各地警方積極開展打擊電信詐騙及關聯犯罪的整治行動

侵犯公民個人信息類犯罪

大慶警方：遵循打類案、打生態工作思路 維護群眾個人信息

2020年2月，大慶市公安局網絡警察分局在梳理案件線索中發現，有人販賣兩款作案專用工具軟件，涉侵犯公民個人信息，由此抽絲剝繭，梳理出涉及全國29省237市的1691條案件線索，大慶市公安局抽調5個部門7個分局近200名精干警力，跨6省8市抓獲涉案人員181名，搗毀犯罪窩點17處，案件涉及公民個人信息1500余萬條。

2020年以來大慶市公安局網安支隊推進“凈網2020”專項行動，按照打類案、打生態的工作思路，針對網絡違法犯罪展開重點打擊。2月份，在梳理以往案件線索中發現，大慶市3名嫌疑人開發的“歐卡”和“哈嘍”兩款作案專用工具軟件，涉嫌侵犯公民個人信息犯罪。

“我們抽調了精干警力，組織研判專班，經過近3個月的縝密偵查和擴線經營，逐步查明了一個黑產犯罪生態鏈條。”辦案民警說，這是一個涉及發布虛假招聘信息騙取公民簡歷信息、批量倒賣公民個人信息、幫助賭博和詐騙團伙“吸粉、引流”等多個犯罪環節的網絡黑產犯罪生態鏈條，各環節的犯罪群體以互聯網為載體，依托涉案軟件實施違法犯罪活動，初步查明案件線索1691條，涉案人員遍及全國各地。大量的網絡求職者成為境外賭博、詐騙犯罪團伙的精準侵害目標，社會危害極大。

這一發現令民警們震驚，副市長、公安局局長聽取案件匯報后，當即指示由網安部門牽頭，成立了由公安局局長任組長，市公安局黨委委員、副局長任副組長的“4.03”專案組，抽調刑偵、法制等5個部門及7個公安分局主要領導和骨干民警協同參戰。

2020年5月5日開始，專案組組織近200名警力，分8個抓捕組赴吉林長春、四川成都、河北保定、湖南永州、重慶渝中、河北石家莊、我省七臺河等6省8市同步展開集中收網行動。先后抓獲涉案人員181人，其中依法采取刑事強制措施129人，搗毀包括5家人力資源公司、2家信息服務公司在內的犯罪窩點17處，涉案金額7500余萬元；繳獲公民個人信息1500余萬條，扣押涉案手機240部、電腦249臺。

“長春的犯罪團伙是最讓我們震驚的，由72人組成的犯罪團伙分成了7個小組，兩個老板甚至多次去境外談‘合作。”辦案民警回憶案件偵破的過程，用的最多的詞是“震驚”。

2020年5月6日，黑龍江省公安廳網安總隊根據專案組提供的線索，組織黑龍江省網安部門開展省內集中抓捕行動，抓獲涉案人員91人，依法采取強制措施51人，扣押涉案手機166部，電腦73臺，扣押涉案資金53萬余元，繳獲公民個人信息42萬余條。

潮汕警方：多地警方共同合作 搗毀一侵犯公民個人信息犯罪團伙

2020年7月，在廣州、深圳警方的全力支持配合下，潮汕市公安局、產業園分局兩級公安機關展開聯合統一收網行動，抓獲涉嫌侵犯公民信息的犯罪團伙成員8人，以何謀根為首的多名骨干成員悉數落網，分局于2019年偵辦的“陳某榮等人侵犯公民個人信息案”全年告破，一條侵犯公民個人信息犯罪的黑灰產業鏈被一舉鏟除。

2019年8月中旬，分局偵辦一宗侵犯公民個人信息案，先后抓獲以陳某榮（男，桂嶺鎮福崗村人，已被判刑）為首的4名犯罪嫌疑人。分局卯足干勁、連續作戰，充分深挖該犯罪團伙的線索和證據，同時積極向潮汕市局尋求技術支持，掌握了整條犯罪黑灰產業鏈的運作模式，成功梳理出團伙人員基本架構和職責分工，團伙多名股東、經理以及業務員的身份信息逐漸浮出水面，抓捕時機日益成熟。

