山東：構建“全警反詐”“全社會反詐”新機制新格局 全省開展為期三年的打擊治理攻堅戰

5月11日，山東省打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作現場推進會召開。為進一步做好打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作，山東堅持打防結合、預防為主，齊抓共管、綜合治理，以聯席會議制度為抓手，以新型犯罪研究作戰中心建設為牽引，建立“全警反詐”新機制，建設“全社會反詐”新格局，在全省開展為期三年的打擊治理攻堅戰。

“打擊治理電信網絡新型違法犯罪是當前一項重要政治任務，必須以高度的政治自覺、思想自覺、行動自覺，努力踐行以人民為中心的發展思想，靠前一步，主動作為，全面推進打擊治理各項工作，最大限度防止發案和減少損失，維護好人民群眾的權益，切實保障人民群眾生命財產安全。”山東省副省長、省公安廳廳長范華平在現場推進會上說。

打防結合 預防為先建立“全警反詐”新機制

山東省各級公安機關堅持“靠前一步、主動作為”的警務理念，集中優勢資源，創新機制戰法，全面提升核心戰力。

在能力建設上

山東省公安廳決定，在各級反詐中心基礎上，升級建設新型犯罪研究作戰中心，構建融合偵查共同體，打造智慧偵查新利器。為發揮戰略支撐作用，有效應對新型犯罪，各地統籌資源手段，健全機制制度，配強工作力量，明年6月底前，縣級中心全部建成運行。

在打擊成效上

集中清剿線索窩點，規模打擊重點類案，徹底斬斷黑灰鏈條。會同市場監管等部門，對寫字樓集中的區域聯合開展“掃樓”“清點”行動，全面鏟除涉詐窩點。對刷單、“殺豬盤”、虛假貸款、冒充客服等重點高發類案，實施規模打擊。對“兩卡”販賣輸送通道、卡頭卡販和行業“內鬼”，全力抓金主、鏟窩點、打平臺、斷資金。全力研判境外犯罪窩點，適時出境作戰。圍繞證據認定、法律適用等突出問題，建立健全公檢法聯合會商、檢察機關提前介入等工作機制，統一執法思想，依法從重從快打擊。

在精準防范上

進一步明確公安派出所承擔轄區案件防范的主體責任，強化精準預警，分類開展勸阻，切實增強針對性、有效性。強化重點宣防，針對詐騙犯罪特點、套路，對易受騙群體和商場、銀行等重點區域，創新宣傳形式，開展靶向性宣傳。將反詐工作作為“百萬警進千萬家”活動的重要內容，充分發揮社區民警、警務助理、“網格員”作用，高頻次、多渠道開展宣傳防范。

在技術反制上

依托大數據資源，提高精準預警能力。完善資金止付凍結機制，優化技術防范平臺功能，升級反制手段，增強攔截能力，力爭做到“詐騙電話打不進來、詐騙短信接收不到、詐騙網站登陸不了、詐騙資金轉移不了”。

系統觀念 多管齊下建設“全社會反詐”新格局

電信網絡詐騙犯罪是可防性犯罪，也是社會治理的重大課題，山東省注重發揮部門職能優勢，打好人民戰爭，深化防范治理，努力營造更加濃厚的反詐氛圍。黨委政府統籌推進，健全完善治理體系。市、縣兩級黨委政府嚴格落實屬地管理責任，把遏制電信網絡新型違法犯罪工作納入經濟社會發展總體規劃。嚴格落實監管責任，監督指導相關企業管控風險，堵塞漏洞。

深入開展“斷卡”行動，市場監管、通信管理、人民銀行、銀保監局加強監管，通訊運營企業、銀行全力壓減“兩卡”存量，控制“兩卡”增量，切實解決“實名不實人”等問題；嚴格落實“一案雙查”，實行“一卡一倒查”。網信辦、通管部門和通訊運營、互聯網企業建立聯合監管和巡查處置機制，及時發現、快速處置網上涉詐信息，凈化網絡生態環境。教育部門將禁止網絡刷單、租售“兩卡”等列入校紀校規。市場監管等部門指導企業將反詐宣傳作為行業規定。銀行、互聯網金融企業、通訊運營企業、第三方支付機構用好營業網點宣傳陣地，提高用戶防范能力。電信、移動、聯通三大運營商不間斷地發送“防騙提醒短信”，增強群眾識騙防騙意識。

