公安部發(fā)布打擊利用信息網(wǎng)絡(luò) 實施黑惡勢力犯罪十大典型案例

公安部2020年12月24日召開新聞發(fā)布會，通報全國公安機(jī)關(guān)打擊整治利用信息網(wǎng)絡(luò)實施黑惡勢力犯罪專項行動有關(guān)情況，并發(fā)布了打擊此類犯罪的十大典型案例。

一、甘肅蘭州“2.12”網(wǎng)絡(luò)“套路貸”犯罪案件

2019年3月，甘肅蘭州公安機(jī)關(guān)打掉王某燾網(wǎng)絡(luò)“套路貸”涉黑團(tuán)伙，搗毀6個犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人269人，破獲刑事案件309起，扣押凍結(jié)涉案財產(chǎn)15億元。經(jīng)查，2018年以來，王某燾等人先后注冊了20余家空殼公司，開發(fā)“甜兔網(wǎng)”等24個網(wǎng)貸平臺，以“套路貸”為手段，以“公司化運營”管理形式招募專業(yè)人員從事網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù)，詐騙被害人借貸，收取超高利息，并通過多個平臺“借新還舊”“以貸還貸”方式惡意壘高“債務(wù)”，騙取他人錢財，與24個催收公司建立外包催收關(guān)系，使用電話侮辱、威脅，發(fā)送PS裸照等“軟暴力”手段進(jìn)行非法催收，非法獲利28億余元，尚未收回非法債務(wù)約98億余元，被害群眾多達(dá)47.5萬余人，嚴(yán)重擾亂互聯(lián)網(wǎng)和金融管理秩序，破壞經(jīng)濟(jì)社會生活秩序，造成重大影響和嚴(yán)重危害后果。2020年9月28日，蘭州市中級人民法院依法對該案作出宣判，王某燾因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪等罪名，被判處無期徒刑。

二、江蘇張家港“有米有品”網(wǎng)絡(luò)“套路貸”犯罪案件

2020年4月，江蘇張家港公安機(jī)關(guān)打掉“有米有品”網(wǎng)絡(luò)“套路貸”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人72名，并通過“信息鏈”“資金鏈”深挖徹查，成功鏟除“火牛”第四方支付平臺和App推廣平臺等黑產(chǎn)鏈條。經(jīng)查，以犯罪嫌疑人葛某克、王某、袁某瑤為首的犯罪團(tuán)伙勾結(jié)境外金主，先后研發(fā)數(shù)十款“套路貸”App，并招募大量承兌商，通過自主研發(fā)設(shè)計的“火牛”平臺流轉(zhuǎn)、結(jié)算資金，規(guī)避公安機(jī)關(guān)監(jiān)控打擊。據(jù)統(tǒng)計，該“火牛”平臺先后為“有米有品”等29款“套路貸”App提供洗錢服務(wù)，資金流水達(dá)4.9億，非法獲利9000余萬元。

三、廣西賀州“6.29”跨境“裸聊”敲詐犯罪案件

2020年5月，廣西賀州公安機(jī)關(guān)打掉陳某忠等人“裸聊”敲詐涉黑團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)500余萬。經(jīng)查，2019年以來，陳某忠、褚某章等人先后在柬埔寨、緬甸等地窩點，以在境外高額報酬為借口，誘騙、組織大量中國公民偷渡出境，并勾結(jié)當(dāng)?shù)匚溲b黑社會勢力限制出境人員人身自由，通過威逼利誘強迫出境人員從事“裸聊”敲詐等違法犯罪活動，作案92起，受害人700余人，遍及全國28個省（區(qū)、市）。2020年9月，賀州市平桂區(qū)人民法院對該案作出一審判決，主犯陳某忠因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪、強奸罪、組織他人偷越國（邊）境罪，被判處有期徒刑二十五年。

四、福建廈門馮某文跨境“裸聊”敲詐犯罪案件

2020年5月，福建廈門公安機(jī)關(guān)成功打掉一個長期盤踞在印尼雅加達(dá)的“裸聊”敲詐犯罪團(tuán)伙，先后抓獲犯罪嫌疑人62名，破獲案件900余起，查獲涉案財產(chǎn)1500余萬元。經(jīng)查，馮某文等人通過QQ假冒年輕女性，以視頻“裸聊”引誘被害人下載安裝木馬App，進(jìn)而竊取其手機(jī)通訊錄，后在“裸聊”過程中誘使被害人露出隱私部位并錄制視頻，再以向被害人通訊錄好友群發(fā)“裸聊”視頻相要挾，強行索取非法財物。該犯罪團(tuán)伙對被害人、尤其是對一些公職人員，以種種理由反復(fù)敲詐盤剝，直至“榨干為止”，給被害人身心造成嚴(yán)重傷害，對網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實社會造成惡劣影響，嚴(yán)重破壞了社會生活秩序。