2020年7月2日，市、區兩級公安機關聯合組成多個抓捕小組同步開展收網行動，在廣州抓獲何某根、陳某輝；在深圳抓獲陳某濤等5人；7月3日，另一名嫌疑人陳某迫于警方偵查壓力，到公安機關投案自首，行動查獲涉案手機、平板電腦等電子設備一批。

經查，陳某榮、何某根等人于2018年合伙出資創辦“北京某信息咨詢服務有限公司”（法人代表：陳某榮），并通過非法渠道購買一份“客戶”名單，該名單上有100萬余條公民資料信息，其中包含公民姓名、電話號碼、所在單位、家庭住址以及貸款金額等。團伙成員通過該名單直接聯系并介紹對方到各家銀行或網絡平臺辦理貸款業務，并從中收取一定的手續費。2019年4月份，陳某榮等人又在揭陽產業園霖磐鎮設立貸款服務銷售的工作室，以同樣的方式運營。

肥城警方：分析研判、深挖擴線 打擊侵犯公民個人信息產業鏈

2020年9月，肥城市公安局網安大隊成功偵破“2020.3.15侵犯公民個人信息案”，抓獲犯罪嫌疑人2名，打掉數據源頭5個，繳獲作案手機、電腦、銀行卡等涉案物品一批。2020年3月，肥城市公安局安大隊民警工作中發現，在當地有人通過互聯網購買車輛檔案信息。經分析研判、深挖擴線，肥城警方挖掘出3條侵犯公民個人信息黑色產業鏈條。2020年4月21日，肥城警方奔赴湖南、貴州、廣東、云南、河北、吉林、江蘇等地，開展統一收網行動。

“兩卡”類犯罪

甘肅警方：打擊“兩卡內部犯罪”人員 實施“信用懲戒”

2020年12月25日從甘肅省公安廳獲悉，該省公安機關“斷卡”行動開展以來，已抓獲犯罪嫌疑人2289人，打掉開辦販賣銀行卡、電話卡團伙112個，搗毀犯罪窩點113個，核破案件342起，查獲銀行卡2706張、電話卡6489張。

近年來，電信網絡詐騙多發頻發，嚴重危害人民群眾財產安全，已成為社會公害。手機卡、銀行卡是電信網絡詐騙犯罪的必需工具，是犯罪分子傳遞詐騙信息、攫取非法利益的主要媒介。

按照國務院部際聯席會議統一部署，甘肅省啟動打擊、整治、治理、懲戒“兩卡”違法犯罪“斷卡”行動，瞄準出租、出售、出借金融通信賬戶“三類”情形，劍指開卡、帶卡、收卡、販卡、運送“五類”團伙。

非法開辦使用“兩卡”是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源，開展“斷卡”行動是嚴打電詐犯罪的“致命一招”。

對此，甘肅公安機關同省反詐中心、省通管局、人民銀行蘭州中心支行和三大基礎運營商積極研判，以打為主、以打開路，深挖幕后黑手，全面打擊本地涉“兩卡”犯罪開卡、帶隊、收卡、販卡團伙；全面打擊長期從事“兩卡”收購販賣人員、與詐騙團伙直接勾連人員和利用職務便利從事“兩卡”犯罪的行業內部人員，搗毀本地黑灰產窩點，斬斷犯罪鏈條。

針對涉“兩卡”犯罪人員，公安機關形成了一套刑事、行政、民事、懲戒的處罰機制。對構成犯罪的，按照妨害信用卡管理罪，偽造、變造、買賣國家公文、證件、印章罪，幫助信息網絡犯罪活動等罪名頂格處理；對不構成刑事處罰的，依法進行行政、民事處罰；對尚不夠處罰的單位及人員，依法實施信用懲戒。

