黑龍江發布電信詐騙典型案例上半年偵破電詐案3479起

今年以來，全省公安機關刑偵部門持續加大對電信網絡詐騙犯罪的打防力度。在6月17日省公安廳召開的新聞發布會上，警方通報了多起破獲的典型案例。

緊急止付16.4億元

據統計，截至目前，全省共破獲電信網絡詐騙案件3479起，抓獲違法犯罪嫌疑人5016人，打掉犯罪團伙124個、搗毀窩點52處，繳獲涉案手機卡3644張、銀行卡2260張、U盾1065個，緊急止付全國各地被害人資金16.4億元。

針對當前電信網絡詐騙犯罪高發態勢，全省公安機關強化在通訊端事前介入干預，提前發現疑似受害人群后，實施精準預警勸阻。截至目前，全省已推送預警信息22.9萬條，日均推送1520條，預警勸阻攔截成功率達95.8%，直接避免群眾損失948.3萬余元。

“虛假貸款詐騙，刷單詐騙，冒充客服詐騙，虛假投資理財詐騙”，騙術五花八門。5月1日，省公安廳部署開展“平安之夏”大會戰，針對本地涉詐話務窩點、涉“兩卡”犯罪、部省兩級掛牌督辦案件，省公安廳組織各地，開展了“鷹擊”系列專項行動，在打防管控各領域，持續發力，戰果顯著。

將推出AI人工智能語音交互預警

哈爾濱市公安局反電信網絡詐騙中心，落實省公安廳預警勸阻工作新要求，將預警線索按照緊急程度和精準度劃分等級，開展有針對性的預警勸阻工作。

目前，已經采取的預警方式有短信預警、電話預警、見面預警，而即將推出的AI人工智能語音交互預警，即通過智能語音機器人向被預警人撥打電話進行勸阻，并了解和采集相關情況。

對緊急、高危預警線索，公安機關開展見面預警宣傳防范工作，第一時間與被預警人通過電話或者短信聯系，阻止其向騙子轉款，同時確定被預警位置，通過各種渠道，用最快速度見到被預警人，防止其由被預警人轉變為電信詐騙案件被害人。

不斷更新偵查方式、偵查手段，形成了多套成型的打擊GoIP設備技戰法。

GoIP也叫網關，是一種虛擬撥號設備。這種設備上有很多手機卡槽，上面插滿手機卡，架在哪里手機卡的信號就從哪里發出。GoIP設備連接上網絡，詐騙集團的客服組就可以在境外或者境內的任意角落，可以遠程操作撥號進行詐騙。

因為手機號碼撥出地和實際嫌疑人的位置不吻合，不僅給公安機關打擊帶來巨大難度，又可以繞過我國對境外可疑電話的過濾，并且這種設備可以同時插入數十張手機卡，同時撥打不計其數發詐騙電話，給群眾造成巨大的經濟損失。

年初至今，哈爾濱市公安局已打掉架設的GoIP設備14套，抓獲架設犯罪嫌疑人17人，對GoIP設備的架設者以及電信詐騙犯罪集團形成了強有力的震懾。

典型案例

虛構跨國公司騙人刷單投資

齊齊哈爾市公安局建華分局破獲一起偽裝外國人進行電信詐騙的案件，抓獲團伙成員16人，凍結違法所得102萬元。

2021年初，該團伙相繼虛構自己為國外的跨國公司，且與國外知名電商有合作。團伙成員偽裝成外國人，通過虛擬購物，為平臺電商提高商品購買率刷單賺取傭金為由，先后詐騙外籍人士60余人。此外還誘騙被害人投資，待被害人群投入大量資金刷單購物或者“裂變注資”后實施封盤操作進而達到詐騙目的。

端掉電詐犯罪洗錢團伙

牡丹江市公安局林口縣局反詐中心成功偵破“11.05”公安部掛牌督辦的特大電信網絡詐騙案，打掉了兩個為電信網絡詐騙案件提供銀行卡、手機卡的黑灰產犯罪團伙，凍結、追繳涉案贓款300余萬元。

經過調查，本案抓獲的部分犯罪嫌疑人想通過“跑分”洗錢掙取傭金。“跑分”是指“跑分”平臺提供的一種收款服務，其實質是逃避監管，為犯罪團伙提供資金支付通道。

由于需要繳納高額的押金、保證金，“跑分”成為高風險活動，并且很多“跑分”平臺都需要詳細的個人信息注冊，這些信息一旦被不法分子收集利用，后果不堪設想。

冒充通信公司客服兌換手機積分

密山市公安局破獲了一起冒充通信公司客服人員，誘導全國各地多名受害人兌換手機積分，以此賺取差價實施詐騙的案件。

犯罪嫌疑人先用外呼軟件拔打受害人電話，以客服身份告知用戶手機積分即將過期，不兌換禮品積分清零，再向受害人索取"隨機碼"和收貨地址，他們將通過快遞把禮品郵寄給受害人。

“隨機碼”實際上是嫌疑人使用受害人手機號碼登錄到積分商城后，受害人收到的短信驗證碼。嫌疑人使用受害人的手機號碼和短信驗證碼，登錄正規的積分商城騙走手機積分數值，再利用假積分商城平臺，給受害人郵寄一次性醫用口罩、衣架、筷子等廉價禮品騙走積分，從中牟利。

收網抓獲跨境洗錢窩點

綏化市公安局在省公安廳反詐中心指導下，搗毀3處跨境洗錢窩點“水房”，第一批收網抓獲嫌疑人25人。

據了解，水房就是為電詐犯罪團伙提供的資金流轉“服務”，根據資金流水總額，按一定的比例抽取傭金。通過“水房”，犯罪分子大量涉案資金的流轉需求得以實現。

5月16日晚，警方獲悉兩名貴州籍人員、兩名廣東籍人員、一名河南籍人員、一名海南籍人員一同入住綏化市某酒店，將攜帶的大量銀行卡、U盾、手機卡交給綏化人員看管，并于5月17日前往哈爾濱乘坐航班飛往重慶。

通過分析，警方確認這些人員行為符合水房工作特點，是一個組織是非嚴密的洗錢團伙。5月25日，警方開始對哈爾濱、綏化、佳木斯等地開展集中收網工作，哈爾濱抓獲“看牛佬”及卡主6名，繳獲的131張涉案銀行卡中有近50張涉及全國各地多起殺豬盤案件，該水房5月開始至今資金流水超過6200萬元。