安徽當(dāng)涂偵破特大跨境網(wǎng)絡(luò) 開設(shè)賭場案 涉案資金4.4億元

安徽省當(dāng)涂縣公安局經(jīng)過縝密偵查和全鏈條打擊，日前成功破獲一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案，打掉賭博平臺、支付平臺、技術(shù)服務(wù)商、推廣平臺各1個，抓獲涉案犯罪嫌疑人24名，其中股東級犯罪嫌疑人3名，凍結(jié)銀行卡484張，凍結(jié)資金1000余萬元，涉案資金流水達(dá)4.4億元。

2020年10月，當(dāng)涂縣公安局民警在網(wǎng)上巡查時發(fā)現(xiàn)一博彩網(wǎng)站，以“六合彩”“北京賽車”等玩法，吸引賭客通過銀行卡轉(zhuǎn)賬等途徑“上分”，采取下注或購買彩票的方式進(jìn)行賭博。經(jīng)初查，該博彩網(wǎng)站服務(wù)器位于境外，通過在境內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)建立社交群組、發(fā)布博彩廣告等方式招攬賭客賭博。

安徽省公安廳、馬鞍山市公安局對此案高度重視，省公安廳掛牌督辦。當(dāng)涂縣公安局抽調(diào)100余名精干警力成立專案組，全力開展案件偵辦工作。經(jīng)對賭博平臺各類數(shù)據(jù)分析研判，初步查明了案件人員鏈、資金鏈、境外賭博平臺、支付平臺等詳情。2020年12月2日，專案組分20個抓捕組奔赴吉林、遼寧、福建、貴州等13個省20多個市，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力支持下，抓獲24名幕后老板、平臺推廣、客服及技術(shù)研發(fā)犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人馬某等人于2017年在境外成立賭博公司，內(nèi)部分工明確，公司設(shè)有人事部、推廣部、客服部、財務(wù)部、技術(shù)部。其中，人事部負(fù)責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)招聘員工，提供后勤保障；推廣部負(fù)責(zé)推廣賭博網(wǎng)站、發(fā)展會員、教授賭博規(guī)則等；客服部負(fù)責(zé)解決賭客充值、賭博、提款過程中遇到的問題；財務(wù)部負(fù)責(zé)為賭客提供充值、提款服務(wù)，核算發(fā)放員工工資等；技術(shù)部負(fù)責(zé)維護(hù)網(wǎng)站后臺。該賭博公司通過購買境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，招攬、吸引、組織境內(nèi)賭客通過平臺參與網(wǎng)絡(luò)賭博，涉案賭博人員達(dá)1萬余名。