公安部公布打擊跨境賭博犯罪十起典型案例

自2月28日部署打擊治理跨境賭博工作專題會議以來，公安部部署全國公安機關迅速行動，深入開展打擊治理跨境賭博工作，嚴厲打擊跨境賭博及與其關聯的涉黑、詐騙、洗錢、綁架、拐賣、偷渡、金融等違法犯罪活動，取得明顯階段性成效。截至2020年6月，公安部掛牌督辦案件79起，各地公安機關偵破跨境賭博案件257起，抓獲犯罪嫌疑人11500余名，已移送起訴1530余人；摧毀涉賭平臺368個、技術團隊148個，打掉支付平臺和地下錢莊187個，查扣涉案銀行卡22萬余張、凍結涉案賬戶28100余個，查明涉案資金2290余億。另有一大批參賭人員依法受到處理，一大批涉賭人員被列入出入境黑名單。同時，針對涉跨境賭博和電信網絡詐騙犯罪銀行賬戶黑灰產業，各地公安機關持續開展集中打擊整治行動，搗毀窩點1200余個，繳獲涉案賬戶2.7萬余套，會同相關主管部門查處問責銀行和市場監管部門工作人員200余人。公安部公布了打擊跨境賭博犯罪十起典型案例。

在這次公布的典型案例中，有的是境外賭場在我境內攬客招賭，如甘肅公安機關偵破的“1·19”跨境賭博案，犯罪嫌疑人組織代理人員在境外窩點和境內通過網絡招攬境內人員參賭；有的是為跨境賭博犯罪提供技術支持，如廣東珠海偵破的“4·21”網絡賭博案，犯罪嫌疑人以軟件研發為幌子，為東南亞等境外賭場及網絡賭博團伙提供技術支持；有的是為跨境賭博犯罪提供資金結算服務，如黑龍江牡丹江偵破“933”案件，犯罪嫌疑人在境內對線上賭資進行轉移提現，并雇人將現金送至境外賭場；有的是組織出境賭博，如云南臨滄公安機關偵破的楊某某等組織人員偷渡出境賭博案等。

公安部有關負責人表示，跨境賭博嚴重危害人民群眾合法權益，嚴重危害經濟安全、社會穩定和國家形象。公安機關將始終堅持“零容忍”，堅決依法從嚴從重打擊跨境賭博犯罪及關聯犯罪，斬斷跨境賭博“資金鏈”“技術鏈”“推廣鏈”“人員鏈”，并與有關部門密切協作，深入推進各項治理工作，同時加強與相關國家執法合作，堅決扭轉跨境賭博犯罪高發態勢。公安機關正告組織和參與跨境賭博違法犯罪活動的人員，立即停止違法犯罪活動，主動投案自首。希望廣大人民群眾認清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的騙人本質和嚴重危害，自覺抵制赴境外或在網上參賭，不斷提高防范意識和能力。公安機關歡迎廣大人民群眾積極檢舉揭發相關違法犯罪行為，并將依法保護舉報人的個人信息及安全。

甘肅公安機關偵破“1·19”跨境賭博案

2020年1月，甘肅省公安廳網安總隊工作發現一條境外賭場招攬境內人員參賭的線索。公安部高度重視，將其列為督辦案件立案偵查。經查，2019年5月起，犯罪嫌疑人龔某等人通過開發“單雙寶”手機APP、租用服務器及境外酒店等方式，組織代理人員在境外窩點和境內通過網絡招攬境內人員參賭，已發展參賭人員1.1萬余名，累計購買分值支付賭資1.53億元。4月30日，甘肅公安機關開展收網抓捕行動，抓獲犯罪嫌疑人32名，上網追逃犯罪嫌疑人22名，凍結銀行卡1200張、各類賬戶269個，扣押汽車、電腦、手機等一批涉案物品。

山東棗莊偵破“2·03”為境外賭場提供資金服務案

2020年2月，山東棗莊公安機關接報案件，發現有人為境外賭博網站提供資金服務。經查，2019年以來，劉某等8人先后搭建錢多多、錢寶等多個支付平臺用于幫助境內外賭博網站收款結算，每天收款流水達100余萬元。專案組經深入研判分析，摸清了二維碼代收款這一幫助信息網絡犯罪活動黑灰產業的犯罪模式，查明了從碼商到支付平臺再到賭博平臺的犯罪鏈條，鎖定了包括支付平臺老板、股東、技術、客服等在內的106名犯罪嫌疑人身份。5月18日，棗莊警方開展收網行動，將上述106人全部抓獲，扣押涉案車輛9部以及銀行卡、手機、電腦等大量作案工具，涉案金額超10億元。

廣東珠海偵破“4·21”為跨境賭博提供技術支持案

2020年4月初，廣東省珠海市公安局工作發現，珠海某科技有限公司涉及網絡賭博犯罪活動，立即組建專案組立案偵查。經深入偵查，基本查明以劉某為首的犯罪團伙，以軟件研發為幌子，實際為東南亞等境外賭場及網絡賭博團伙提供技術支持，利用互聯網大肆招攬賭客參賭的犯罪事實。4月22日，專案組部署開展收網行動，先后抓獲主要犯罪嫌疑人劉某等80余人，繳獲涉案服務器8臺、電腦106臺以及手機、記賬本等一批物品。經查，以劉某為首的犯罪團伙，為45個賭場及涉賭平臺提供計算機技術服務，從中收取維護費用1200余萬元。

廣西百色與越南警方合作偵破一起跨境網絡賭博案

2020年1月，廣西壯族自治區百色市公安局接到群眾舉報，有人利用“正視娛樂APP”組織參賭人員進行網絡賭博活動，立即成立專案組開展偵查。經查，自2019年4月起，犯罪嫌疑人黃某等利用網絡進行線上賭博，雇傭操作員在越南某地遠程操作賭博平臺，組織參賭人員通過微信、支付寶充值及銀行卡轉賬等方式參賭，涉案資金流水高達3.5億元。2020年4月26日，廣西警方開展統一抓捕行動，并啟動國際警務協作機制，抓獲違法犯罪嫌疑人100余名，其中，越南警方協助抓獲移交8人。

廣東深圳偵破夏某等利用游戲程序開設賭場案

2020年2月，廣東省深圳市公安局工作發現一條某網站涉嫌開設賭場的線索。深圳市公安局立案偵查，成功搗毀一個以夏某為首的開設賭場非法牟利的犯罪團伙。經查，2019年3月以來，該團伙利用自主研發的“網絡游戲”程序開設賭場，通過一線直播平臺引流，招攬大量賭客參與游戲充值賭博。2020年4月，專案組開展統一收網行動，抓獲犯罪嫌疑人19名，搗毀境內代理工作室3個，繳獲現金234萬元。在5月開展的第二輪收網行動中，抓獲為賭博網絡提供技術和結算服務的犯罪嫌疑人7名。

云南偵破楊某某等組織人員偷渡出境賭博案

2020年4月，云南省臨滄市公安局工作發現，犯罪嫌疑人楊某某涉嫌組織中國公民偷渡出入邊境從事賭博活動，即開展立案偵查。經查，楊某某安排夏某某組織10余名中國公民非法往來中緬邊境從事境外賭博活動，通過微信聯系并支付偷渡費。專案組先后將犯罪嫌疑人楊某某及其組織偷渡團伙成員10人抓獲歸案，并協調緬甸警方將犯罪嫌疑人夏某某及涉嫌偷渡人員從境外窩點抓獲并移交我方。