武漢：江岸百步亭派出所全力守好居民“錢袋子”“數據+網絡+腳板”反電詐環環相扣

楊槐柳 唐時杰

2020年以來，湖北省武漢市公安局江岸分局百步亭派出所針對新型電信網絡詐騙犯罪多發的勢頭，采取“數據+網絡+腳板”環環相扣的模式，全力守好居民的“錢袋子”。

數據支撐 反詐行動有的放矢

近日，百步亭派出所研判長韓玲梓帶領輔警依托警務綜合平臺收集整理警情信息。

“重要內容不夠詳細的，還要認真回訪一次。”韓玲梓對著平臺系統里一個個欄目的登記，一邊仔細查看一邊提醒大家。同時，她點擊案件系統查看相關詢問筆錄，了解案件細節，準確掌握受害對象、作案手法、詐騙金額等信息，開展同類案件的集中分析。

多年來，百步亭派出所持續開展警情研判分析，形成了警情數據資料庫，借助大數據分析各種電詐警情的規律。“只有搞清楚易受騙群體和主要詐騙手段，我們的宣傳防范工作才會有的放矢。”韓玲梓說。

2020年7月，百步亭派出所警情數據分析系統發布預警：詐騙分子盯住在家上網課的學生，以“刷單高額返現”為誘惑，導致不少學生受騙。派出所迅速制作刷單類反詐視頻，通過學校老師轉發給學生。

“突發警情數據，我們核查不過夜。”韓玲梓介紹。2019年10月22日，百步亭派出所收到浙江嘉興警方轉來的電詐案件線索：發生在嘉興的“殺豬盤”詐騙案的涉案人員，可能在百步亭活動。當晚，百步亭派出所與武漢市公安局刑偵支隊聯手，迅速出擊抓獲犯罪嫌疑人6名，搗毀窩點1處。

網聚力量 群防群治落到實處

百步亭派出所轄區為純居民社區，實有人口達11萬人。百步亭社區黨委、社區管委會成立社區多元共治工作領導小組，每周專題研究社區共治，并通過社區多元共治工作平臺檢查督導。

百步亭派出所所長陳端敏利用擔任社區黨總支副書記的優勢，主動研究警務工作和社區工作的最佳結合點，將警力分布與“網格”進行深度整合優化，讓警民融合的網絡凝聚更多力量，最大限度依靠群眾、發動群眾開展群防群治。

各責任區民警通過整合社區義務巡邏隊伍、網格員、志愿者等優勢力量，組建社區反詐團隊，建立“反詐聯盟”線上宣傳陣地，并在網格化管理的框架下，樓棟反詐隊伍在各個單元輪流開展不間斷宣傳防范工作。

由于防范網絡編織細密，每天都有居民通過微信向責任區民警電話咨詢、反映情況、報告線索、報警求助，民警先后向居民轉發公告信息及防范知識2000余條，宣傳教育群眾10余萬人，群眾的防范詐騙意識明顯提升。

腳板先行 讓防詐宣傳入腦入心

“顧客到飯店用餐，一抬頭就看到電信網絡詐騙提示牌。”在百步亭社區文卉苑的一個早點店，店主介紹，這些提示牌都是按照民警的建議和提示設置的，防詐行動需要人人參與。

在百步亭社區的各居民小區，大門、門禁、餐飲服務行業電子屏等醒目位置都有滾動播放防范電信網絡詐騙宣傳的標語，在人流量比較大的門面店鋪還張貼著宣傳標語。民警笑著介紹，這些可都是靠“腳板”一腳一腳走出來的。

為凝聚社會共識、協同防控風險，民警深入開展入戶走訪、警民懇談等活動，面對面動員引導，將反詐宣傳內容傳遍社區每個樓棟、每個單元、每個場所行業。

陳端敏介紹，百步亭社區廣場文化氛圍濃厚，小區廣場吸引不少居民聚集。于是，他們將全所民警組織起來，每人錄制一段親民視頻，內容聚焦防詐反詐，精心剪輯制作成一部自編自演的影片。夜幕降臨，他們帶上專門準備的投影儀和幕布，到小區輪流放映，讓居民開心地重溫“露天電影”時，通過一個個熟悉的“演員”，接受反詐知識，提升防控意識。

轄區王婆婆的親戚劉某，曾在外地一家科技公司旗下的技術平臺工作過，而這個平臺是利用高額返利詐騙錢財的非法平臺。劉某辭職后到王婆婆家居住，王婆婆將民警上門宣傳的資料推薦給劉某。劉某看完后主動找到民警，如實報告相關情況。民警核查發現，劉某已被外地警方上網追逃。通過徹夜長談，民警打開劉某的心結，讓其主動自首。

杭州警方：破跨省電信網絡詐騙洗錢案 抓獲犯罪團伙 36 人

蕭山警方2020年10月破獲一跨省電信網絡詐騙“洗錢”案，該案犯罪嫌疑人因幫助詐騙團伙轉賬分流贓款被警方抓獲。截至 10 月 10 日，專案組共抓獲該案團伙成員 36 人，初步查明涉案金額500 余萬元。

日前蕭山警方接到一男子報警，稱其在 QQ 添加一陌生賬號后，對方聲稱“提供小姐服務”，但在支付定金和保證金后對方卻將其拉黑。經調查，警方發現涉案贓款被多個賬號層層轉移，而除了本案中的贓款，這些賬戶還頻繁對其他來路不明的資金進行轉賬操作。警方由此判斷，這背后很可能隱藏著一個專門幫詐騙團伙“洗錢”的犯罪團伙。為此，當地警方深挖線索，成立專案組，分工協作開展案件攻堅工作。通過一個多月的努力，專案組基本摸清了該團伙主要成員身份和組織架構，果斷組織集中收網行動。由于團伙成員分布各地，專案組兵分多路分批抓捕。團伙主犯金某首先在河北被抓獲，其他小組也在山東、湖南、遼寧、重慶、江蘇等地開展工作并實施抓捕。

據悉，團伙主犯金某在國外打工期間，接觸到境外洗錢團伙并加入其中。回國后，金某便萌生組建一個洗錢團伙的想法。他找來江某、李某等人為下家，再由他們通過建群拉人等途徑各自發展下線，讓下線提供賬戶并接收轉賬詐騙贓款，團伙成員從中抽取 1% 至 20%不等的好處費。