甘肅省結合該省信息通信行業實際，通信領域“斷卡”行動采取了五項措施：強化高風險電話卡線索篩查；嚴格治理電話卡開辦渠道；按照物聯網卡安全管理相關辦法，強化物聯網卡在銷售、使用等關鍵環節的安全要求；優化升級詐騙電話防范攔截系統功能；實施信用懲戒，對于在此次“斷卡”行動中公安機關認定的出租、出借、出售手機卡，且被用于電信網絡詐騙犯罪造成損失的失信用戶，實施每家基礎電信企業5年內只保留1張電話卡的懲戒措施。

甘肅警方稱，此次行動，不設階段目標、不設具體期限，直至“兩卡”泛濫局面得到徹底改觀、直至被大量用于犯罪的被動形勢得到徹底扭轉。

榆中警方：開展“隴風-2020” 成功打掉“兩卡”犯罪團伙

2020年12月，榆中縣局錨定“隴風-2020”各項目標任務，深入推進“斷卡”專項行動，以“黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還”的決心，打掉一專門販賣手機卡的“兩卡”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6人，為“隴風-2020”專項行動再添戰果。

2020年11月4日，榆中縣局接蘭州市局下發的關于對違規開辦兩卡人員開展落地核查工作通知后，局領導高度重視成立專案組展開調查。專案組成員通過對部分手機卡主信息進行核查后發現，有一伙犯罪嫌疑人專門在我市部分區縣冒充通訊運營商工作人員走村串戶，竊取公民身份信息開辦電話卡兩千余張。在市局、縣局各相關部門協助下，通過精準研判，綜合運用各種偵查手段及資源，鎖定該團伙成員的落腳點，于近日奔赴山東、安徽、甘肅定西市及我市開展打擊收網工作，抓獲6名犯罪嫌疑人，查扣手機卡200余張，有力打擊了電信詐騙“黑灰產業鏈”，維護了社會治安秩序。

涇川警方：破獲販賣銀行卡“四件套”案件

2020年6月，江蘇省宜興警方在偵破一起涉案價值10萬余元的網絡詐騙案中，根據線索指向將目標鎖定為張某，在審查后得知，張某在2020年3月，在一名外號“黑熊”的男子授意下，提供了自己手機卡、銀行卡、網銀U盾、身份證復印件，俗稱銀行卡“四件套”，交由“黑熊”后便沒有過問。根據其表述，該“黑熊”有重大作案嫌疑，緊接著，宜興市網安大隊會同和橋派出所民警順藤摸瓜，于2020年6月12日在浙江平湖將外號“黑熊”的張某瑞抓獲。經審訊，張某瑞如實供述，2020年3月至4月期間，從不法渠道獲悉有人高價收購銀行卡“四件套”用以從事違法犯罪活動，遂以幫人結算工資尋求幫助為名誘騙張某等20余人提供銀行卡“四件套”，并以600元一套的叫個出售給“中間商”王某某，非法獲利12000余元。后經追蹤調查，王某某順利落網，而他和“黑熊”一樣，也是一名四處收購銀行卡“四件套”的“中間商”，從中賺取差價，最終將收購回的“四件套”出售他人從事違法犯罪活動。

四川警方：針對“斷卡”行動再動員 再部署召開電視電話會議

2020年11月6日，四川省專門召開電視電話會議對“斷卡”行動再動員再部署。四川省聯席會議召集人、公安廳副廳長出席會議并講話。

會議通報了“斷卡”行動進展情況，截至10月30日，全省抓獲販賣“兩卡”犯罪嫌疑人963人，挖出涉案行業“內鬼”21人，打掉販賣“兩卡”團伙109個，收繳銀行卡1660張、對公賬戶29套，電話卡4.9萬張，取得了階段性的成效。但是，當前全省涉案銀行卡、電話卡問題依然較為突出，通訊、銀行等行業存在業務風險和漏洞，對物聯網卡的管理有待加強，部分群眾法律意識淡薄，尤其是一些在校學生、農民工等辨別是非能力差，在詐騙團伙的利誘下將個人“兩卡”出售、出借、出租等。

