湖南：鐵腕手段 縱深開展整治行動 積極構建防范格局

2020年7月，湖南郴州“2·11”專案收網之際，湖南省公安廳調集警力700余名，分赴全國9省19市開展集中收網行動，一舉抓獲包括該案特大販卡集團頂層組織者在內的犯罪嫌疑人338名，打掉涉嫌買賣銀行賬戶、洗錢等黑灰產犯罪的上游團伙9個，搗毀窩點49個，搗毀向境外非法郵寄銀行卡物流公司3家，彰顯出湖南公安機關“斷卡”行動的決心與力度。

2020年以來，湖南省公安機關緊扣線索落地、案件偵辦、地區整治、行業治理、人員管控、信用懲戒、宣傳教育等重點環節，突出嚴打、整治、防范三項措施，深入推進“斷卡”行動，取得顯著成效。

有力擠壓犯罪空間

湖南省公安廳協調省政府相關職能單位建立定期通報會商制度，每月召開“斷卡”行動調度會，先后10余次組織成員單位專題研究線索核查、技術攔截、人員懲戒、偵破打擊等工作，提出線索落查到位、風險建模預警到位、人員管控到位、整治懲戒到位、倒查追究到位的“五個到位”要求。

湖南公安機關始終突出嚴厲打擊這一重要手段，2020年以來，全省破獲涉“兩卡”違法犯罪案件408起，抓獲犯罪嫌疑人4439名，打掉開販卡團伙293個，搗毀黑灰產窩點375個；排查企業銀行賬戶74.5萬個，移送涉嫌違法犯罪賬戶9157個，關停封停涉案號碼、賬戶16.49萬個。

為遏制邊境外流犯罪，湖南省公安廳在云南省成立工作站，與云南警方強化信息共享、警務協作，針對跨境非法買賣“兩卡”等犯罪循線深挖，落查打擊。

強力斬斷犯罪鏈條

湖南省公安廳先后聯合中國人民銀行長沙中心支行、省通信管理局、省高級人民法院和省人民檢察院出臺《湖南省金融領域“斷卡”行動工作方案》《關于聯合建立出租、出借、買賣銀行卡及賬戶的涉案單位和個人懲戒機制》等文件，有力推動“斷卡”行動各項舉措落實落地。2020年累計對3.05萬戶企業、8.23萬個可疑賬戶分類采取關停非柜面業務、只收不付、不收不付等管控措施；攔截詐騙電話5713萬個、詐騙短信5058萬條，處置涉詐域名29萬個；懲戒“兩卡”失信人員4076名。

省聯席辦出臺“斷卡”行動整治懲戒“雙十條”措施，明確不查明事實絕不放過、不剖析問題絕不放過、不整改到位絕不放過、不建立長效機制絕不放過“四個絕不放過”規定；采取鐵腕手段，用足法律武器、行業規定、懲處措施，對監管不力、違規突出的行業部門，采取會商、通報、約談等措施10余次，全省共約談、通報銀行115家，8個網點被暫停個人賬戶新開業務，3家通信運營商累計風險提醒、約談營業網點773家。

積極構建防范格局

湖南堅持打防結合、以防為先，構建全面宣傳、立體宣傳、精準宣傳工作格局，營造濃厚宣傳氛圍。

湖南省公安廳聯合省委宣傳部下發通知，明確省市縣宣傳部門、公安機關聯動宣傳職責任務。省聯席辦制訂宣傳總體目標、4項重點和10條舉措。湖南省公安廳召開4次專題新聞發布會，通報打擊治理情況，發布高危案件預警；制作26集系列反詐短視頻，利用各類媒體播放推廣，教育群眾不參與非法出租、出售、出借手機卡、銀行卡等行為，努力提高群眾防騙識騙能力，引起社會關注。同時，全省各地公安機關聚焦高校學生這個重要群體，與教育部門合作開展反電詐進校園集中宣傳活動。全省各地通信運營商、商業銀行通過手機短信、APP等途徑，累計發送提醒信息2.4億條。

高價租用銀行卡背后的秘密

2020年10月15日，在公安部統一組織指揮下，湖南省長沙市公安局成功偵破部督“4·30”專案，摧毀了一個以中國臺灣籍犯罪嫌疑人郭某為首，為境外電信網絡新型犯罪提供支付結算的犯罪團伙，共抓獲涉案人員104名，刑事拘留犯罪嫌疑人73名，繳獲銀行卡、U盾、手機卡等580余套，凍結涉案銀行賬戶175個。

2020年4月30日，長沙市公安局接到群眾舉報：有人以高額報酬大量租用他人銀行卡，并將銀行卡郵寄到深圳、臺灣等地實施違法犯罪活動。辦案民警發現，2019年5月至11月，中國臺灣籍犯罪嫌疑人郭某和長沙某市場的臺灣展館負責人李某，先后在長沙認識了臺灣人“小杰”和“尼克”。

在“小杰”和“尼克”的授意和要求下，郭某、李某在全國多地發展“下線”和“法人”（開卡人）100余名，辦理和出租大量“四件套”，通過快遞郵寄方式轉運至臺灣。“尼克”和“小杰”以每套2000元的價格付給郭某和李某，郭某和李某又從中按每套500元抽取提成。

郭某和李某等人收集、測試“四件套”后，通過物流中轉站打包轉運臺灣，最終為電信網絡新型違法犯罪和網絡賭博提供資金結算服務。

經查，自2019年12月起，該犯罪團伙為臺灣人“尼克”和“小杰”提供“四件套”共計580余套，非法獲利450余萬元，該批嫌疑銀行卡涉及全國12個省市電信網絡詐騙案件79起，涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、侵犯公民個人信息罪等多項罪名。目前，案件正在進一步辦理中。

長沙警方破獲特大直播平臺類電信詐騙案

1月16日，從長沙市警方獲悉，長沙縣公安局破獲一起特大直播平臺類電信詐騙案，抓獲涉案人員184人。

據悉，長沙縣公安局在轄區破獲兩起利用直播平臺實施電信詐騙的案件過程中，獲得一條關鍵線索：長沙地區存在多個類似詐騙窩點，一個特大直播平臺類詐騙集團浮出水面。這個詐騙集團組織嚴密，分工明確，“公司化”運行，“項目式”作業，內部分為“管理層”主播”和“聊手”。作案時，“聊手”通過社交軟件物色詐騙對象，冒充公司推出的“女主播”與客人聊天，誘導受害者參與主播直播間的“PK活動”或其他活動，謊稱贏者可以與“女主播”線下見面或談戀愛、約會，以此誘騙受害者充值消費。

2021年1月11日晚，長沙縣警方集中收網，出動400余警力，在長沙縣和長沙市岳麓區、天心區、雨花區等地的六個窩點抓獲184名涉案人員。目前，長沙縣警方已對132人采取刑事強制措施。