同時，堅持專群結合，積極推動全社會各界共同參與，打好反詐人民戰爭。宣傳、公安等部門通過開展集中宣傳活動，召開新聞發布會等形式，及時揭露犯罪手法、普及防騙知識。積極開展“無詐村居”“無詐社區”“無詐單位”創建活動，在村居、社區以及保安、快遞等行業組建反詐志愿者隊伍，推動反詐宣傳進社區、進鄉村、進家庭、進單位、進網絡。落實有獎舉報等措施，動員廣大群眾提供線索，營造“人人喊打”的社會氛圍，讓詐騙窩點無處遁形，讓犯罪分子無處藏身。

聯合施策 重拳打擊“斷卡”行動取得階段性成效

據了解，去年以來，山東省各級各部門按照省委、省政府和公安部部署要求，依法開展電信網絡新型違法犯罪打擊治理工作，深入推進“斷卡”行動，山東省公安廳會同省法院、省檢察院、省通信管理局、人民銀行濟南分行和三大電信運營商聯手行動，以減存量、控增量為目標，圍繞寄遞、資金、通訊等深挖擴線，實現快速打、規模打、延伸打，向“兩卡”開辦、販賣產業發起凌厲攻勢，堅決鏟除“兩卡”犯罪滋生土壤。行動開展以來，共打掉團伙533個，收繳“兩卡”123萬余張。

預警反制效能升級，山東省公安廳會同省通信管理局研發“互聯網反詐智能平臺”，實時推送精準預警信息，及時開展分級分類預警勸阻。平臺3月份上線以來，累計推送預警信息65萬條，預警準確率93.2%，成功勸阻137.6萬人，為群眾避免了大量損失。山東省公安廳會同人民銀行濟南分行建立涉案資金快速止付凍結機制，今年以來共緊急止付凍結涉案賬戶30.5萬個。山東省公安廳、省通信管理局與三大運營商加大對詐騙電話、短信、網站、APP的攔截封堵力度，共攔截涉詐電話320.6萬次。

系統治理扎實有效，山東省公安廳、省通信管理局、人民銀行濟南分行聯合出臺《山東省涉電信網絡詐騙犯罪不良信用通信、金融用戶管理辦法》，加大信用懲戒力度，懲戒金融失信人員1932名。

地方反詐經驗及措施

淄博張店：著力打造經偵主戰新模式

近年來，淄博市公安局張店分局突出科技賦能，全面整合資源，重塑經濟犯罪案件偵查機制，充分運用信息數據，打造出情報偵查一體化協同的經偵主戰新模式。

樹立“全局支持經偵、經偵服務全警”的理念，出臺《關于加強新時代經偵工作的實施意見》，全面加強經偵工作。他們把經偵數據研判作為公安核心戰斗力的重要一環，建成情報導偵聯勤工作室，下設8個專門工作室，并購置一批高性能偵查設備和實戰軟件，以科技興警為支點提升破案效能。他們組建專職數據分析員隊伍，堅持“教、學、練、戰”一體培育模式，做到研判專業化。

重塑情報偵查一體化協同的經偵主戰新模式，推行同步上案機制，每個經偵專案匯聚偵查員、法制員和數據分析員，提高偵查效率。同時，推動情報“后臺”和辦案“前端”緊密銜接，實現線索發現、偵查取證、防范處置全程協同，最大化發揮研判效能。同時，他們重塑全警一體化聯偵的偵查破案新架構，搭建經偵部門牽頭的聯偵聯動平臺，建立數據全采集、信息全研判、案件全追蹤和合成快、抓捕快、結案快的“三全三快”偵查破案新機制，提升整體打擊效能。

建立經偵部門為派出所送線索、送人才、送法制、送戰法“四送”工作機制，做到“辦案通用化”，延伸打擊觸角。張店分局重塑打防一體化互通的綜合治理新機制，深度研判打擊成果，及時形成經濟領域風險評估報告，助力當地黨委政府決策。

2019年以來，張店分局累計破獲各類經濟犯罪案件150余起，其中破獲涉案資金超億元的案件10起，抓獲犯罪嫌疑人270余名，追贓10.74億余元；抓獲逃往境外人員4名，協助兄弟單位抓獲犯罪嫌疑人120余名，破獲案件300余起。

日照：破獲“泰達幣投資” 網上集資詐騙案

日照市公安機關經過縝密偵查，破獲一起利用數字貨幣平臺進行集資詐騙的案件，抓獲犯罪嫌疑人13名，凍結涉案資金500余萬元。此案涉案金額2000余萬元，涉及山東、廣東、河南、上海等7省市的1000余名投資人。

