武漢：江岸百步亭派出所全力守好居民“錢袋子”“數(shù)據(jù)+網(wǎng)絡(luò)+腳板”反電詐環(huán)環(huán)相扣

楊槐柳 唐時(shí)杰

2020年以來，湖北省武漢市公安局江岸分局百步亭派出所針對(duì)新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)的勢(shì)頭，采取“數(shù)據(jù)+網(wǎng)絡(luò)+腳板”環(huán)環(huán)相扣的模式，全力守好居民的“錢袋子”。

數(shù)據(jù)支撐 反詐行動(dòng)有的放矢

近日，百步亭派出所研判長(zhǎng)韓玲梓帶領(lǐng)輔警依托警務(wù)綜合平臺(tái)收集整理警情信息。

“重要內(nèi)容不夠詳細(xì)的，還要認(rèn)真回訪一次。”韓玲梓對(duì)著平臺(tái)系統(tǒng)里一個(gè)個(gè)欄目的登記，一邊仔細(xì)查看一邊提醒大家。同時(shí)，她點(diǎn)擊案件系統(tǒng)查看相關(guān)詢問筆錄，了解案件細(xì)節(jié)，準(zhǔn)確掌握受害對(duì)象、作案手法、詐騙金額等信息，開展同類案件的集中分析。

多年來，百步亭派出所持續(xù)開展警情研判分析，形成了警情數(shù)據(jù)資料庫(kù)，借助大數(shù)據(jù)分析各種電詐警情的規(guī)律。“只有搞清楚易受騙群體和主要詐騙手段，我們的宣傳防范工作才會(huì)有的放矢。”韓玲梓說。

2020年7月，百步亭派出所警情數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)發(fā)布預(yù)警：詐騙分子盯住在家上網(wǎng)課的學(xué)生，以“刷單高額返現(xiàn)”為誘惑，導(dǎo)致不少學(xué)生受騙。派出所迅速制作刷單類反詐視頻，通過學(xué)校老師轉(zhuǎn)發(fā)給學(xué)生。

“突發(fā)警情數(shù)據(jù)，我們核查不過夜。”韓玲梓介紹。2019年10月22日，百步亭派出所收到浙江嘉興警方轉(zhuǎn)來的電詐案件線索：發(fā)生在嘉興的“殺豬盤”詐騙案的涉案人員，可能在百步亭活動(dòng)。當(dāng)晚，百步亭派出所與武漢市公安局刑偵支隊(duì)聯(lián)手，迅速出擊抓獲犯罪嫌疑人6名，搗毀窩點(diǎn)1處。

網(wǎng)聚力量 群防群治落到實(shí)處

百步亭派出所轄區(qū)為純居民社區(qū)，實(shí)有人口達(dá)11萬人。百步亭社區(qū)黨委、社區(qū)管委會(huì)成立社區(qū)多元共治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，每周專題研究社區(qū)共治，并通過社區(qū)多元共治工作平臺(tái)檢查督導(dǎo)。

百步亭派出所所長(zhǎng)陳端敏利用擔(dān)任社區(qū)黨總支副書記的優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)研究警務(wù)工作和社區(qū)工作的最佳結(jié)合點(diǎn)，將警力分布與“網(wǎng)格”進(jìn)行深度整合優(yōu)化，讓警民融合的網(wǎng)絡(luò)凝聚更多力量，最大限度依靠群眾、發(fā)動(dòng)群眾開展群防群治。

各責(zé)任區(qū)民警通過整合社區(qū)義務(wù)巡邏隊(duì)伍、網(wǎng)格員、志愿者等優(yōu)勢(shì)力量，組建社區(qū)反詐團(tuán)隊(duì)，建立“反詐聯(lián)盟”線上宣傳陣地，并在網(wǎng)格化管理的框架下，樓棟反詐隊(duì)伍在各個(gè)單元輪流開展不間斷宣傳防范工作。

由于防范網(wǎng)絡(luò)編織細(xì)密，每天都有居民通過微信向責(zé)任區(qū)民警電話咨詢、反映情況、報(bào)告線索、報(bào)警求助，民警先后向居民轉(zhuǎn)發(fā)公告信息及防范知識(shí)2000余條，宣傳教育群眾10余萬人，群眾的防范詐騙意識(shí)明顯提升。

