全國“斷卡”行動第四輪集中收網 戰果豐碩 成功斬斷三條全國性非法收販電話卡銀行卡犯罪鏈條

4月2日10時，在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室的統一指揮下，全國“斷卡”行動開展第四輪集中收網，北京、天津、河北等27個省區市公安機關同步行動，對天津、浙江、江西前期工作中發現的涉及全國多地的收販“兩卡”違法犯罪團伙實施集中抓捕。截至2日18時，各地公安機關共抓獲違法犯罪嫌疑人460余名，繳獲電話卡、銀行卡共計1.5萬余張，查扣涉案資金1360余萬元。

各地公安機關在公安部部署指揮下，深入推進“斷卡”行動，在成功打掉一批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙的基礎上，又深挖研判出一大批涉“兩卡”違法犯罪線索。其中，天津市公安機關通過縝密研判，發現涉及全國多地的收販寄“兩卡”犯罪通道；浙江省溫州市公安機關加強線索溯源追蹤，發現一個專門販賣“兩卡”至臺灣地區的犯罪團伙；江西省南昌市公安機關對前期偵辦的非法販賣群呼設備案進行深入分析，查明一個誘騙他人辦理“兩卡”的犯罪集團。國務院聯席辦對此高度重視，部署涉案地公安機關抽調精干警力開展專案偵查，會同通訊、銀行等部門合力攻堅，逐步查明3個全國性收販“兩卡”犯罪鏈條的人員構成和組織架構，犯罪嫌疑人涉及27個省區市。在掌握大量犯罪事實和證據的基礎上，4月2日，國務院聯席辦決定組織開展第四輪集中收網行動，一舉斬斷相關犯罪鏈條，狠狠打擊了犯罪分子囂張氣焰。

國務院聯席辦有關負責人表示，各地各部門將始終保持嚴打高壓態勢，加大線索研判核查力度，不間斷開展高發類案集群戰役和集中收網行動，堅決斬斷搗毀覆蓋全國的收販卡犯罪網絡，持續將“斷卡”行動向縱深推進。同時，強化部門協作配合，加強綜合治理，深化信用懲戒，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發勢頭，有效維護人民群眾合法權益。

據了解，自去年10月全國“斷卡”行動開展以來，公安部指揮各地公安機關先后開展四輪集中收網行動，向非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪發起凌厲攻勢。截至目前，共抓獲違法犯罪嫌疑人5900余名，繳獲電話卡、銀行卡共計13.4萬余張，從源頭上有力打擊了電信網絡詐騙犯罪活動。

各地公安機關持續開展斷卡行動有效打擊電詐違法犯罪行為

江西：多部門合作縱深推進“斷卡”行動

為嚴厲打擊整治非法開辦販賣手機卡、銀行卡違法犯罪，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，自2020年10月10日起，江西省公安機關組織開展“斷卡”行動，緊緊圍繞涉案“兩卡”，全面開展專項打擊。截至今年4月上旬，全省公安機關共抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人5011名，破案1713起，打掉涉“兩卡”犯罪團伙353個，查獲銀行卡12098張、手機卡90722張，查扣涉案資金1138萬元。

自“斷卡”行動開展以來，江西省公安機關堅持以涉“兩卡”犯罪線索為抓手，出重拳、下重手，通過密集的專項行動和專案攻堅，壓實任務，擴大戰果。在《江西省金融系統防范打擊電信網絡新型違法犯罪、打擊跨境賭博暨保障農民工工資支付方案》框架下，公安機關配合銀行開展對公賬戶、個人賬戶清理核查工作，累計對4.2萬個異常對公賬戶、15.3萬個異常個人賬戶、7.7萬個異常特約商戶采取了控制措施。同時，江西省公安廳與中國人民銀行南昌中心支行聯合印發《關于強化賬戶風險管理、推進“斷卡”行動有關事項的通知》，進一步明確銀行機構職責，建立信息共享機制、聯合約談機制、聯合督辦機制。江西省公安廳還與省通管局聯合印發《江西省涉電信網絡新型違法犯罪電話管理意見（試行）》，在全國率先實現了電話卡二次鑒權，為懲戒涉詐失信人員和打擊幫信犯罪提供依據。

吉林：“斷卡”行動取得顯著成果

自“斷卡”行動開展以來，吉林省公安廳召開“斷卡”行動推進會，要求各地公安機關堅持以打開路，以打促治，以打促防，綜合采取多種措施，集中抓獲一大批“兩卡”違法犯罪團伙，集中整治一大批“兩卡”犯罪活動猖獗的重點地區，集中懲戒一大批“兩卡”違法失信人員，在全社會營造嚴厲打擊整治“兩卡”違法犯罪團伙的濃厚氛圍，努力讓違法犯罪分子不敢開、不敢收、不敢賣，全力斬斷“兩卡”開辦販賣產業鏈，堅決鏟除電信網絡詐騙犯罪滋生土壤。

截至4月初，全省公安機關共打掉涉“兩卡”犯罪團伙121個，抓獲犯罪嫌疑人3168名，懲戒銀行卡失信人員1322名，懲戒手機卡失信人員2073名，繳獲扣押手機卡26817張、銀行卡3818張，聯合省通信管理局約談警告通訊營業網點18家，停止入網整治通訊網點8家，取締通訊網點7家。

湖北武漢：“雷火斷卡”首次集中收網 抓獲涉“兩卡”嫌疑人424名

4月14日，湖北省公安廳通報今年全省公安機關“雷火斷卡”第一次集中收網行動戰果：共抓獲涉非法收購、販賣“兩卡”嫌疑人424名，刑拘122人，扣押一批銀行卡、手機卡和作案電腦。