會議要求，各級各部門要堅持以人民為中心的發展思想，進一步提高政治站位，增強開展“斷卡”行動的使命感、責任感、緊迫感，公安機關要繼續保持高壓嚴打態勢，強化主動擔當，打灰產、斬鏈條，以打促治，形成震懾，助推社會誠信和行業治理；要進一步加強宣傳防范、建立起有針對性宣傳防控機制，在全社會營造嚴厲打擊整治“兩卡”違法犯罪團伙的濃厚氛圍，不斷擠壓“兩卡”違法犯罪團伙生存空間；要進一步強化信用懲戒，確保“不敢開、不敢買、不敢賣”；要進一步強化通報和逗硬獎懲，對措施不足，整治不力行業和單位，嚴肅倒查問責。

會議強調，各級各部門要強化組織領導，嚴格責任落實，壓實屬地公安機關的打擊責任，壓實行業監管單位的監督責任，壓實運營企業和銀行機構的主體責任，確保各項工作措施剛性落地，全力斬斷“兩卡”開辦販賣產業鏈，堅決遏制電信網絡詐騙案件高發多發勢頭，維護全省社會治安大局穩定。

河南警方：開展“雷霆11號”專項行動 持續推進“斷卡”行動縱深發展

按照公安部、河南省公安廳“斷卡”專項行動統一部署，周口市公安局以“雷霆11號”為載體，緊扣“打擊、治理、管控、懲戒”等關鍵環節，用足用好法律，強化證據固定，確保辦案質量，持續推進“斷卡”行動向縱深發展。2020年12月，周口市公安局堅持“提級指揮、集團作戰”的戰術原則，從全市組織300余名警力遠赴廣東、廣西、福建等24省市集中開展涉詐黑灰產犯罪嫌疑人收網行動。

截止2020年12月，全市共抓獲涉“兩卡”及上下游關聯犯罪嫌疑人268名、刑拘209名，打掉販賣卡團伙25個、洗錢團伙12個。收繳銀行卡579張，對公賬戶187套，手機卡314張，扣押現金120萬、電腦19臺、U盾227個、作案車輛3臺、GOIP設備21套。

夯實責任 高位推動

“斷卡”行動開展以來，周口市聯席辦對各成員單位主體責任進行量化，并下發了工作方案和考評細則。周口市委常委、政法委書記路云主持召開全市打擊治理電信網絡新型違法犯罪電視電話會議，就打擊、治理、懲戒涉“兩卡”違法犯罪工作作出明確部署。市際聯席會議總召集人、副市長、公安局長張元明多次召集市市場監督管理局、人民銀行周口中心支行、市通信管理局、三大通訊運營商等相關部門負責同志研究打擊治理事宜，相繼約談了“兩卡”問題突出的單位負責同志，進一步夯實部門主體責任，要求采取超常措施，迅速扭轉被動局面。

市聯席辦下發了《周口市涉電信網絡新型違法犯罪電話管理意見》和《周口市關于嚴厲打擊買賣、租借企業對公賬戶和個人銀行卡違法犯罪行為告知書》，建立了打擊治理電信網絡新型違法犯罪情況通報、黑灰產問題重點縣域排名通報、重點幫扶指導、部門聯動、督導檢查等工作機制，為打擊治理涉“兩卡”等黑灰產問題提供了制度保障。

