各地警方針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙展開專項(xiàng)行動(dòng)

湖北大悟警方打掉一跨省電詐“洗錢”窩點(diǎn)刑事拘留10人

7月2日上午10時(shí)許，湖北大悟警方在河南南陽市反詐騙中心的協(xié)助下，在南陽一出租屋內(nèi)成功搗毀一電詐“洗錢”窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人秦某、張某、徐某等8人，扣押電腦2臺(tái)、手機(jī)14部、銀行卡40張、手機(jī)信號(hào)放射器1臺(tái)等大量作案工具。

據(jù)悉，7月1日零時(shí)許，大悟宣化派出所民警帶領(lǐng)巡邏隊(duì)員丁發(fā)奎等在宣化店鎮(zhèn)北崗村“三治”卡點(diǎn)值守時(shí)，對(duì)過往車輛鄂Axxx8T白色轎車?yán)袡z查，丁發(fā)奎發(fā)現(xiàn)乘坐的楊某等三人行跡可疑，遂對(duì)人員進(jìn)行盤查。交警宣化中隊(duì)中隊(duì)長聞?dòng)嵹s到現(xiàn)場(chǎng)后，立即對(duì)該車扶手箱進(jìn)行仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)銀行卡12張、手機(jī)10部、POS機(jī)一臺(tái)。宣化派出所指導(dǎo)員接報(bào)后，帶領(lǐng)民警劉鋒和6名巡邏隊(duì)員將3人傳喚至宣化派出所辦案中心繼續(xù)盤查。

經(jīng)審訊，一個(gè)以犯罪嫌疑人秦某（男，紅安縣城關(guān)鎮(zhèn)人）為首的電信詐騙“洗錢”團(tuán)伙浮出水面，該團(tuán)伙聘請(qǐng)徐某等8人在河南省南陽市一租住屋內(nèi)成立了一個(gè)“洗錢”工作室，通過多人辦理多張銀行的方式，按照某聊天群內(nèi)轉(zhuǎn)賬單上規(guī)定的金額在網(wǎng)銀上操作匯款到相應(yīng)的指定銀行賬戶，并以每個(gè)月每張卡500元的“使用費(fèi)”以及轉(zhuǎn)賬金額的千分之二來盈利。

鑒于案情重大，宣化派出所所長將案件向分管刑偵局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。在局領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一組織指揮和刑警大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)的全力指導(dǎo)配合下，工作專班連夜趕赴河南省南陽市開展工作。7月2日10時(shí)許，在南陽警方的配合下，現(xiàn)場(chǎng)抓獲秦某等10名犯罪嫌疑人，扣押電腦2臺(tái)、手機(jī)14部、銀行卡40張、手機(jī)信號(hào)放射器1臺(tái)等大量作案工具，成功搗毀了該電詐窩點(diǎn)。該10名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

湖濱警方破獲特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2020年6月4日，江蘇省宿遷市公安局湖濱新區(qū)警方成功摧毀一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9名。

該團(tuán)伙以“售賣保健品”為幌子，利用互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)作平臺(tái)，注冊(cè)生物科技或高新科技公司，建立自己的平臺(tái)，許以高額返利，瘋狂收取會(huì)員入門費(fèi)，蒙騙大量人員加入；通過發(fā)展下線，形成金字塔層級(jí)關(guān)系，層級(jí)多達(dá)127層，在北京、天津、山東、江蘇、廣東等多個(gè)省份大肆進(jìn)行傳銷活動(dòng)，涉案金額近億元。

大理警方打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)

2020年6月4日，云南省大理市公安局刑偵大隊(duì)成功打掉一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)。

警方在下關(guān)鎮(zhèn)一寫字樓內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人27名，現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案電腦25臺(tái)、涉案手機(jī)30部、涉案電話卡20張，銀行卡2張；在楚大高速大井服務(wù)區(qū)（祥云境內(nèi)）抓獲犯罪嫌疑人3名，現(xiàn)場(chǎng)查獲汽車1輛，手機(jī)6部、電話卡2張，銀行卡3張。

杭州警方搗毀涉跨境洗錢團(tuán)伙

2020年6月4日，浙江省杭州市濱江區(qū)公安經(jīng)偵部門成功搗毀一個(gè)涉及跨境洗錢、組織賭博的犯罪團(tuán)伙，涉案資金上億元。

經(jīng)分析研判，警方分赴河北石家莊、廣東珠海等地對(duì)該團(tuán)伙實(shí)施集中抓捕，抓獲涉嫌洗錢犯罪嫌疑人4人，組織跨境賭博嫌疑人4人，繳獲贓款400余萬元。

