黑龍江發(fā)布電信詐騙典型案例上半年偵破電詐案3479起

今年以來，全省公安機(jī)關(guān)刑偵部門持續(xù)加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打防力度。在6月17日省公安廳召開的新聞發(fā)布會(huì)上，警方通報(bào)了多起破獲的典型案例。

緊急止付16.4億元

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，全省共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件3479起，抓獲違法犯罪嫌疑人5016人，打掉犯罪團(tuán)伙124個(gè)、搗毀窩點(diǎn)52處，繳獲涉案手機(jī)卡3644張、銀行卡2260張、U盾1065個(gè)，緊急止付全國(guó)各地被害人資金16.4億元。

針對(duì)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)，全省公安機(jī)關(guān)強(qiáng)化在通訊端事前介入干預(yù)，提前發(fā)現(xiàn)疑似受害人群后，實(shí)施精準(zhǔn)預(yù)警勸阻。截至目前，全省已推送預(yù)警信息22.9萬條，日均推送1520條，預(yù)警勸阻攔截成功率達(dá)95.8%，直接避免群眾損失948.3萬余元。

“虛假貸款詐騙，刷單詐騙，冒充客服詐騙，虛假投資理財(cái)詐騙”，騙術(shù)五花八門。5月1日，省公安廳部署開展“平安之夏”大會(huì)戰(zhàn)，針對(duì)本地涉詐話務(wù)窩點(diǎn)、涉“兩卡”犯罪、部省兩級(jí)掛牌督辦案件，省公安廳組織各地，開展了“鷹擊”系列專項(xiàng)行動(dòng)，在打防管控各領(lǐng)域，持續(xù)發(fā)力，戰(zhàn)果顯著。

將推出AI人工智能語音交互預(yù)警

哈爾濱市公安局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心，落實(shí)省公安廳預(yù)警勸阻工作新要求，將預(yù)警線索按照緊急程度和精準(zhǔn)度劃分等級(jí)，開展有針對(duì)性的預(yù)警勸阻工作。

目前，已經(jīng)采取的預(yù)警方式有短信預(yù)警、電話預(yù)警、見面預(yù)警，而即將推出的AI人工智能語音交互預(yù)警，即通過智能語音機(jī)器人向被預(yù)警人撥打電話進(jìn)行勸阻，并了解和采集相關(guān)情況。

對(duì)緊急、高危預(yù)警線索，公安機(jī)關(guān)開展見面預(yù)警宣傳防范工作，第一時(shí)間與被預(yù)警人通過電話或者短信聯(lián)系，阻止其向騙子轉(zhuǎn)款，同時(shí)確定被預(yù)警位置，通過各種渠道，用最快速度見到被預(yù)警人，防止其由被預(yù)警人轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦旁p騙案件被害人。

不斷更新偵查方式、偵查手段，形成了多套成型的打擊GoIP設(shè)備技戰(zhàn)法。

GoIP也叫網(wǎng)關(guān)，是一種虛擬撥號(hào)設(shè)備。這種設(shè)備上有很多手機(jī)卡槽，上面插滿手機(jī)卡，架在哪里手機(jī)卡的信號(hào)就從哪里發(fā)出。GoIP設(shè)備連接上網(wǎng)絡(luò)，詐騙集團(tuán)的客服組就可以在境外或者境內(nèi)的任意角落，可以遠(yuǎn)程操作撥號(hào)進(jìn)行詐騙。

因?yàn)槭謾C(jī)號(hào)碼撥出地和實(shí)際嫌疑人的位置不吻合，不僅給公安機(jī)關(guān)打擊帶來巨大難度，又可以繞過我國(guó)對(duì)境外可疑電話的過濾，并且這種設(shè)備可以同時(shí)插入數(shù)十張手機(jī)卡，同時(shí)撥打不計(jì)其數(shù)發(fā)詐騙電話，給群眾造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

年初至今，哈爾濱市公安局已打掉架設(shè)的GoIP設(shè)備14套，抓獲架設(shè)犯罪嫌疑人17人，對(duì)GoIP設(shè)備的架設(shè)者以及電信詐騙犯罪集團(tuán)形成了強(qiáng)有力的震懾。