腳板先行 讓防詐宣傳入腦入心

“顧客到飯店用餐，一抬頭就看到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提示牌。”在百步亭社區(qū)文卉苑的一個(gè)早點(diǎn)店，店主介紹，這些提示牌都是按照民警的建議和提示設(shè)置的，防詐行動(dòng)需要人人參與。

在百步亭社區(qū)的各居民小區(qū)，大門、門禁、餐飲服務(wù)行業(yè)電子屏等醒目位置都有滾動(dòng)播放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳的標(biāo)語，在人流量比較大的門面店鋪還張貼著宣傳標(biāo)語。民警笑著介紹，這些可都是靠“腳板”一腳一腳走出來的。

為凝聚社會(huì)共識(shí)、協(xié)同防控風(fēng)險(xiǎn)，民警深入開展入戶走訪、警民懇談等活動(dòng)，面對(duì)面動(dòng)員引導(dǎo)，將反詐宣傳內(nèi)容傳遍社區(qū)每個(gè)樓棟、每個(gè)單元、每個(gè)場(chǎng)所行業(yè)。

陳端敏介紹，百步亭社區(qū)廣場(chǎng)文化氛圍濃厚，小區(qū)廣場(chǎng)吸引不少居民聚集。于是，他們將全所民警組織起來，每人錄制一段親民視頻，內(nèi)容聚焦防詐反詐，精心剪輯制作成一部自編自演的影片。夜幕降臨，他們帶上專門準(zhǔn)備的投影儀和幕布，到小區(qū)輪流放映，讓居民開心地重溫“露天電影”時(shí)，通過一個(gè)個(gè)熟悉的“演員”，接受反詐知識(shí)，提升防控意識(shí)。

轄區(qū)王婆婆的親戚劉某，曾在外地一家科技公司旗下的技術(shù)平臺(tái)工作過，而這個(gè)平臺(tái)是利用高額返利詐騙錢財(cái)?shù)姆欠ㄆ脚_(tái)。劉某辭職后到王婆婆家居住，王婆婆將民警上門宣傳的資料推薦給劉某。劉某看完后主動(dòng)找到民警，如實(shí)報(bào)告相關(guān)情況。民警核查發(fā)現(xiàn)，劉某已被外地警方上網(wǎng)追逃。通過徹夜長(zhǎng)談，民警打開劉某的心結(jié)，讓其主動(dòng)自首。

杭州警方：破跨省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢案 抓獲犯罪團(tuán)伙 36 人

蕭山警方2020年10月破獲一跨省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢”案，該案犯罪嫌疑人因幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬分流贓款被警方抓獲。截至 10 月 10 日，專案組共抓獲該案團(tuán)伙成員 36 人，初步查明涉案金額500 余萬元。

日前蕭山警方接到一男子報(bào)警，稱其在 QQ 添加一陌生賬號(hào)后，對(duì)方聲稱“提供小姐服務(wù)”，但在支付定金和保證金后對(duì)方卻將其拉黑。經(jīng)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)涉案贓款被多個(gè)賬號(hào)層層轉(zhuǎn)移，而除了本案中的贓款，這些賬戶還頻繁對(duì)其他來路不明的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。警方由此判斷，這背后很可能隱藏著一個(gè)專門幫詐騙團(tuán)伙“洗錢”的犯罪團(tuán)伙。為此，當(dāng)?shù)鼐缴钔诰€索，成立專案組，分工協(xié)作開展案件攻堅(jiān)工作。通過一個(gè)多月的努力，專案組基本摸清了該團(tuán)伙主要成員身份和組織架構(gòu)，果斷組織集中收網(wǎng)行動(dòng)。由于團(tuán)伙成員分布各地，專案組兵分多路分批抓捕。團(tuán)伙主犯金某首先在河北被抓獲，其他小組也在山東、湖南、遼寧、重慶、江蘇等地開展工作并實(shí)施抓捕。

據(jù)悉，團(tuán)伙主犯金某在國(guó)外打工期間，接觸到境外洗錢團(tuán)伙并加入其中。回國(guó)后，金某便萌生組建一個(gè)洗錢團(tuán)伙的想法。他找來江某、李某等人為下家，再由他們通過建群拉人等途徑各自發(fā)展下線，讓下線提供賬戶并接收轉(zhuǎn)賬詐騙贓款，團(tuán)伙成員從中抽取 1% 至 20%不等的好處費(fèi)。