2019年12月，日照市公安局山海天旅游度假區分局接到受害人劉先生報警稱，自2019年10月起，其在“德贏VWIN”APP軟件上投資，共投入10.7萬元兌換數字貨幣“泰達幣USDT”，不久這款APP突然關閉，導致“泰達幣USDT”無法提現。山海天旅游度假區分局隨即成立專案組，通過分析數字貨幣交易環節，了解涉案平臺運行模式，鎖定平臺技術人員，對案件進行全面偵查，最終確定此案是以熟人介紹發展下線投資的資金盤類型集資詐騙案件。

經查，這個詐騙團伙宣稱，客戶每天可以在APP上接單跑分兩到三輪，每輪8至10個小時，每輪跑完會產生相應點位的利潤；任務期間資金凍結不能提現，任務結束達到提現標準后會獲得0.5%至1.5%的高額投資利潤。詐騙團伙利用APP制定點位等級表，按拉人、投資數量提升點位等級。但在實際操作中，團伙主要犯罪嫌疑人可以任意更改客戶點位，上級點位可以拿下級投資額的點位差額，層層牟利。

去年12月，專案組民警兵分三路，分赴廣東深圳、河南鄭州、遼寧營口開展收網行動，一舉抓獲詐騙團伙頭目楊某、陳某、李某。經查，楊某等3人和李某某為非法獲利，商定設計了“德贏VWIN”APP。該APP以“為境外賭博平臺跑分、洗碼”為噱頭，建立虛假的資金跑分軟件，以“高額獲利”吸引投資人。為騙取受害人投資款，犯罪嫌疑人先讓受害人在虛擬幣交易平臺上購買“泰達幣”，再將購買的“泰達幣”提到“德贏VWIN”APP提供的提幣地址，經過多次場外交易最終匯總到犯罪嫌疑人持有的資金池。犯罪嫌疑人需要變現時，再轉回個人虛擬幣交易平臺出售變現，變現的資金轉到個人賬戶大肆揮霍。今年1月，專案組陸續在浙江、湖北、湖南、四川等地抓獲10名犯罪嫌疑人。

東營：數據賦能嚴打網絡違法犯罪

一天內挖出64條電信網絡詐騙線索，為群眾挽回巨額損失；精簡工作流程，面向全局提供數據支撐，協助相關警種偵破案件505起……近年來，東營市公安局網安支隊以服務實戰為導向，全力做好主責主業，聚焦新型疑難案件，打擊網絡違法犯罪，凈化網絡環境，用數據賦能提升公安機關核心戰斗力。

以快制快 打擊網絡違法犯罪

去年5月20日下午，東營市公安局網安支隊民警在網上巡查時發現一名13歲女孩走失，大數據分析系統預警顯示，女孩已被非法拘禁。由于案情重大、時間緊迫，支隊立即成立工作專班，綜合運用各平臺信息開展摸排研判，僅用17小時就確定犯罪嫌疑人方位并進行抓捕，成功解救出受害人。

案件快偵快破的背后，是東營公安不斷優化審批流程、縮短查詢反饋周期、深化數據賦能的成果。網安支隊不斷完善智慧巡查運行機制，在網上搭建智能預警系統，通過“網絡巡查+動態預警”，建立完善快發現、快研判、快偵破、快打擊的打擊網絡違法犯罪機制，全面提升全警實戰能力。

去年以來，網安支隊聯合反詐、信通等部門，大力推進“警種吹哨、網安報到”制度，針對“殺豬盤”等電信網絡詐騙開展預警研判，梳理核實線索500余條，為群眾挽損3700余萬元。

網上網下一體化實時打擊

去年，東營市公安局網安支隊以開展“凈網 2020”專項行動為抓手，打造以創新為動力、數據為核心、實戰為主導，資源共享、戰法融合、集約高效、服務全局的專業化作戰團隊。他們在建立全市網絡大數據中心的基礎上，賦予反詐等警種網安最高權限，將公安網、互聯網、政務網等網上信息流在平臺匯聚運用、定向傳輸，并整合行業數據，實現平臺運轉無縫對接，案件線索智能分析能力和整體運轉效率不斷提升，實現了打擊犯罪從“人力研判”向“數據導偵”的轉變。

去年7月，網安支隊在偵辦一起特大虛擬貨幣被盜案期間，開創“定點打樁”戰法，分析梳理數據上萬條，發現了犯罪嫌疑人的蛛絲馬跡。支隊立即啟動協同作戰預案，集結縣區公安機關精干力量同步行動，將犯罪嫌疑人一網打盡。