精準研判 重拳出擊

該局主動擔起打擊涉“兩卡”犯罪主業主責，牢固樹立數字偵查理念，深度融合公安內部資源和社會資源，向涉“兩卡”犯罪發起凌厲攻勢，取得了明顯成效。成立工作專班。抽調市局和縣局相關警種人員成立“斷卡”行動研判工作專班，建立工作機制，充分發揮各警種職能優勢和技術專長，致力形成“機制順暢、職責明晰、配合緊密、成效顯著”的工作格局。精準研判落地。依托該市反詐中心，專班人員，集中時間、集中資源、集中保障，對部推涉“兩卡”線索第一時間研判、第一時間落地、第一時間組織抓捕，同時，強化對本地涉案“兩卡”和本地寄遞線索全面核查梳理，立足本地深挖擴線，不斷擠壓“兩卡”違法犯罪活動生存空間。堅持集團作戰。市局召開局長辦公會，專題研究集團打擊工作，決定抽調全市350名警力，劃分十大戰區，分赴24個省147個市縣，對研判的371名重點涉“兩卡”嫌疑人員開展為期十五天的首輪“斷卡”集中收網行動。

源頭整治 嚴格懲戒

該局緊盯金融、電信領域涉詐違法違規問題，聯合行業主管部門對全市營業網點進行專項治理，加強公民個人信息保護力度，嚴查違規開戶、開號等行為，并對違規開辦個人予以懲戒。

行動期間，周口移動分公司共計關停疑似問題號碼3.8萬戶，下發處罰公文11個，處罰違規渠道65家，關停渠道5家；周口聯通累計關停用戶涉嫌詐騙號碼2059例，對公安機關轉辦、用戶舉報、多次被監控騷擾詐騙的號碼納入聯通黑名單管理，已添加黑名單證件300多個；周口電信共關停工信及公安部門通報嫌疑人號碼304例，關聯核查高危號碼29456例，關停1067例。經過以上懲戒，周口市近二個月的涉“兩卡”問題明顯下降，綜合排名進入全省先進行列。

江蘇警方：重拳出擊成功打掉一販賣“兩卡”犯罪團伙

為嚴厲打擊電信網絡詐騙違法犯罪，堅決遏制涉“兩卡”犯罪高發勢頭，涇川縣公安局刑偵大隊以省廳《決戰令》為號召，以 “10日攻堅沖刺清零”行動為契機，加大偵查力度，強化協作配合，向非法開辦販賣電話卡、銀行卡“兩卡”違法犯罪活動展開凌厲攻勢，給涉“兩卡”違法犯罪重拳一擊，成功摧毀一個販賣銀行卡產業鏈條犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人12名。2020年10月29日，該局經過線索摸排，深度研判，循線追蹤，發現縣域內有人涉嫌組織辦理、販賣電話卡、銀行卡用于實施違法犯罪，為詐騙集團轉移拆分資金。獲悉這一線索后，該局黨委高度重視，迅速抽組刑偵、合成作戰指揮中心等部門精干警力成立“10.29”專案組迅速展開偵查工作。專案組縝密偵查、長線經營，深度排摸、艱苦奮戰，最終鎖定涉嫌販賣“兩卡”的馬某等活動軌跡，迅速趕赴河南、寧夏等地，成功抓獲辦理、販賣銀行卡的馬某、李某、任某等12名犯罪嫌疑人，扣押作案工具手機20余部、銀行卡60余張、電話卡20余張，pos機、u盾若干，涉案價值800余萬元，凍結扣押資金10萬余元，帶破外省電信網絡詐騙案件90余起。

江西警方：開展“斷卡”行動 專項打擊“兩卡”犯罪

自2020年10月10日開展江西省“斷卡”行動以來，共抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人5011名，破案1713起。

2020年10月10日起，江西省組織開展不設期限的江西省“斷卡”行動，緊緊圍繞涉案“兩卡”犯罪環節，全面開展專項打擊；緊緊圍繞涉案“兩卡”生態鏈條，全面開展源頭治理；緊緊圍繞涉案“兩卡”開辦人員，全面實施懲戒措施。

據江西省公安廳刑警總隊副總隊長楊復寬介紹，截至目前，全省公安機關共抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人5011名，破案1713起，打掉涉“兩卡”犯罪團伙353個，查獲銀行卡12098張、手機卡90722張，查扣電子設備（電腦、手機）717臺，查扣涉案資金1138萬元，查扣作案車輛28輛，懲戒涉電話卡人員718名、涉銀行卡人員2329名。