五、廣東中山“6.16”惡意索賠犯罪案件

2020年7月，廣東中山公安機(jī)關(guān)成功打掉王某鵬、王某航惡意索賠犯罪團(tuán)伙，陸續(xù)抓獲犯罪嫌疑人10名，破獲刑事案件50余起。經(jīng)查，2018年12月，王某鵬組織成立工作室，先后招募十余名團(tuán)伙成員，有組織、有目的的實施惡意索賠犯罪。該犯罪團(tuán)伙專門購買電商平臺中使用“極限詞”（如“最好”“絕對”等違反廣告法的詞語）進(jìn)行宣傳的商品，在商家未發(fā)貨前申請退款，制造虛假交易，并將交易截圖和“極限詞”宣傳截圖上傳至“全國12315線上消費者舉報平臺”進(jìn)行投訴舉報，私底下再以撤銷投訴舉報要挾商家，利用商家害怕被市場監(jiān)管部門高額處罰的心理，強迫商家繳納“賠償款”。據(jù)統(tǒng)計，僅6個月時間，該團(tuán)伙累計向“12315平臺”投訴舉報6.39萬條，非法獲利200余萬元，有的商家甚至因連續(xù)遭遇惡意索賠而被迫關(guān)停商鋪，嚴(yán)重擾亂了電商平臺商家正常經(jīng)營秩序。

六、廣東廣州章某強惡意索賠犯罪案件

2020年11月，廣東廣州公安機(jī)關(guān)成功打掉章某強惡意索賠犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名。經(jīng)查，犯罪嫌疑人章某強通過傳授犯罪方法、集體惡意索賠等手段發(fā)展骨干成員30余名，并不斷招攬在校學(xué)生、社會閑散人員發(fā)展下線，組建網(wǎng)絡(luò)社團(tuán)“大豬組”，以大量惡意評論、差評、灌水、向市場監(jiān)督管理部門投訴等手段，要挾網(wǎng)店商家，索要“保護(hù)費”“賠償款”，一年來共組建QQ群組200余個，發(fā)展惡意索賠“學(xué)徒”400余名，僅“拜師費”就非法獲利近30余萬元，在網(wǎng)絡(luò)電商平臺形成惡劣影響。

七、陜西榆林談某平負(fù)面輿情敲詐犯罪案件

陜西榆林公安機(jī)關(guān)成功打掉談某平負(fù)面輿情敲詐涉黑團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人10名。經(jīng)查，2016年以來，談某平等人利用新聞記者身份，以山西省市場信息報社為依托，以西安焦點文化傳播有限公司為掩護(hù)，糾集多人假借輿論監(jiān)督之名，有組織地濫用媒體監(jiān)督權(quán)，通過負(fù)面線索采訪、有償刪帖等方式操控輿論，以網(wǎng)絡(luò)暴力為手段，以拍攝、采訪、曝光等方式相要挾，對多個黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和個人實施敲詐勒索、強迫交易、非法經(jīng)營等作案72起，非法獲利600余萬元，在榆林市乃至陜西省輿論媒體界形成了重大影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)匦侣勢浾撋鷳B(tài)環(huán)境。2019年12月，陜西省府谷縣人民法院作出一審判決，主犯談某平因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪等罪名被判處有期徒刑二十二年。

