3月18日中午11時許,泰州警方在廣東廣州、佛山、梅州、中山4個城市對6個詐騙窩點展開收網。經過一個月緊張有序的偵查,警方成功打掉一個網絡交友詐騙團伙,當場抓獲包括管理層、財務、業務員、客服等在內的35名犯罪嫌疑人,并查獲大量手機、電腦等作案工具,涉案金額達100余萬元。
索要快遞單號 卻發現被拉黑
今年2月份,泰州公安海陵分局接到某高校女學生小麗報案,稱其結識了網友許某,后對方讓她參加網上購物免費抽獎活動,并稱抽獎必中。在如愿獲得兩塊手表后,小麗又花了1000多元,購買了一部所謂價值萬元的手機。付款時,小麗手機支付頁面曾跳出反詐提醒,但她并沒有在意。隨后,小麗向許某索要快遞單號,卻發現微信已被對方拉黑。
接到報案后,海陵警方迅速展開調查。通過偵查發現,許某背后是一個公司化運營的詐騙團伙,而許某正是該涉案公司招募的工作人員,其在公司的安排下進行“高富帥”人設包裝,再根據公司制定的相關工作制度,以交友的名義騙取受害人信任,誘騙其參與公司在朋友圈發布的購物抽獎廣告并承諾抽獎必中。其實,一開始所中獎品均為廉價產品,之后再以遠高于實際價格向受害人兜售手機、化妝品等。受害人眾多,被騙金額巨大。
4地同步收網 斬斷詐騙鏈條
根據前期掌握情況,海陵警方立即對涉案資金流向進行分析研判,發現贓款最終均匯入某科技生物公司賬戶。經對該賬戶明細分析,發現近幾個月的資金往來超過100萬元。
通過進一步工作,警方發現該詐騙團伙分多地藏匿于寫字樓內,公司組織架構嚴密、層級分工明確。
3月15日,在泰州市公安局相關部門的大力支持下,海陵警方組織60余名警力赴廣東廣州、佛山、梅州、中山4個城市。為防打草驚蛇,在摸清團伙成員信息及活動軌跡后,民警于18日中午對該團伙的6個窩點進行收網,抓獲犯罪嫌疑人35名,扣押手機100余部,電腦7臺。
精心編排劇本 劇情環環相扣
翻開詐騙團伙業務員們的聊天記錄,他們竟是念著同樣的臺詞,“是國家分配的小可愛嗎?給個備注唄!”“XX,早啊,有沒有好好吃早飯”……這不得不讓人懷疑,他們用的是否是同一本“行騙手冊”。
在檢查嫌疑人的作案電腦和手機時,辦案民警發現,原來他們均有一張“話術清單”,將嫌疑人與受害者的聊天及“戀愛”進程安排得清清楚楚:早請安晚問候,第一天用什么樣的語氣,第二天說什么樣的內容,甚至連發哪種類型的表情包都提前標注,從打造人設到設局收網環環相扣。按照“劇本”編排,僅僅5天時間,嫌疑人就可以讓一個素不相識的陌生女子乖乖轉賬。
據了解,在這個“劇本”的指導下,該集團詐騙了3000余人,遍布全國各地,案值達100余萬元。目前,其中29名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。