陜西警方偵破涉8000余萬元“殺豬盤”特大電信詐騙案

從7月底迄今，陜西省安康警方歷時40余天，輾轉(zhuǎn)河北、山東、江蘇、浙江、安徽等省市，與當(dāng)?shù)鼐铰?lián)合作戰(zhàn)，破獲了涉8000萬元資金流的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案并打掉詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲35名犯罪嫌疑人，刑事拘留13人，現(xiàn)場繳獲贓款近100萬元。9月14日，漢濱警方將13名嫌疑人從河北省邢臺市押解回安康。

今年7月27日，安康城區(qū)汪女士報警稱，其在微信遭遇“殺豬盤”電信詐騙被騙27萬余元。因受害群眾損失巨大，公安漢濱分局遂成立了由局長任總指揮的“7·27”專案領(lǐng)導(dǎo)小組并上報安康市公安局。此后，專案組通過資金流向下研判15級，查詢銀行賬號、第三方支付賬號1000余個，信息流擴(kuò)線虛擬身份3000余個，從海量數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終確定潛藏在緬甸及河北邢臺的團(tuán)伙成員身份及相關(guān)犯罪證據(jù)。

9月4日，專案組派出先遣組前往河北邢臺開展擴(kuò)線工作，力爭將整個團(tuán)伙查清摸透。經(jīng)過先遣組鍥而不舍的持續(xù)跟蹤、研判、化妝偵查，迅速查明潛藏在河北邢臺的團(tuán)伙整體架構(gòu)。

9月10日，經(jīng)專案領(lǐng)導(dǎo)小組總指揮同意并報請上級公安機(jī)關(guān)和相關(guān)兄弟省市備案許可后開始收網(wǎng)，30余名精干警力迅速前往河北邢臺展開收網(wǎng)行動。在河北、山東、江蘇、浙江等地警方配合下，相繼在河北邢臺、石家莊，安徽阜陽、浙江溫州等地抓獲該涉案團(tuán)伙人員35人，刑事拘留13人，繳獲贓款現(xiàn)金82萬元，作案手機(jī)50余部，作案銀行卡200余張，U盾40余個，作案車輛2臺。

辦案民警介紹，現(xiàn)查明，自今年6月以來，以吳某為首的犯罪團(tuán)伙，在全國實施“殺豬盤”電信詐騙違法犯罪，為逃避打擊將詐騙窩點設(shè)在緬甸并糾集大量境內(nèi)人員參與詐騙，從話務(wù)推手到落地取款，各個犯罪環(huán)節(jié)分工協(xié)作，緊密配合。

話務(wù)推手在國內(nèi)各大網(wǎng)絡(luò)婚戀網(wǎng)站、抖音等社交平臺注冊賬號，物色挑選受害對象，隨后添加微信聊天交友，時機(jī)成熟后，向受害人介紹虛假投資平臺和賭博平臺，慫恿受害人投資賺錢，犯罪團(tuán)伙則修改虛假平臺數(shù)據(jù)，致使受害人誤以為賺取高額利潤，實則全為虛假數(shù)據(jù)。

隨后以提現(xiàn)需要繳稅、繳納保證金、刷銀行卡流水為由繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，直至受害人傾家蕩產(chǎn)。

經(jīng)專案組集中突審，13名團(tuán)伙主要成員交代了伙同境外團(tuán)伙成員以網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)投資虛假平臺進(jìn)行“殺豬盤”詐騙，并在境內(nèi)招募人員辦理手機(jī)卡、銀行卡資金轉(zhuǎn)移清洗最終提現(xiàn)的犯罪事實，還交代其已明確做案100余起，涉案金額達(dá)8000余萬元。

漢濱公安分局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“7·27”專案是漢濱分局近年來偵辦的特大電信詐騙案件，創(chuàng)造了漢濱分局打擊電信詐騙犯罪收網(wǎng)層級最全、繳獲贓款最多的戰(zhàn)績。