遼陽警方斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條

2020年6月4日，遼寧省遼陽市遼陽縣公安局刑警大隊(duì)在市局配合下，成功斬?cái)嘁粋€(gè)涉境外特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的犯罪鏈條。

5月2日，遼陽縣劉二堡鎮(zhèn)發(fā)生一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案價(jià)值38萬余元。鑒于案情重大，市局刑偵支隊(duì)反詐中心、網(wǎng)安支隊(duì)等多警種部門立即組成案件專班，經(jīng)大量工作掌握，該團(tuán)伙是一個(gè)以“楊某”為首的專門為境外緬北洗錢的電信詐騙團(tuán)伙。

警方分赴湖南張家界、福建三明兩地，抓獲犯罪嫌疑人7名，當(dāng)場(chǎng)扣押作案銀行卡50余張、手機(jī)10余部、筆記本店2臺(tái)、刷卡機(jī)1臺(tái)、凍結(jié)資金涉案資金100余萬元。

唐山警方端掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)

2020年6月3日，河北省唐山市豐南區(qū)公安局端掉一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)。今年4月24日，豐南區(qū)公安局經(jīng)過分析研判和縝密偵查，打掉一個(gè)7人電信詐騙團(tuán)伙，經(jīng)審訊，警方在洛陽發(fā)現(xiàn)了一個(gè)更大的窩點(diǎn)，一舉端掉了19人團(tuán)伙的窩點(diǎn)， 26人已全部收網(wǎng)，涉案金額達(dá)300多萬元。

經(jīng)調(diào)查，嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)，選擇未婚年輕人為目標(biāo)，以談朋友交友為手段，取得對(duì)方的信任，騙取其紅包、現(xiàn)金。

射陽警方打掉“網(wǎng)絡(luò)算命”詐騙團(tuán)伙

2020年6月5日，江蘇省鹽城市射陽縣公安局成功破獲一起以“網(wǎng)上算命”為幌子斂財(cái)?shù)脑p騙案件，搗毀窩點(diǎn)7處，抓獲犯罪嫌疑人49名，涉案金額5500余萬元，及時(shí)凍結(jié)涉案財(cái)物價(jià)值1500余萬元。

該團(tuán)伙在網(wǎng)絡(luò)上搜集所謂算命、看相等相關(guān)信息，然后在微信群、朋友圈打廣告，以免費(fèi)看手相算命為噱頭，吸引受害人上當(dāng)，趁機(jī)兜售所謂“大師開光”“改命”“轉(zhuǎn)運(yùn)”的護(hù)身物品，價(jià)格從數(shù)百元到數(shù)萬元不等，實(shí)際上這些所謂的“法器”均是從網(wǎng)上低價(jià)購買的偽劣商品。

堯都警方打掉網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙

2020年6月5日，山西省臨汾市堯都區(qū)公安局成功打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，凍結(jié)資金71萬余元。該團(tuán)伙將后臺(tái)服務(wù)器架設(shè)在境外，創(chuàng)立“眾鑫全球購”投資平臺(tái)，該平臺(tái)人為設(shè)置門檻，以每單3000元、5000元、10000元三級(jí)自動(dòng)排單，平臺(tái)打款周期為5天，以每日1%，10天為一周期進(jìn)行收益。為保障入場(chǎng)資金源源不斷，平臺(tái)還采取動(dòng)態(tài)會(huì)員轉(zhuǎn)靜態(tài)會(huì)員的方法激勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線。截止案發(fā)，該平臺(tái)發(fā)展會(huì)員3100余人，層級(jí)最高達(dá)10級(jí)。

寧遠(yuǎn)警方搗毀一電信詐騙窩點(diǎn)

寧遠(yuǎn)警方通過縝密偵查、持續(xù)奮戰(zhàn)，成功搗毀一個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)，抓獲涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人4人，破獲電信詐騙案件30余起，受害人遍及浙江、湖南、廣東、山東、四川等地，涉案金額達(dá)300萬余元。現(xiàn)場(chǎng)查扣作案筆記本電腦12臺(tái)、手機(jī)40余臺(tái)、銀行卡及營業(yè)執(zhí)照100余張。今年7月初，寧遠(yuǎn)縣公安局刑偵大隊(duì)接到浙江杭州警方的涉詐線索，一涉嫌詐騙的嫌疑人在寧遠(yuǎn)縣城有活動(dòng)軌跡。刑偵大隊(duì)立即抽調(diào)精干警力，對(duì)線索進(jìn)行分析研判，經(jīng)過近半個(gè)月的蹲守摸排，鎖定了嫌疑人的窩點(diǎn)。7月15日，刑偵大隊(duì)聯(lián)合太平派出所在縣客運(yùn)總站一出租屋內(nèi)將奉某某、何某某等4名涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人抓獲。