江西省瑞昌警方破獲一起特大電信網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙案

微信、短視頻軟件上結(jié)識網(wǎng)友，得知一“致富秘籍”，沒想到落入賭博詐騙的陷阱。江西省瑞昌警方破獲一起特大電信網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人38名。

網(wǎng)友帶他去“賺錢”

2019年4月下旬，瑞昌市民李某通過短視頻平臺留言區(qū)結(jié)識了一名男性網(wǎng)友柯某，兩人經(jīng)歷相似，聊得相當投機，沒過幾天就開始稱兄道弟。

李某向柯某坦言投資生意失敗，欠了一筆外債，心情沮喪。柯某則以過來人的身份噓寒問暖，并“無意”透露自己之前也是負債累累，但偶然發(fā)現(xiàn)某賭博網(wǎng)站存在技術(shù)漏洞后便日進斗金，不僅快速還清了全部外債還大賺了一筆。

隨后，柯某通過發(fā)送二維碼的方式向李某推薦了“宏盛賭博網(wǎng)站”。在柯某的不斷慫恿下，李某先后在網(wǎng)站充值5000元下注。起初，李某用較小的投注金額連贏了好幾把。但他發(fā)現(xiàn)，隨著投注金額的增加，贏的幾率大大下降，一天之內(nèi)，5000余元就輸?shù)镁狻６斂履秤纸ㄗh李某繼續(xù)充值下注時，李某猛然意識到自己可能被騙了，隨即向警方報警。

詐騙團伙被搗毀

接報后，警方立即開展調(diào)查，陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了100余名受害人。專案組發(fā)現(xiàn)，該賭博平臺游戲解析外鏈地址和操作平臺均在境外。警方從現(xiàn)有資源進行反查，通過玩家QQ群查找網(wǎng)站工作人員，通過資金流向查找涉賭賬號，通過海量信息研判組織者身份。經(jīng)過不懈努力，警方從研判出的信息流和資金流入手，基本掌握了該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的組織架構(gòu)、運作模式和部分代理的真實身份。一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產(chǎn)鏈條的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪脈絡(luò)漸漸清晰。

這是一個以吳某、顏某為首的在境外操控的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，該團伙通過向香港人葉某購買宏盛賭博等網(wǎng)站，組織人員實施電信網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙。自2019年以來，吳某、顏某通過招攬大量“話術(shù)員”，甚至是未成年人通過微信、短視頻平臺等方式聊天拉客戶進入賭博網(wǎng)站，隨后通過后臺操控輸贏的“殺豬盤”方式實施詐騙，累計詐騙金額高達3億元。

2020年4月以來，警方先后組織精干警力遠赴湖南長沙、廣東中山等地開展收網(wǎng)行動，陸續(xù)將38名犯罪嫌疑人抓獲，摧毀境內(nèi)詐騙窩點3處，繳獲作案手機40部、電腦29臺、硬盤35個、銀行卡100余張。

專業(yè)騙子的“培養(yǎng)”過程

經(jīng)查，該犯罪團伙分工明確，有人在境外負責網(wǎng)站購買、維護；有人負責在境內(nèi)收受賭資贓款；有人負責團隊管理。他們通過統(tǒng)一培訓“話術(shù)員”運用多個賬號，以男女戀愛、短期暴富等形式搭識交友作為鋪墊。先與受害人聊天博取信任，再將博彩網(wǎng)站推薦給受害人。前期，先以微小盈利讓受害人放松警惕，待受害人用大額錢款充值網(wǎng)站下注后，就利用后臺權(quán)限篡改數(shù)據(jù)、控制輸贏，最終令受害人血本無歸。

在詐騙團伙窩點，辦案民警找到很多騙子用來培訓員工的話術(shù)教材，里面詳細地羅列著“客戶”提出疑問后的各種應對話術(shù)，以專業(yè)的“業(yè)務套路”應對受害人的各種問題。“公司”還會挑選經(jīng)驗豐富的成員擔任“專職培訓師”，負責對詐騙團伙的“話務員”進行技能培訓，幫助他們快速提高溝通技巧，贏得“客戶”的信任，繼而實施詐騙。很多受害人直到被警方找到，還始終認為自己只是“賭運”不佳，從來沒意識到自己是被設(shè)局詐騙了。