“我在‘三鼎藏寶網絡平臺上掛售古錢幣,花了580元上架費。在問出售進展時,對方提出要1.1萬元古錢幣鑒定費,我懷疑被騙了。”楊先生來到江蘇省阜寧縣公安局報案,該局刑警大隊受理后立即開展偵查。
被誘惑進入圈套
2019年11月中旬的一天,楊先生收拾房間雜物,在抽屜角落看到自己曾經收藏的兩枚古錢幣。“這錢幣值不值錢?”一閃而過的想法縈繞在楊先生腦海,迫切想探明價值。于是,他在網絡上搜索鑒別、銷售寶物的網站。很快,一家名為“三鼎藏寶”的鑒定網站引起他的注意。
楊先生在網頁上輸入身份信息、聯系方式和寶物詳情等資料后,不一會兒,商家客服即來電詢問細節,雙方還加了微信好友。
“將您的寶貝拍攝一張圖片發給我,我幫您查詢一下類似寶物已成功交易的價格。”楊先生發出這兩枚古幣的照片。對方回復,這兩枚古幣都有成交歷史記錄,價格在30萬元至40萬元之間。
楊先生聽聞這般值錢,立刻追問如何能成功出售。對方告知:“我們平臺上就可以掛售,但需要支付580元的上架費。”
楊先生先花580元上架費掛售其中一枚“大清十文”銅幣。他支付費用后不久,對方發來一條已上架的網絡鏈接,并承諾15天內會有買家咨詢購買寶物。
察覺上當趕快報警
幾天后,楊先生咨詢對方寶物掛售進展,對方安撫道:“著急賣不出好價錢,還沒有真心想收寶物的顧客。”“恭喜臺灣買家喜提古幣‘壹枚。”又過兩天,楊先生刷朋友圈,看到對方發布這條古幣交易記錄。他致電問詢成交價格。
“37萬!”這個數字讓楊先生激動不已,很快,他再次轉給對方580元上架費,將自己手中另一枚“壹枚”銅幣掛到平臺上。
經過8天漫長的等待,對方終于傳來好消息,標有“壹枚”的這塊古幣有新加坡藏友感興趣。依據平臺交易規則,對方要求楊先生對古幣目前市場價格進行鑒定,為保證客觀性,“三鼎藏寶”平臺指定了外包鑒定機構。
“鑒定費1.1萬元。”楊先生第一反應對方是騙子。可騙走的錢猶如羊入虎口,他與對方幾番對峙,仍無法索回上架費。無奈,他只有向警方求助。
阜寧縣公安局刑警大隊反詐中隊從楊先生提供的微信信息入手,分析資金流向。很快,一個有著老板、財務、業務部等不同分工的詐騙團伙浮出水面。
9人落網牽出大案
今年春節后,詐騙團伙短暫蟄伏。3月底,詐騙團伙再次上線運行。“經過研判,年前確定的詐騙團伙潛藏窩點有了遷移。”為防止更多人受騙,4月初,阜寧警方派出抓捕組趕赴廣東惠州,研判組網上作戰,縮小搜尋犯罪窩點范圍。
經過緊張有序梳理,待抓捕的9名目標對象全部明確。正當組織抓捕行動時,研判組發現其中一名核心嫌疑人前往深圳。抓捕組隨即調整方案,分出人手趕往深圳展開追捕。
“惠州8人到案!”“深圳1人到案!”4月8日,捷報傳來。抓捕組在惠州、深圳兩地警方的協助下,同時出擊,精準抓獲9名涉嫌詐騙的作案分子,現場扣押電腦、手機等作案工具若干。
“此案受害人遍布全國,有300人之多,涉案金額50萬元。”辦案民警王建洋介紹,由于前期掌握了充分的證據,團伙架構和分工也清晰明了,現場又扣押大量物證和電子數據,嫌疑人對各自的犯罪行為供認不諱。