楊復寬舉例稱，吉安市吉水縣公安局根據線索，快速打掉羅某、鞠某等人販卡團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，繳獲涉案贓款330萬元，查扣涉案車輛4臺。該團伙為國內卡商和菲律賓犯罪團伙之間的中間樞紐，自2020年3月至今，已販賣、運輸5000余套銀行卡“四件套”，非法盈利460余萬元。

此外，公安機關配合銀行開展對對公賬戶、個人賬戶清理核查工作。截至目前，全省銀行機構已排查存量對公賬戶158.3萬戶，個人賬戶25290.5萬戶，特約商戶187.9萬個，排查率達100%；累計對4.2萬個異常對公賬戶、15.3萬個異常個人賬戶、7.7萬個異常特約商戶采取了控制措施。

值得注意的是，江西省公安廳與省通管局聯合印發了《江西省涉電信網絡新型違法犯罪電話管理意見（試行）》，對該省電話卡實施二次鑒權，并為懲戒涉詐失信人員和打擊幫信犯罪提供依據。二次鑒權系統上線以來，全國每月江西涉案電話號碼數量較高峰期涉案電話號碼數量下降40%以上。江西在全國率先實現了二次鑒權。

楊復寬表示，下一步，江西將繼續深入推進“斷卡”行動，加大對“兩卡”犯罪活動猖獗的開辦地重點地區，涉案“兩卡”人員較多的戶籍地重點地區，涉案“兩卡”較多的運營商和銀行營業網點的重點整治力度。同時，加強對虛擬運營商、物聯網卡、單位銀行賬戶、支付賬戶的重點治理。

電信詐騙洗錢類案件

延邊警方：成功打掉新型電信詐騙“跑分洗錢”團伙

天橋嶺森林公安局循線追蹤成功打掉新型電信詐騙“跑分洗錢”團伙，刑事拘留涉案人員3人、取保候審2人，挽回損失人民幣8.8萬元。

2020年11月13日，天橋嶺森林公安局刑事偵查大隊接到報案：天橋嶺林業局居民高某被電信詐騙分子利用刷單盈利式多次詐騙人民幣累計60萬元。鑒于案情特大，接到報案后，天橋嶺森林公安局高度重視立即組織相關警種負責人，召開案情分析會，研究部署案件偵辦工作，同時成立“2020·11·13”專案組，在省、州森林公安局的調控指揮下，充分利用現代科技數據手段等，針對被騙資金13張“分水”電詐賬戶，循線追蹤、快速鎖定分散于吉林、山東、河南、浙江、廣西、廣東、福建省等地的4個“洗錢”團伙，為精準打擊“斷卡”人員、收集固定了犯罪嫌疑人的客觀證據，對審訊涉案人員提供了保障。

經偵查，在該起電信詐騙案中，電信詐騙犯罪團伙的反偵查伎倆更加網絡技術化，用以掩飾違法犯罪、規避調查。偵查員首次查明犯罪嫌疑人利用“跑分”APP平臺新型違法犯罪“洗錢”方式，所謂“跑分洗錢”就是通過為獲取交易流水高額利潤的不同“跑分客”或“碼農”對被騙資金進行多層轉賬，且“洗錢”金額由以往的整額轉賬演變為隨機非整額轉賬，使電詐賬戶交易流水狀態更接近人們正常生活的資金流通，成功的把錢洗白，并形成一個循環性犯罪閉環。在2020年6月、7月、11月期間內，犯罪嫌疑人李某、郭某某、龍某某、崔某，在棗莊市將所有銀行跑遍，辦理了27個銀行的銀行卡，用于“跑分”賬號使用，已初步核實“跑分洗錢”單項資金支付結算累計達人民幣580余萬元。