八、浙江杭州尚某莊負(fù)面輿情敲詐犯罪案件

2019年，浙江杭州公安機(jī)關(guān)成功打掉尚某莊負(fù)面輿情敲詐團(tuán)伙，先后抓獲嫌疑人15名，破獲案件20余起，查獲涉案財產(chǎn)1300余萬元。經(jīng)查，2011年4月至2019年1月期間，尚某莊以中華工商時報浙江記者站為依托，假借媒體監(jiān)督之名，借助傳統(tǒng)紙媒和微博、微信公眾號等網(wǎng)絡(luò)平臺，肆意編造不實信息、散播網(wǎng)絡(luò)謠言，在網(wǎng)絡(luò)空間蠱惑網(wǎng)民，以曝光負(fù)面新聞相威脅，以“宣傳費”“廣告費”“論壇費”等名義向多家企業(yè)勒索現(xiàn)金280余萬元；強迫曝光對象采購其推銷的商品，銷售金額上千萬元，嚴(yán)重破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序。2020年8月，杭州市江干區(qū)人民法院對該案作出一審判決，主犯尚某莊犯敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪等9項罪名，被判處有期徒刑十六年。

九、遼寧丹東邢某鑫網(wǎng)絡(luò)水軍滋事犯罪案件

2020年4月，遼寧丹東公安機(jī)關(guān)成功打掉邢某鑫犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人7人，查獲涉案財產(chǎn)200余萬元。經(jīng)查，2019年以來，邢某鑫等人注冊文化傳媒公司，以開展“影視制作策劃”“經(jīng)濟(jì)服務(wù)”等業(yè)務(wù)為掩護(hù)，打著“快手崔永元、監(jiān)督各大網(wǎng)紅”的旗號，糾集劉某鵬等10余名團(tuán)伙成員，長期在新浪微博等自媒體平臺針對快手直播平臺的“網(wǎng)紅主播”實施敲詐勒索犯罪，并以發(fā)起負(fù)面“集群炒作”和“人海投訴舉報”等手段相要挾，脅迫多名“網(wǎng)紅主播”加入其組織的“主播工會”，為其“直播帶貨”牟利。近一年時間，該團(tuán)伙敲詐勒索多名“網(wǎng)紅主播”，非法牟利近百萬元，嚴(yán)重破壞了互聯(lián)網(wǎng)正常秩序。

十、江蘇泰州“6.17”網(wǎng)絡(luò)“軟暴力”催收犯罪案件

2020年6月，江蘇泰州公安機(jī)關(guān)成功打掉王某齊“軟暴力”催收團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人56名，破獲案件57起，查獲涉案財產(chǎn)800余萬元。經(jīng)查，2018年以來，王某齊糾集周某月等人，以中金匯昇資產(chǎn)公司為掩護(hù)，采取電話轟炸、短信轟炸、假裝上門、發(fā)照片恐嚇等方式對網(wǎng)貸借款人實施“軟暴力”催收，受害人數(shù)超2000人。該團(tuán)伙定期召開會議，分析重點催收對象，分享“軟暴力”催收經(jīng)驗，鼓勵大家通過對欠款人通訊錄中親友、同事等人的電話、單位座機(jī)進(jìn)行持續(xù)騷擾，給欠款人制造壓力，逼迫欠款人還錢，甚至出現(xiàn)連續(xù)5天以不間斷電話轟炸等手段騷擾泰州某醫(yī)院行政辦公室、導(dǎo)醫(yī)臺、120中心，導(dǎo)致該醫(yī)院急救中心癱瘓，行政和醫(yī)務(wù)服務(wù)無法有序開展，造成極其惡劣的社會影響。

吉林長春打掉一個涉“兩卡”犯罪團(tuán)伙

吉林省長春市公安局寬城分局打掉一個涉“兩卡”團(tuán)伙，抓獲 6 名犯罪嫌疑人，查獲銀行卡 30 余張，涉案銀行卡流水達(dá) 5000 余萬元。

2020 年 10 月末，寬城分局孟家橋派出所在梳理核查線索中，發(fā)現(xiàn)吳某等人涉嫌從事幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。寬城分局隨即成立由孟家橋派出所、網(wǎng)安大隊組成的專案組，精準(zhǔn)研判、果斷出擊，于 2020 年 10 月 31 日將吳某等 4 名犯罪嫌疑人抓捕歸案。吳某如實交代了自己從2020 年 3 月至落網(wǎng)前，從劉某、李某、孫某手中非法收購個人銀行卡 30 余張，再轉(zhuǎn)賣給柬埔寨一開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博公司的“老魚”，從中非法牟利的犯罪事實。

此外，吳某還主動交代了他的兩個“下線”孫某某和劉某某。專案組通過數(shù)據(jù)研判，確定孫某某和劉某某在黑龍江省，于是連夜出擊，將兩名嫌疑人抓捕歸案。