以打開路 防范在先 白銀公安向電信詐騙發(fā)起凌厲攻勢

打擊電信網(wǎng)絡詐騙典型案例

靖遠縣公安局破獲“8·05”特大電信網(wǎng)絡詐騙案

2021年8月5日，甘肅晶昊礦業(yè)有限公司職工謝某被網(wǎng)友誘騙投資理財，采用按投資數(shù)額同比例獲利的方式，引誘謝某逐步由小額到大額投資，被詐騙206.5萬元。市縣兩級網(wǎng)安、技術、刑偵等部門合成作戰(zhàn)，精準研判，鎖定犯罪嫌疑人聚集在湖南長沙，查出部分嫌疑人真實身份后，專案組于9月3日趕赴湖南長沙，經(jīng)調(diào)取銀行取現(xiàn)網(wǎng)點視頻等證據(jù)，進一步確定犯罪嫌疑人并實施抓捕。截止9月10日，在湖南長沙、河南南陽等地共抓獲犯罪嫌疑人8名，扣押作案手機10余部，作案銀行卡100余張，追捕深挖等工作正在進一步開展中。

景泰縣公安局破獲一起投資炒股類電信詐騙案件

9月2日，景泰縣居民郭某在網(wǎng)上下載東泰證券尊享版APP投資炒股，為深圳潤海生科技有限公司充值5筆，共計65萬元。受害人意識到被騙后到公安局機關報案。市縣兩級網(wǎng)安部門協(xié)同作戰(zhàn)，深入研判，發(fā)現(xiàn)深圳潤海生科技有限公司法人陶某某有重大作案嫌疑。9月8日，專案組在湛江市霞山區(qū)將陶某某抓獲歸案，該案其他3名犯罪嫌疑人正在追捕中。

會寧縣公安局破獲一起為網(wǎng)絡賭博跑分結(jié)算資金的幫信案件

2021年9月9日收到甘肅省公安廳網(wǎng)安總隊下發(fā)線索，岳某某利用“芒果平臺”為賭博平臺進行跑分、洗錢。市、縣公安機關網(wǎng)安部門精準研判，在會寧縣白草塬鎮(zhèn)抓獲犯罪嫌疑人岳某某，扣押作案銀行卡10余張。岳某某自2020年以來將自己名下辦理的8張銀行卡提供給他人，為電信詐騙提供資金走賬，資金流水達到1000余萬元，并用自己名下的4張銀行卡在“芒果平臺”為網(wǎng)絡賭博資金走賬跑分，資金流水走賬達到20萬元，獲利1萬余元。目前，案件正在進一步深挖中。

“三劑藥方”提高老年人電詐“免疫力”

白銀市公安局白銀分局緊緊圍繞“我為群眾辦實事”實踐活動，為轄區(qū)老年群體“問診把脈”，開出反詐宣傳“三劑藥方”，提高他們的“免疫力”。

把好“預警脈” 著力提升防范意識

針對獨居老人，白銀分局組織社區(qū)民警定期上門關心幫助，在老年人較集中的老年活動中心開設“反詐專家門診”，與老人面對面交流談心。針對廣播電視收看人群中老年人居多的情況，分局與白銀市廣播電視臺簽訂宣傳協(xié)議，在網(wǎng)絡電視廣告中循環(huán)播放反詐宣傳標語。同時，派出所民警通過走訪轄區(qū)銀行及金融機構(gòu)，進一步加強對涉及老年群體大金額匯款的阻斷機制，明確“警銀聯(lián)動干預”相關措施。今年以來，白銀分局向老年人發(fā)放反詐宣傳資料1萬余份，接待老年人咨詢2000余人次，電視廣播受眾達到10萬余人。

打好“預防針” 著力增強防范效能

白銀分局組織社區(qū)民警設立“一人一檔”，對轄區(qū)涉及易被騙老年群體，嚴格落實民警、當事人及子女（親屬）“三會面勸阻”措施，常態(tài)化開展上門宣講、上門回訪，持續(xù)做好反詐“風險防控”。

打造“急診室” 筑牢最后防線

白銀分局進一步細化電信網(wǎng)絡詐騙阻斷機制，尤其是老年群體的大金額轉(zhuǎn)賬匯款，明確警銀溝通“第一時效性”，避免犯罪嫌疑人實施進一步“洗腦”。民警指導幫助老人注冊安裝國家反詐中心APP和“金鐘罩”小程序，及時預警提醒。同時，緊抓案發(fā)后“黃金半小時”，第一時間進行緊急止付、凍結(jié)詐騙嫌疑人銀行賬戶，成功預警阻攔2204人次。

此外，白銀分局合成作戰(zhàn)中心、刑偵、治安等部門加強聯(lián)動合作，建立健全分析研判和通報會商機制，加大打擊力度，提升破案打擊質(zhì)效。今年以來，分局共受理立案電信網(wǎng)絡詐騙刑事案件289起，同比下降24.74%，破獲電信網(wǎng)絡詐騙案件47起。

反詐中心民警走進重點防范單位開展防范電信網(wǎng)絡詐騙及斷卡行動宣講

為持續(xù)深化黨史學習教育，扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，按照市公安局黨委的部署要求，反詐中心民警立足反詐工作大局，主動擔責、靠前工作，針對當前電信網(wǎng)絡詐騙案件多發(fā)、詐騙手段迭代出新、群眾識別困難等特點，不斷夯實反詐宣傳措施落地，分批次安排民警走進銀行、電信移動、學校、醫(yī)院等重點防范單位，開展“精準滴灌”式反詐宣傳，推動提升“全民防詐、全社會反詐”宣傳覆蓋，切實增強轄區(qū)群眾防范能力和水平。

反詐中心民警在宣講中遵循“靶向精準”原則，緊密結(jié)合白銀市突出預警、施詐手段、應對措施等重點內(nèi)容，努力做到基礎防范和特殊人群防范結(jié)合，教課宣講與典型案例結(jié)合，通過各大銀行、通訊運營公司、學校、醫(yī)院的視頻專線，將公安機關的防范電詐宣講課堂普及到每一名員工、學生和老師。反詐民警精心制作反詐宣講PPT，吸納豐富精彩的宣講內(nèi)容，不僅引導大家充分了解打擊防范電詐犯罪面臨的形勢與背景，詐騙犯罪團伙運作方式，同時詳細、生動講解全市高發(fā)類詐騙方式以及相應防范措施，解讀了防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪與金融機構(gòu)、運營商、醫(yī)院學校等單位的密切關系，與個人的利害關系。通過面對面、有針對性地宣講，使受眾更清晰地認識到了當前“防范電詐人人有責”的意義所在，提升了個人對電信網(wǎng)絡詐騙的辨識能力，知曉了電信詐騙的現(xiàn)實危害，特別是各金融機構(gòu)的銀行柜員更加明確了銀行卡辦理審核關口的重要性，強化了崗位防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的意識。目前，宣講活動正在衛(wèi)生、教育系統(tǒng)中推進。