典型案例

虛構(gòu)跨國(guó)公司騙人刷單投資

齊齊哈爾市公安局建華分局破獲一起偽裝外國(guó)人進(jìn)行電信詐騙的案件，抓獲團(tuán)伙成員16人，凍結(jié)違法所得102萬元。

2021年初，該團(tuán)伙相繼虛構(gòu)自己為國(guó)外的跨國(guó)公司，且與國(guó)外知名電商有合作。團(tuán)伙成員偽裝成外國(guó)人，通過虛擬購物，為平臺(tái)電商提高商品購買率刷單賺取傭金為由，先后詐騙外籍人士60余人。此外還誘騙被害人投資，待被害人群投入大量資金刷單購物或者“裂變注資”后實(shí)施封盤操作進(jìn)而達(dá)到詐騙目的。

端掉電詐犯罪洗錢團(tuán)伙

牡丹江市公安局林口縣局反詐中心成功偵破“11.05”公安部掛牌督辦的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，打掉了兩個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件提供銀行卡、手機(jī)卡的黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙，凍結(jié)、追繳涉案贓款300余萬元。

經(jīng)過調(diào)查，本案抓獲的部分犯罪嫌疑人想通過“跑分”洗錢掙取傭金。“跑分”是指“跑分”平臺(tái)提供的一種收款服務(wù)，其實(shí)質(zhì)是逃避監(jiān)管，為犯罪團(tuán)伙提供資金支付通道。

由于需要繳納高額的押金、保證金，“跑分”成為高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，并且很多“跑分”平臺(tái)都需要詳細(xì)的個(gè)人信息注冊(cè)，這些信息一旦被不法分子收集利用，后果不堪設(shè)想。

冒充通信公司客服兌換手機(jī)積分

密山市公安局破獲了一起冒充通信公司客服人員，誘導(dǎo)全國(guó)各地多名受害人兌換手機(jī)積分，以此賺取差價(jià)實(shí)施詐騙的案件。

犯罪嫌疑人先用外呼軟件拔打受害人電話，以客服身份告知用戶手機(jī)積分即將過期，不兌換禮品積分清零，再向受害人索取"隨機(jī)碼"和收貨地址，他們將通過快遞把禮品郵寄給受害人。

“隨機(jī)碼”實(shí)際上是嫌疑人使用受害人手機(jī)號(hào)碼登錄到積分商城后，受害人收到的短信驗(yàn)證碼。嫌疑人使用受害人的手機(jī)號(hào)碼和短信驗(yàn)證碼，登錄正規(guī)的積分商城騙走手機(jī)積分?jǐn)?shù)值，再利用假積分商城平臺(tái)，給受害人郵寄一次性醫(yī)用口罩、衣架、筷子等廉價(jià)禮品騙走積分，從中牟利。

收網(wǎng)抓獲跨境洗錢窩點(diǎn)

綏化市公安局在省公安廳反詐中心指導(dǎo)下，搗毀3處跨境洗錢窩點(diǎn)“水房”，第一批收網(wǎng)抓獲嫌疑人25人。

據(jù)了解，水房就是為電詐犯罪團(tuán)伙提供的資金流轉(zhuǎn)“服務(wù)”，根據(jù)資金流水總額，按一定的比例抽取傭金。通過“水房”，犯罪分子大量涉案資金的流轉(zhuǎn)需求得以實(shí)現(xiàn)。

5月16日晚，警方獲悉兩名貴州籍人員、兩名廣東籍人員、一名河南籍人員、一名海南籍人員一同入住綏化市某酒店，將攜帶的大量銀行卡、U盾、手機(jī)卡交給綏化人員看管，并于5月17日前往哈爾濱乘坐航班飛往重慶。

通過分析，警方確認(rèn)這些人員行為符合水房工作特點(diǎn)，是一個(gè)組織是非嚴(yán)密的洗錢團(tuán)伙。5月25日，警方開始對(duì)哈爾濱、綏化、佳木斯等地開展集中收網(wǎng)工作，哈爾濱抓獲“看牛佬”及卡主6名，繳獲的131張涉案銀行卡中有近50張涉及全國(guó)各地多起殺豬盤案件，該水房5月開始至今資金流水超過6200萬元。