安徽當涂偵破特大跨境網絡 開設賭場案 涉案資金4.4億元

安徽省當涂縣公安局經過縝密偵查和全鏈條打擊，日前成功破獲一起特大跨境網絡開設賭場案，打掉賭博平臺、支付平臺、技術服務商、推廣平臺各1個，抓獲涉案犯罪嫌疑人24名，其中股東級犯罪嫌疑人3名，凍結銀行卡484張，凍結資金1000余萬元，涉案資金流水達4.4億元。

2020年10月，當涂縣公安局民警在網上巡查時發現一博彩網站，以“六合彩”“北京賽車”等玩法，吸引賭客通過銀行卡轉賬等途徑“上分”，采取下注或購買彩票的方式進行賭博。經初查，該博彩網站服務器位于境外，通過在境內互聯網建立社交群組、發布博彩廣告等方式招攬賭客賭博。

安徽省公安廳、馬鞍山市公安局對此案高度重視，省公安廳掛牌督辦。當涂縣公安局抽調100余名精干警力成立專案組，全力開展案件偵辦工作。經對賭博平臺各類數據分析研判，初步查明了案件人員鏈、資金鏈、境外賭博平臺、支付平臺等詳情。2020年12月2日，專案組分20個抓捕組奔赴吉林、遼寧、福建、貴州等13個省20多個市，在當地公安機關的大力支持下，抓獲24名幕后老板、平臺推廣、客服及技術研發犯罪嫌疑人。

經查，犯罪嫌疑人馬某等人于2017年在境外成立賭博公司，內部分工明確，公司設有人事部、推廣部、客服部、財務部、技術部。其中，人事部負責通過互聯網招聘員工，提供后勤保障；推廣部負責推廣賭博網站、發展會員、教授賭博規則等；客服部負責解決賭客充值、賭博、提款過程中遇到的問題；財務部負責為賭客提供充值、提款服務，核算發放員工工資等；技術部負責維護網站后臺。該賭博公司通過購買境外網絡賭博平臺，招攬、吸引、組織境內賭客通過平臺參與網絡賭博，涉案賭博人員達1萬余名。