浙江警方破獲一起非法集資洗錢案 涉案金額30多億元

國(guó)內(nèi)多地警方聯(lián)動(dòng)搗毀一個(gè)非法集資洗錢的犯罪團(tuán)伙，共抓獲23名犯罪嫌疑人，涉案金額高達(dá)30多億元。財(cái)務(wù)主管韋某因犯洗錢罪判處有期徒刑3年2個(gè)月，并處罰金350萬(wàn)元。

2018年4月，越城民警在工作排查中發(fā)現(xiàn)城區(qū)一家名為江蘇煜百年生物科技有限公司紹興分公司的投資公司，資金賬戶存在異常，在隨后的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，其與另一家在北京成立的中皓翔宇投資管理有限公司存在聯(lián)系。

經(jīng)調(diào)查，中皓翔宇投資管理有限公司控制人毛某在全國(guó)各地設(shè)立了吸收公眾資金的公司，并通過(guò)一些渠道抬高自己公司的知名度，塑造一個(gè)成功企業(yè)和成功企業(yè)家的形象，開始了非法斂財(cái)。

民警介紹，毛某在重慶設(shè)立了一個(gè)號(hào)稱有關(guān)電力的大項(xiàng)目，隨后毛某利用這個(gè)項(xiàng)目成功在全國(guó)非法集資30多億元，截至2020年5月，發(fā)現(xiàn)紹興地區(qū)涉案資金超1億多元，涉及受害人有360多人。據(jù)了解，犯罪嫌疑人看中的主要是老年人的退休金和積蓄。

非法斂財(cái)后，毛某將30多億元現(xiàn)金轉(zhuǎn)入全國(guó)各地注冊(cè)的公司內(nèi)，同時(shí)毛某公司的財(cái)務(wù)主管韋某負(fù)責(zé)洗錢業(yè)務(wù)。

2018年4月至2020年5月期間，國(guó)內(nèi)多地警方聯(lián)動(dòng)共抓獲23名犯罪嫌疑人。財(cái)務(wù)主管韋某因犯洗錢罪判處有期徒刑3年2個(gè)月，并處罰金350萬(wàn)元。而根據(jù)毛某的犯罪情節(jié)，檢察機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)審查對(duì)其提出無(wú)期徒刑的量刑建議。