全國公安機關(guān)聯(lián)合打擊各類互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙犯罪展開相應(yīng)專項整治行動

集中打擊治理非法集資類犯罪

2020年4月24日，全國公安機關(guān)打擊非法集資犯罪專項行動推進會暨經(jīng)偵重點工作部署會召開，會議強調(diào)，要深入學習貫徹習近平總書記在全國公安工作會議上的重要講話精神，按照全國公安廳局長會議和部黨委部署要求，縱深推進打擊非法集資犯罪專項行動，切實做好今年各項經(jīng)偵重點工作，為堅決打好防范化解重大金融風險攻堅戰(zhàn)、維護國家政治安全和社會穩(wěn)定作出新的更大貢獻。

會議充分肯定了近年來全國公安機關(guān)連續(xù)開展打擊非法集資犯罪專項行動取得的成效，要求充分總結(jié)經(jīng)驗，狠抓工作落實，推動今年打擊非法集資犯罪工作向縱深開展。會議強調(diào)，要進一步突出打擊重點，重點打擊違法違規(guī)經(jīng)營情節(jié)嚴重、實施“龐氏騙局”的P2P平臺，以及打著“養(yǎng)老服務(wù)”“虛擬貨幣”“外匯投資”等幌子和未進行登記備案、打著“私募基金”幌子實施的非法集資犯罪；重點打擊打著“消費返利”“電子商務(wù)”“區(qū)塊鏈”“愛心慈善”“軍民融合”“一帶一路”等幌子實施的傳銷犯罪。要在各地黨委政府領(lǐng)導下，會同有關(guān)部門全面排查風險隱患，努力實現(xiàn)早發(fā)現(xiàn)、早預警、早處置。要把握工作節(jié)奏，注重精準施策，強化陽光辦案，依法穩(wěn)妥做好案件查處工作。要把維護群眾利益工作貫穿于專項行動始終、融入案件辦理全過程。要加強與行政執(zhí)法部門的協(xié)作，健全工作機制，推進綜合治理，最大限度追繳涉案資產(chǎn)，最大程度挽回群眾損失。要進一步強化組織領(lǐng)導，確保取得實效。

2019年2月20日，全國公安機關(guān)打擊非法集資犯罪專項行動視頻會召開。面對非法集資犯罪新形勢新特點，會議強調(diào)，各地公安機關(guān)要充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，加強工作統(tǒng)籌，注重精準施策，深入推進打擊非法集資犯罪專項行動，重點打擊互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的非法集資案件。

根據(jù)會議要求，各地公安機關(guān)把專項行動主攻方向瞄準沒有金融業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)、借助互聯(lián)網(wǎng)實施的非法集資案件，互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的非法集資案件，打著“私募基金”幌子的非法集資案件，涉及各類交易場所的非法經(jīng)營、非法發(fā)行證券、合同詐騙、非法集資案件，打著“一帶一路”“消費返利”“電子商務(wù)”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“軍民融合”幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件等重點領(lǐng)域的典型案件。

針對集資犯罪新形勢新特點，各地公安機關(guān)充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，加強工作統(tǒng)籌，注重精準施策，深入推進打擊非法集資犯罪專項行動。要進一步提高執(zhí)法辦案水平，落實就近受案、優(yōu)化技戰(zhàn)法、強力追贓挽損、堅持“陽光辦案”，最大限度地提升打擊效能。充分依靠各級黨委政府，落實有關(guān)風險處置主體責任，注重綜合運用經(jīng)濟、行政、民事多種手段化解風險、控制風險滋生積蓄，不斷強化治理合力。

全國公安機關(guān)嚴格落實“天網(wǎng)2019”專項行動部署要求，結(jié)合公安中心工作，加大對“百名紅通人員”以及有重大社會影響案件中逃犯、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺案件以及打擊非法集資犯罪專項行動重點案件逃犯的緝捕力度。進一步強化因案施策，深化追贓工作，推進國際執(zhí)法合作，全力做到“人到案、贓追回”，力爭不斷取得境外追逃追贓工作新突破。統(tǒng)籌抓好打擊向境外轉(zhuǎn)移贓款和境外追逃追贓兩項工作任務(wù)，集中查處一批重大地下錢莊案件和上游犯罪案件，有力服務(wù)“天網(wǎng)行動”全局。