抓捕時機已經成熟，2020年12月19日，辦案民警輾轉吉林、山東、廣東等地縝密偵查、抽絲剝繭，深入復核前期客觀證據，獲得了電詐賬戶使用人的涉案影像信息。通過與當地警方并案偵查聯動合作，分別于12月25日在山東省棗莊市，打掉以李某為首的電信詐騙共同犯罪“洗錢”團伙3人，12月29日在吉林省長春市、黑龍江省東京城市，打掉以遲某為首的電信詐騙“洗錢”團伙3人；完成公安部推送電信詐騙線索2條2人；同時，在廣東省抓獲電信詐騙關聯犯罪嫌疑人2名。

目前，“2020·11·13電信詐騙案”三名犯罪嫌疑人已被天橋嶺森林公安局刑事拘留，其他團伙人員均被當地警方采取刑事拘留、監視居住等強制措施，該案正在進一步偵辦中。

合肥警方：打掉一專門為電信網絡詐騙犯罪“洗錢”的團伙

2020年12月14日從合肥警方獲悉，日前，合肥市公安局經開分局經過兩個月的持續工作，成功打掉一個專門為電信網絡詐騙犯罪“洗錢”的團伙（俗稱“水房”），日均流水200萬元，累計涉案金額5000萬元左右。

“100平米的空間被分成三個小房間，并排放著十幾個嶄新的拉桿箱，只有一臺閑置的電腦，公司沒有營業執照和規章制度，玻璃門上有多道門禁，幾名年輕人不分晝夜頻繁進進出出，非常可疑”，在日常檢查中，轄區公安機關發現了這家公司的可疑之處。隨后，民警對該公司進行深入調查，從涉案人員信息、活動規律入手，一個專門為電信網絡詐騙犯罪“洗錢”的“水房”犯罪團伙逐漸浮出水面。

合肥市公安局經開分局立即成立專案組，先后奔赴云南昆明、普洱、瀾滄、紅河、安徽阜陽等地，對該團伙資金流和信息流開展深度調查。通過深挖，一個以王某為頭目，上線、開卡、取款、運輸等分工明確的“水房”式犯罪團伙浮出水面。

2020年11月17日，專案組對該團伙進行集中收網，一舉搗毀該“水房”窩點，抓獲犯罪嫌疑人11名，查扣現金140萬元，銀行卡80余張。隨后專案組赴云南等地，又抓獲犯罪嫌疑人2名。

經查，該團伙由王某與電信網絡詐騙犯罪團伙對接、接單，隨后，電信網絡詐騙團伙會將詐騙所得的贓款以電子貨幣形式匯入王某賬戶，王某負責將電子貨幣拆分，匯入團伙成員貨幣賬號，然后在電子貨幣交易平臺將電子貨幣轉賣成現金存款，再將現金運到邊境，完成一次贓款的“洗白”。為逃避打擊，該團伙會要求成員每次取現不超過20萬，并且每個成員辦理多家銀行卡。

目前，13名犯罪嫌疑人已經被警方依法刑事拘留，案件還在進一步深挖中。

晉州警方：全鏈條打擊一實施電信網絡詐騙團伙、一洗錢團伙

自“亮劍2020”專項行動開展以來，晉州市公安局高度重視，指派刑警大隊東里莊中隊與新疆維吾爾自治區霍城縣警方密切協作，在技術部門的高度配合下經過21天的艱苦偵查，破獲以張某一為首的詐騙團伙、以龐某、吳某為首的洗錢團伙，共抓獲犯罪嫌疑人14人，一舉成功完成全鏈條式打擊。

其中，以張某一為首的詐騙團伙，在境內專門針對未成年人（9～12歲）節假日期間在家玩手機游戲時，以虛構免費贈送游戲皮膚為由實施電信網絡詐騙，抓獲犯罪嫌疑人5人，經審訊，團伙成員供述實施詐騙作案40余起，涉案詐騙金額20余萬元；同時，打掉1個以龐某、吳某為首的洗錢窩點，抓獲犯罪嫌疑人9人。經工作，共追繳扣押贓款人民幣90000元，扣押作案手機15部、銀行卡6張。