浙江警方破獲一起非法集資洗錢案 涉案金額30多億元

國內多地警方聯動搗毀一個非法集資洗錢的犯罪團伙，共抓獲23名犯罪嫌疑人，涉案金額高達30多億元。財務主管韋某因犯洗錢罪判處有期徒刑3年2個月，并處罰金350萬元。

2018年4月，越城民警在工作排查中發現城區一家名為江蘇煜百年生物科技有限公司紹興分公司的投資公司，資金賬戶存在異常，在隨后的調查中發現，其與另一家在北京成立的中皓翔宇投資管理有限公司存在聯系。

經調查，中皓翔宇投資管理有限公司控制人毛某在全國各地設立了吸收公眾資金的公司，并通過一些渠道抬高自己公司的知名度，塑造一個成功企業和成功企業家的形象，開始了非法斂財。

民警介紹，毛某在重慶設立了一個號稱有關電力的大項目，隨后毛某利用這個項目成功在全國非法集資30多億元，截至2020年5月，發現紹興地區涉案資金超1億多元，涉及受害人有360多人。據了解，犯罪嫌疑人看中的主要是老年人的退休金和積蓄。

非法斂財后，毛某將30多億元現金轉入全國各地注冊的公司內，同時毛某公司的財務主管韋某負責洗錢業務。

2018年4月至2020年5月期間，國內多地警方聯動共抓獲23名犯罪嫌疑人。財務主管韋某因犯洗錢罪判處有期徒刑3年2個月，并處罰金350萬元。而根據毛某的犯罪情節，檢察機關經過審查對其提出無期徒刑的量刑建議。