2018年全國打擊非法集資專項行動并結(jié)合“獵狐2018” 跨境徹查，效果顯著。據(jù)了解，2018年，全國公安機關(guān)積極會同有關(guān)部門先后對380余個網(wǎng)貸平臺立案偵查，依法查處非法集資、傳銷犯罪案件1.6萬余起，涉案金額3600余億元，徹底摧毀了220余個重大跨區(qū)域犯罪網(wǎng)絡(luò)，全力維護群眾合法權(quán)益和市場經(jīng)濟秩序。全國公安機關(guān)持續(xù)深入推進境外追逃追贓“獵狐行動”，先后從86個國家和地區(qū)緝捕經(jīng)濟犯罪境外逃犯1020名。

公安部組織嚴厲打擊為貸款類電信詐騙提供服務(wù)的非法網(wǎng)絡(luò)推廣團伙集中收網(wǎng)行動

按照全國公安機關(guān)“云劍2020”行動打擊貸款類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集群戰(zhàn)役部署，7月8日上午10時，在公安部統(tǒng)一指揮下，北京、河北、上海、江蘇等15個省區(qū)市公安機關(guān)開展集中收網(wǎng)行動，依法嚴厲打擊為貸款類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供服務(wù)的非法網(wǎng)絡(luò)推廣團伙。截至8日16時，共搗毀非法網(wǎng)絡(luò)推廣團伙57個，抓獲違法犯罪嫌疑人460余名，收網(wǎng)行動取得階段性成效。

今年以來，以交納手續(xù)費、保證金為由實施貸款類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的案件多發(fā)高發(fā)。公安機關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，不法分子對受害人能夠?qū)嵤┚珳试p騙，關(guān)鍵在于一些非法網(wǎng)絡(luò)推廣團伙向其販賣了大量有貸款意向的公民個人信息。在江蘇蘇州公安機關(guān)偵破的案件中，非法網(wǎng)絡(luò)推廣團伙獲取了40萬條貸款申請人的個人信息，并以每條30至50元不等的價格出售給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子，受害人達 4700名，涉案金額1.1億元。公安部對此類違法犯罪活動高度重視，立即部署對相關(guān)類案開展線索排查和串并偵查打擊工作。經(jīng)縝密工作，集群戰(zhàn)役指揮部研判出50余個長期從事非法網(wǎng)絡(luò)推廣的團伙。在掌握大量犯罪事實和證據(jù)基礎(chǔ)上，公安部組織指揮15個省區(qū)市公安機關(guān)開展集中收網(wǎng)行動，有力打擊了不法分子囂張氣焰。

經(jīng)初步查明，非法網(wǎng)絡(luò)推廣團伙通常將矛頭指向有明確貸款意向的人員，根據(jù)他們在互聯(lián)網(wǎng)、手機APP等的瀏覽、搜索記錄，特別是關(guān)于“貸款”“下款快”等關(guān)鍵詞搜索及相關(guān)貸款頁面的停留時間，分析其貸款意向，從而精確推送大量虛假貸款廣告。在此基礎(chǔ)上，不法分子誘騙有貸款意向人員在虛假貸款廣告頁面填寫姓名、身份證號、手機號等個人信息，進而將非法收集的個人信息販賣給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，成為詐騙幫兇。從非法收集公民個人信息到完成販賣的過程中，有的不法團伙負責偽造或租用正規(guī)營業(yè)執(zhí)照、金融牌照、企業(yè)域名、對公賬戶等；有的負責租用服務(wù)器、開發(fā)虛假貸款廣告頁面或手機APP；有的負責投放虛假貸款廣告；有的負責將公民個人信息層層轉(zhuǎn)售給電信詐騙分子，各團伙之間相互分工協(xié)作，涉案人員多、團伙專業(yè)性強、影響危害大。

公安部有關(guān)負責人表示，打擊為貸款類電信詐騙提供服務(wù)的非法網(wǎng)絡(luò)推廣團伙，是繼今年5月集中打擊違法短信平臺以來，公安機關(guān)推進“云劍2020”打擊貸款類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪又一重要舉措。全國公安機關(guān)將保持對此類犯罪活動的高壓嚴打態(tài)勢，會同有關(guān)部門強化監(jiān)管整治，堅決鏟除為電信詐騙提供各類非法服務(wù)的犯罪團伙，切實維護人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益，全力為復工復產(chǎn)保駕護航。公安機關(guān)正告為電信詐騙提供各類非法服務(wù)的人員，不要有任何僥幸心理，懸崖勒馬主動投案。同時，提醒廣大群眾增強防范意識，不要輕信免抵押、無手續(xù)費、先交錢后放貸等虛假貸款宣傳，防止被騙。

