河南：打防管控多管齊下 有力打擊電信詐騙犯罪

從河南省公安廳獲悉，今年1至5月，全省共破本省立案電詐案件1.16萬起、同比上升255%，抓獲電詐犯罪嫌疑人1.9萬人、同比上升195%。2020年，全省共破獲本省立案電詐案件3.13萬起，同比上升206%，抓獲電詐犯罪嫌疑人2.98萬名，同比上升28.4%。去年以來，全省累計開展預警勸阻260余萬人次，挽回群眾潛在經濟損失1.8億元。

依法嚴打 斬斷犯罪關鍵鏈條

河南省公安機關堅持把打擊作為遏制電信網絡詐騙突出犯罪的必要手段，始終保持對電信網絡詐騙違法犯罪的嚴打高壓態勢。

河南省公安廳組織開展高發類案和大要案集中攻堅行動，成立工作專班，實施掛牌督辦，強化研判串并，重點打擊網貸、刷單、“殺豬盤”、冒充客服等高發類案件和大要案，持續組織發起集群戰役。去年以來，先后組織開展5次反詐“雷霆”行動，有力地打擊了犯罪分子囂張氣焰。

按照全國斷卡行動統一部署，全省各級公安機關堅持打擊、治理、懲戒多管齊下，全面核查涉案手機卡、銀行卡，嚴厲打擊收販卡團伙及其犯罪網絡，堅持一案雙查，依法嚴懲行業“內鬼”。

同時，堅持抓金主、鏟窩點、打平臺、斷資金，開展全鏈條打擊。特別是對公司化運作的犯罪團伙，嚴厲打擊組織者、策劃者，同時立足境內打境外，依法嚴厲打擊為境外詐騙提供信息支持、技術支撐、轉賬洗錢等服務的違法犯罪活動，堅決斬斷犯罪關鍵鏈條。

2020年，全省共破獲電詐案件3.13萬起，同比上升206%，抓獲電詐犯罪嫌疑人2.98萬名，同比上升28.4%。今年1至5月，全省共破本省立案電詐案件1.16萬起，抓獲電詐犯罪嫌疑人1.9萬名，同比分別上升255%、195%。

合成作戰 筑牢源頭“防火墻”

河南省公安廳全力推進全省反詐協同作戰系統建設，組織建成96110反詐預警專線。加強警企合作，積極推廣引進互聯網企業科技手段，推動各地建成一批符合實際、具有本地特色的預警攔截系統，有力地發揮了實戰作用。

河南省打擊治理電信網絡新型違法犯罪中心主動對接河南省通信管理局，去年以來，累計推送封堵涉嫌貸款、刷單等詐騙的網址、域名共84.9萬條。暢通預警勸阻機制，不斷拓展預警信息來源渠道，堅持7×24小時工作，根據緊急程度分類采取措施，形成了省、市、縣、社區民警快速聯動、精準高效的預警勸阻機制，竭力確保人員不受騙、資金不損失。2020年以來，全省累計開展預警勸阻260余萬人次，挽回群眾潛在經濟損失1.8億元，有效避免大量電詐案件發生。

河南省打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作廳際聯席會議辦公室發揮牽頭協調作用，聯合人民銀行鄭州中心支行下發《關于進一步加強河南省打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作的通知》和《法律風險告知書》，聯合省通信管理局下發《河南省打擊治理電信網絡詐騙黑灰產專項行動工作方案》和《風險告知書》，督促各商業銀行、運營商告知開卡人辦卡須知和風險提示，強化風險預警，落實管控措施，實施增量常態化管控，從源頭提升風險識別和防控能力。同時，聯合銀行、通管部門加大聯合懲戒力度，懲戒涉詐“兩卡”關聯人員1.12萬名，起到較好的警示震懾作用。

三級聯動 提升打擊治理水平

河南省公安廳強力推進省市縣反詐中心建設，制定下發《河南省縣級反詐中心建設指導意見》，召開全省推進會，組織實地參觀學習，推動全省縣級反詐中心全部建成，初步形成了省、市、縣三級反詐中心快速聯動的有力局面，在研判串并、窩點鎖定、精準抓捕等方面發揮了重要的實戰作用。

目前，河南省公安廳成立了反詐總隊，開封、新鄉、鶴壁等地成立了反詐支隊，部分縣市成立了反詐大隊，反詐專業隊伍不斷壯大。在各省轄市反詐中心和省反電詐聯席會議相關成員單位、警企合作方推薦的基礎上，選聘建立了首批打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作專家團隊，適時承擔全省重特大疑難復雜案件的會診研究、技術指導，以及在行業治理、防范宣傳等方面業務指導、講授。

同時，積極大力開展練兵培訓比武。省廳先后組織3次實戰大比武活動和10期線上培訓，總結推廣多個技戰法，培訓人員2500人次，進一步帶動提升了全省打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作專業化能力和水平。

地方反詐經驗及措施

周口：開展打擊治理電詐犯罪“迅雷”行動 構建“打防管控建攔”六位一體格局

3月29日，河南省周口市公安局川匯分局接到李女士報案稱，因網絡交友后投資理財被騙30余萬元。接到報案后，川匯分局立即圍繞案件線索全力開展案件偵破工作。4月2日，專案組在陜西省銅川市成功將3名犯罪嫌疑人抓獲歸案，帶破同類案件10余起，追回贓款47.3萬元。4月4日，專案組又在廣西柳州市將涉嫌辦卡、洗錢的7名犯罪嫌疑人抓獲。截至目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人12名，收繳銀行卡46張、作案手機18部。這是周口市公安機關打擊電信網絡詐騙犯罪的一個縮影。

