?！?br>