在服務保障相關警種破案的同時，網安支隊苦練內功，將打擊新型涉網犯罪作為提質增效的核心戰斗力。他們堅持“主動發現、深挖線索、精準打擊、順線追蹤、擴大戰果”的工作思路，建強專業隊伍，構建起上下聯動協同、網上網下一體實時打擊網絡犯罪新格局。

由單打獨斗到警企協作

東營市公安局網安支隊通過建立數據集成下的偵查打擊模式，實現了流程便捷化、作戰協同化和主體合成化。他們不斷完善大數據挖掘、警企協作等手段，接到線索后快速響應，全局網安隊伍聯動出擊，同步上案攻堅，實現線索落地快、資源集中快、案件偵破快，推進偵查主體由過去的單打獨斗到警企協作轉變。

去年2月，某網絡公司向網安支隊報送一條詐騙犯罪線索。經查，犯罪嫌疑人組建10多個用于實施詐騙的QQ群，以充值游戲道具為由誘騙網友掃描二維碼充值，受害人達數百名，且多為未成年人。網安支隊與該公司密切協作，從二維碼制作平臺入手，深入分析原始信息，通過數據復原重建、深度研判，網上網下同步偵查，弄清了犯罪嫌疑人身份。經過一周的工作，網安支隊將這個網上互聯、網下隱匿的詐騙團伙摧毀，抓獲全部團伙成員，為受害人挽回了損失。

針對網絡犯罪發案特點，東營市公安局網安支隊叫響“比全國、強專業、出特色”口號，深化“立足大數據、練好技戰法”實戰比武練兵，持續加強對疑難案件的研判，全面、實時、精準采集數據信息，匯聚各類網絡資源，核心戰斗力不斷增強。去年，網安支隊共偵破涉網絡犯罪案件50起，抓獲犯罪嫌疑人127名，其中上級公安機關督辦案件3起。

安丘：大數據思維推動社會治安精準防控

近年來，山東省安丘市公安局以大數據思維重塑公安隊伍，通過“數據挖掘+人腦智慧+人工智能”三位一體的多維變革，搭建偵查打擊、預測預警模型，打造新型治安防控機制，取得了明顯成效。2020年，全市侵財類小案破案率提高19%，發案率下降23%。

大數據思維成為“標配”

安丘市公安局現有民警600余名，其中大數據民警有149名，廣泛分布于各警種、派出所，劃分為三類職責：74人負責視頻類案研判、65人負責打擊新型犯罪、10人負責預測警務。

該局建立了大數據研判中心，設置數據資源匯集區、小案偵防區、新型犯罪打擊區。每個警種、派出所都可以帶案入駐，依托全息感知網和大數據警察隊伍，對人、案、事、物進行類案研判，開展案件合成打擊，實現由人到案、由案到人的關聯、比對、查找。去年以來，利用視頻人像偵破技術，抓捕在逃人員16名，破獲案件800余起，破案率較前年提升30%。

“大數據思維正在成為安丘民警的‘標配，民警不僅胸中數據多了，腦子里的‘道道也多了。以前，我們對侵財案件的破案周期是以周、月來計算，現在變成以天、小時計算。”城里派出所所長凌法升對大數據應用給工作帶來的變化深有感觸。

大數據警務瞄準“不可能”

安丘市公安局網安大隊民警高琪是安丘大數據民警眼中的“大先生”，他敢于突破大數據應用“無人區”，建立了個人極端犯罪、相約自殺、網約犯罪等6個實戰預警模型，僅個人極端案件就成功預警了15起。

“高琪的大數據預警模型挽救了上百人的生命，使我們認識到了大數據對于防范特定行為犯罪、維護社會公共安全的重大價值。”大數據中心負責人張曉萍說。

安丘市公安局專門建立了“高琪工作室”，定期組織大數據民警學習培訓、技戰法研討，引導民警將偵查經驗和偵查思維與大數據的新技術、新機制有效融合，提出更有效的社會治理方案。目前已組織數據講堂19期，培訓2100余人次，涌現出了一批“本土專家”人才，多名民警入選全省打擊電信網絡詐騙專家人才庫和齊魯公安英才庫。

在大數據警務的支撐下，安丘逐步探索建立集維穩研判預警處置中心、犯罪研究及其社會治理中心、治安要素管控中心、社區警務體系建設及績效考評中心于一體的新型治安防控機制，樹立數據驅動理念，加大數據查詢和挖掘力度，深挖“礦”、廣積“源”，在安保維穩、多發案件預防、重點場所管控以及社區警務工作中實現“點對點”精準發力。