公安部在京召開專題會議部署打擊治理跨境賭博工作

2020年2月28日，國務(wù)委員、公安部黨委書記、部長趙克志在京召開專題會議，研究部署打擊治理跨境賭博工作。

趙克志強調(diào)，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹習近平總書記重要指示精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，強化責任擔當，積極主動作為，堅持嚴厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策，堅決整治跨境賭博這一亂象，全力維護我國經(jīng)濟安全、社會穩(wěn)定和國家形象。

趙克志指出，以習近平同志為核心的黨中央高度重視打擊治理跨境賭博工作。跨境賭博問題決不是一件小事，而是嚴重影響我國經(jīng)濟安全、社會穩(wěn)定和國家形象的大問題。要切實把思想和行動統(tǒng)一到習近平總書記重要指示精神和黨中央決策部署上來，從政治的、全局的、戰(zhàn)略的高度深刻認識打擊治理跨境賭博的重要性、緊迫性，堅持專項治理和系統(tǒng)治理、綜合治理、依法治理、源頭治理相結(jié)合，著力打好整體戰(zhàn)、協(xié)同戰(zhàn)、攻堅戰(zhàn)，堅決遏制跨境賭博犯罪高發(fā)態(tài)勢。

趙克志要求，要主動出擊，盡快梳理偵辦一批組織出境賭博、利用互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)賭場等大案要案，徹底摧毀一批境外賭場在我境內(nèi)攬客招賭和利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場的犯罪組織網(wǎng)絡(luò)，深挖打擊一批為跨境賭博等犯罪提供資金結(jié)算的“地下錢莊”和網(wǎng)絡(luò)支付平臺，集中打掉一批為跨境賭博犯罪提供技術(shù)支撐的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)運營商。要拓寬跨境賭博及與其關(guān)聯(lián)的涉黑、詐騙、洗錢、綁架、拐賣、偷渡、金融等犯罪線索收集渠道，建立線索通報、案件會商、聯(lián)合行動等工作機制，確保整體推進、一體打擊。要積極推動與有關(guān)國家的國際執(zhí)法合作，協(xié)調(diào)開展常態(tài)化聯(lián)合打擊行動。要統(tǒng)一執(zhí)法思想，推動偵查與起訴、審判有效銜接，對重大跨境賭博案件做到快偵快訴快判，形成有效震懾。

趙克志要求，要建立參賭及從業(yè)人員和境外旅游目的地“黑名單”制度，推進邊境技防物防人防設(shè)施建設(shè)，加強邊境一線巡邏防控，強化口岸通道出入境檢查堵截，切實扎牢防控堵截跨境賭博犯罪的籬笆墻。要強化“資金鏈”“技術(shù)鏈”治理措施，建立涉賭資金交易查控平臺，堅決斬斷涉賭資金流通渠道。要加強對境內(nèi)外賭博網(wǎng)站和APP的識別、篩查和清理，加強彩票、網(wǎng)絡(luò)游戲監(jiān)管，持續(xù)推進網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)治理，徹底清理涉賭網(wǎng)上游戲。要做好輿論宣傳工作，深入宣傳解讀黨中央關(guān)于打擊治理跨境賭博犯罪的決策部署，深刻揭露跨境賭博危害，充分報道打擊治理成效，著力營造全面禁賭的良好氛圍。要加快推動出臺對開設(shè)賭場等賭博犯罪的有關(guān)法律意見，明確定罪量刑標準，依法從嚴懲處中國公民在境外賭場的各類涉賭違法犯罪活動。

趙克志強調(diào)，要切實加強對打擊治理跨境賭博工作的組織領(lǐng)導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極構(gòu)建上下聯(lián)動、齊抓共管、協(xié)同推進的打擊治理跨境賭博工作新格局，不斷提升對跨境賭博問題的治理能力。要明確職責分工，壓實主體責任，堅持守土有責、守土盡責，敢于動真碰硬、攻堅克難，切實把各項工作部署和要求落到實處、抓出實效。要統(tǒng)籌境內(nèi)境外、打擊防控、網(wǎng)上網(wǎng)下、當前長遠，切實形成打擊治理的整體合力。要建立重大案件掛牌督辦和領(lǐng)導包案制度，強化考核獎懲，對問題突出的重點地區(qū)予以掛牌整治，對工作緩慢拖沓的要通報批評，對失職失責的要嚴肅追責。