今年以來，周口市公安機關持續把打擊治理電信網絡詐騙犯罪作為主要工作，主動應變、積極求變，緊密結合公安隊伍教育整頓，全力開展打擊治理電詐犯罪“迅雷”行動，“打防管控建攔”六位一體推進，著力構建“全民反詐、全警反詐、智慧反詐”工作格局，確保實現發案和損失下降、破案和打處上升的“兩升兩降”的效應，牢牢捂緊老百姓“錢袋子”。公安機關共抓獲電信網絡詐騙犯罪嫌疑人1494名、破獲本地電信網絡詐騙案件650起，止付凍結7.2億元，挽損返還328萬元，打掉詐騙犯罪團伙134個；端掉本地冒充公檢法人員詐騙團伙8個、利用虛擬撥號進行詐騙的窩點6個，抓獲犯罪嫌疑人98名，收繳虛擬撥號等設備23套。

聚焦“打” 著力提升綜合打擊質效

全面提升破案攻堅能力，聚焦高發類案和黑灰產業，組織開展集群戰役，實現全鏈條打擊。堅持境內窩點落地打擊、重大案件集群打擊、“5·10”專案回流打擊、下發線索快速打擊，全力打擊黑灰產業犯罪。對案值10萬元以上的案件全部掛牌督辦，及時發現、早打快打本地黑灰產窩點，有效遏制了電信網絡詐騙犯罪案件高發態勢。

聚焦“防” 著力建立全民反詐格局

發動市、縣（區）兩級聯席單位全員參與，突出宣傳的全面性、精準性、持久性。持續推進進單位、進社區、進校園、進鄉村、進企業等“七進”活動，開展創建無電詐案件發生、無涉詐人員輸出、無涉詐窩點流入、無“兩卡”犯罪活動、無電詐在逃人員增長、無宣傳工作盲區“六無”鄉鎮（辦事處）村（居）和創建“三無”（無新增涉案“兩卡”、無違規辦理業務、無行業內鬼出現）營業網點等活動，持續不斷地推進反詐宣傳向深向實開展。以聯席會議成員單位+社團+學校的模式，開展反詐宣傳進校園活動，積極營造社會參與的反詐氛圍。4月1日以來，全市新發電詐案件環比下降14.4%，經濟損失同比下降10.2%。

聚焦“管” 著力堵住“兩卡”源頭漏洞

堅持“一案雙查”，嚴查“行業內鬼和幫兇”。今年以來，全市公安機關共抓獲“兩卡”涉案人員630余名、懲戒210余人；排查異常賬戶4400余戶，暫停涉案個人銀行賬戶業務240余戶，對2017年4月以來所有手機卡進行全面清理，實名制信息登記不全的關停2.8萬個。

聚焦“控” 著力完善相關人員管控機制

堅持專群結合、形成全息檔案，前移管控關口、時時掌握動態，落實管控責任，強化在逃人員抓捕，動態實現“清零”。對涉案人員全部建立全息檔案。

聚焦“建” 著力提升服務實戰水平

市反詐中心建設已納入政府預算，規劃論證工作正在進行中。縣級反詐中心也在逐步升級改造，目前內部資源整合全部到位。

聚焦“攔” 著力提升技術反制能力

發揮96110專線作用，強化基層所隊勸阻責任，提高預警勸阻及時性、精準性、有效性；大力推廣注冊“國家反詐中心”官方APP，目前，全市注冊率、保護人數成倍增長。

汝州：織牢電詐群防群治體系

為有效遏制電信網絡詐騙案件高發勢頭，河南省汝州市公安局堅持“齊抓共管、群防群治、防控結合、以打促防”的思路，迅速行動、廣泛發動，聚集各方力量，不斷織牢電詐群防群治體系。

汝州市委市政府將電詐防范作為“平安汝州”建設的重要任務，建立了全市反電信網絡詐騙領導小組聯席會議制度，明確了各鄉鎮、成員單位，金融系統、運營商等職責任務，市政府與各鄉鎮簽訂了《防范治理電信網絡新型違法犯罪責任書》，形成了打擊防范電信網絡詐騙的整體合力。

針對電詐高發態勢，汝州市公安局專門成立反電詐隊伍，今年以來，打掉境內外電信網絡詐騙團伙2個，逮捕127人，破獲40余起案件，凍結資金5000余萬元。

汝州市公安局組織民警采取“一對一、面對面、點對點”宣傳，充分利用微博、微信、抖音等平臺，持續開展反詐防范點對點推送，全面進行排查式宣傳。各派出所民輔警將電詐案例及時推送各鄉鎮、各成員單位，利用朋友圈、社交圈和縣鄉村三級微信群傳播反詐視頻和反詐小知識，打通宣傳“最后一公里”。

同時，深入開展“百萬警進千萬家”“我為群眾辦實事”等實踐活動，聯合學校開展“小手拉大手”進行廣泛宣傳，各派出所社區民警聯合社區、物業等進行入戶宣傳。

汝州市公安局還定期開展“常態化”研判，提升防控效果。建立健全“情指行一體化”電信詐騙每日通報會商機制，著力加強對相關警情、案件的匯總分析，及時通報最新手段特點，研究會商防范堵截對策，并加大預警干預力度。

強化行業監管主體責任落實，深入推進實名制登記和行業風險排查，持續開展“斷卡”行動，堅決遏制案件高發態勢。

建立健全年度考核機制，把打擊治理電信網絡詐騙工作納入鄉鎮、各單位“平安建設”考評體系，強力推動“降警情、控發案”。

加強防范技術手段應用，積極開展“金鐘罩”反詐小程序的推廣應用，全市已有25萬人注冊了“金鐘罩”反詐小程序。