浦發(fā)銀行昆明分行召開涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作會(huì)議

浦發(fā)銀行昆明分行9月16日召開涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作會(huì)議，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國(guó)人民銀行昆明中心支行 云南省公安廳 云南銀保監(jiān)局 國(guó)家外匯管理局云南省分局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)聯(lián)合開展為跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法違規(guī)活動(dòng)提供支付結(jié)算服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作文件的通知》要求，嚴(yán)格按照“誰開戶（卡）誰負(fù)責(zé)”“誰的用戶（商戶）誰負(fù)責(zé)”等原則，壓實(shí)銀行主體責(zé)任，切實(shí)強(qiáng)化違法違規(guī)活動(dòng)資金鏈防控長(zhǎng)效工作。會(huì)議對(duì)前期企業(yè)銀行賬戶清理整治專項(xiàng)行動(dòng)的進(jìn)展進(jìn)行了通報(bào)，并重點(diǎn)對(duì)涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作進(jìn)行了安排部署，各與會(huì)部門分別對(duì)各自負(fù)責(zé)的事項(xiàng)進(jìn)行了匯報(bào)與溝通。

會(huì)議要求：一是以本次排查整治工作為契機(jī)，持續(xù)動(dòng)態(tài)完善涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)業(yè)務(wù)穿透管理，讓全體員工特別是一線員工樹立起根深蒂固的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);二是豐富主題宣傳活動(dòng)，運(yùn)用形式多樣的宣傳方式、手段和途徑，結(jié)合代發(fā)進(jìn)企活動(dòng)，深入企業(yè)、市場(chǎng)等，向金融消費(fèi)者和社會(huì)公眾宣傳普及跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法違規(guī)活動(dòng)的欺騙手段、辨別特征和危害后果;三是各業(yè)務(wù)板塊管理部門結(jié)合本次排查整治工作情況，形成真實(shí)、生效、翔實(shí)的涉賭涉詐典型案例，及時(shí)開展風(fēng)險(xiǎn)提示;四是各業(yè)務(wù)板塊要加強(qiáng)對(duì)條線員工的培訓(xùn)，提高員工的涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和業(yè)務(wù)技能。

（浦發(fā)銀行昆明分行供稿）