為認真貫徹落實全省打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作暨“斷卡”行動廳際聯席會議精神，省公安廳部署分期分批開展“兩卡”集中收網行動，在去年開展兩期的基礎上，今年3月18日至3月26日開展2021年“雷火斷卡”第一次集中收網行動，全力打擊懲處“兩卡”涉案人員。

行動期間，省公安廳整治打擊電信網絡突出違法犯罪攻堅專班整合優勢資源，對工作中發現的“兩卡”犯罪線索中涉湖北籍開卡人員進行研判落地，明確重點涉案對象及活動區域和關聯案件，作為收網目標下發各地。各地公安機關迅速組織刑偵、網偵等警種精準落查，快速抓捕目標對象244人。深挖徹查，根據抓捕對象審查情況，順線挖掘組織開辦、帶隊、收購、販賣、郵寄“兩卡”的犯罪團伙。行動以來，共延伸抓獲目標外的嫌疑對象180名。

依靠各級聯席會議，全省公安機關與各地銀行業建立警銀協作機制，對涉案較多的銀行網點進行約談，并通報人民銀行處罰，從源頭上切斷違規辦卡渠道。

“兩卡”犯罪是電詐犯罪源頭，嚴重損害群眾切身利益，對涉案人員必須嚴懲。全省公安機關積極協調檢法部門，用好“幫助信息網絡犯罪活動罪”“妨害信用卡管理罪”等法律條款，對嫌疑人依法從快從嚴懲處。對不構成犯罪的，依法訓誡。對所有違規違法對象，納入失信名單，開展聯合懲戒。行動中，共刑拘122人，信用懲戒17人，行政拘留3人。

重慶渝北：“斷卡”行動給詐騙“斷奶”

國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議召開以來，重慶市公安局渝北區分局緊密圍繞公安部“凈網2021”“云劍2021”等部署，全力開展以打擊、治理、懲戒開辦及販賣手機卡、銀行卡違法活動為主的“斷卡”行動，半年來戰果卓著，打擊效果明顯。

當前電信網絡詐騙持續高發的一大根源，是大量“實名不實人”的銀行卡、電話卡被詐騙嫌疑人購買后用于實施詐騙犯罪，給警方的追查與打擊帶來困難，“斷卡”就等于給騙子“斷奶”，這對打擊電信網絡詐騙犯罪有特別重大意義。《刑法修正案（九）》專門增設“幫助信息網絡犯罪活動”（簡稱“幫信罪”）罪名，為“斷卡”行動提供了有力的法律支持。

近期，渝北區公安分局合成研判作戰中心，網安支隊、情報信息研判中心、黃泥塝派出所等單位通過多種偵查手段，先后前往全國多地破獲一批非法開辦及販賣手機卡、銀行卡案件，為“斷卡”行動再添戰果，有力震懾了電信網絡詐騙犯罪的囂張氣焰。

山西長治：曝光第三批“兩卡”懲戒人員名單

為嚴厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，切實維護社會治安穩定和人民群眾合法權益，長治市公安局按照統一部署，強力推進“斷卡”行動，集中懲戒“兩卡”違法失信人員，掀起打擊電信網絡詐騙違法犯罪活動高潮。

據了解，凡是被公安機關認定為買賣、出租、出借手機卡的單位和個人，將被納入《山西省電信網絡新型違法犯罪不良信用庫》進行懲戒管理。對手機卡使用人實行五年內只保留1張電話卡的懲戒措施，情節嚴重的將予以刑事處罰；凡是被公安機關認定為買賣、出租、出借手機卡的個人，還會影響個人征信，購房、貸款、就業、交通出行等生活方面都將受到嚴重影響。

黑龍江哈爾濱：嚴打涉“兩卡”違法犯罪活動

近年來，非法開辦販賣電話卡、銀行卡，成為電信網絡詐騙案件持續高發的“罪惡推手”，為嚴厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動，哈爾濱市公安局自2020年10月“斷卡”行動開展以來，以涉“兩卡”違法犯罪線索為抓手，高度重視，精心組織，迅速掀起打擊整治高潮。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人937人，繳獲銀行卡1300余張、手機卡1700余張，對1035名涉嫌買賣銀行卡賬戶的人員及750名涉嫌買賣租借他人手機卡的人員實施懲戒，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰。

2021年2月初，道外分局衛星路派出所得到線索，市民遲某彪名下的一張銀行卡存在異常情況，民警經工作發現，該人并未與他人有生意往來且生活比較拮據，但銀行卡的日常流水卻很高，與遲某彪的個人情況完全不符，疑似被用于電信網絡詐騙。偵查員得知遲某彪經常在雙城活動，于2月8日將其抓獲。經審，遲某彪供述，其在一次偶然的機會，認識了陳某冬，并被告知只要申請辦理銀行卡、手機卡以及U盾，將這“三件套”出售，即可獲利500元。拮據的遲某彪動心后，便在3個銀行分別辦理了“三件套”后賣給陳某冬。

2月9日和10日，偵查員相繼在道外區某銀行門前以及某公司內將陳某冬、張某滿和遲某飛抓獲，且在張某滿和遲某飛身上發現10余張還未來得及出售的銀行卡。經審訊，三人供述了倒賣銀行卡等“三件套”的犯罪事實，根據其供述，偵查員又將出售銀行卡的蔡某宇和高某義抓獲。

目前，因涉嫌幫助信息網絡犯罪，張某滿、遲某飛、陳某冬、蔡某宇、遲某彪、高某義等6名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

下一步，哈爾濱市公安機關將聯合相關單位，全力推進打擊治理電信網絡新型違法犯罪防控體系建設，持續強化打擊治理電信網絡新型違法犯罪力度，全力鏟除本地詐騙犯罪窩點，全面肅清涉“兩卡”違法犯罪團伙。