開豪車、住豪宅,聚會包場豪華酒店;穿名牌、走紅毯,陣勢堪比當紅明星……這是今年5 月,山東警方對“3·16‘火星能量’涉虛擬幣傳銷案”收網時的現場情景。
針對當前傳銷違法犯罪手法智能化、數據化、集群化、網絡化等新特點,山東公安經偵部門靠前一步、主動作為,通過數據引領服務實戰,有效提升識別傳銷犯罪線索的能力,精準打擊傳銷犯罪,全面維護市場經濟秩序和群眾合法權益。其中,淄博公安經偵部門提煉總結出“關聯查控五字訣”技戰法,初步破解了線索發現、資金追溯、全鏈打擊、監管防范四大難題,一舉攻克了“線下”數據與“鏈上”身份難以關聯溯源和落地查控的問題。
2021 年以來,山東公安經偵部門通過對數據挖掘、研判,精準發現多起案件線索,其中煙臺、淄博、青島、德州等地相繼破獲10 余起虛擬貨幣發行交易類網絡傳銷案件,涉及全國各地會員3 萬余人,涉案金額15 億余元。山東公安經偵部門開展的“虛擬貨幣發行交易類網絡傳銷戰略研判”在全國公安經偵部門“論劍2021”打傳領域宏觀生態研判比武中勇奪全國第一名。
百色市公安局右江分局在市公安局的組織指揮下,經過兩個多月的縝密偵查,破獲一起特大組織、領導傳銷活動案,抓獲團伙骨干成員53 人,查扣資金1000 余萬元,扣押車輛7 輛,凍結銀行賬戶一批,涉案金額一億多元。

2022 年5 月份,根據右江警方初步偵查獲悉,有一個湖北棗陽傳銷團伙長期盤踞在百色城區內,該團伙成員均系外省人,組織嚴密、分工明確、反偵查意識強。每月初均集中發放上個月業績提成,分發現金達300 萬元以上,參會人員300 余人。6月1 日在右江區某酒店聚會發放5 月份業績提成。

經對相關成員銀行帳戶資金流進行分析研判,該組織以拉人頭、繳納會費、發展下線形式,是典型的傳銷活動特征,涉嫌組織、領導傳銷活動罪。
該團伙主要骨干成員為付某海、薜某軍等人,采用“五級三晉制”的傳銷模式,按投資份額分業務員、組長、主任、經理、高級業務員(A 級老總)五個層級,按照投資的份額和下線的人數、級別分三個晉升階段:晉升主任、晉升經理、晉升高級業務員。
傳銷組織要求參加者最低必須交納一份3800元的金額,最高可以交納21 份69800 元。為了牟取非法高額利益,傳銷人員宣傳暴富思想,投資3800 元即可獲利380 萬回報,鼓動成員積極發展下線購買份額,按照一定順序組成層級,直接或間接以發展人員數量、購買股份作為計酬的依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取錢財,擾亂經濟社會秩序。
2022 年8 月1 日,百色百名警力兵分七路,對正聚集在某酒樓內,匯集現金準備發放7 月份業績提成的傳銷團伙骨干成員進行集中抓捕。
警察當場抓獲涉案嫌疑人53 人,查獲裝滿用信封分裝現金的旅行袋3 個,現金數百萬余元。

經查明,該傳銷組織以“西部大開發雙向扶貧項目”為幌子,通過拉攏老鄉、朋友或網友到百色考察項目為由,將不明真相的外地人騙到百色,采取安排住宿、帶游玩、陪吃飯唱歌等讓受騙者感受到收入高生活好的假象,在此過程中不斷安排團伙成員進行“上課”、洗腦,灌輸快速發財致富的思想,誘騙繳納會費,由此層層發展下線,傳銷組織不斷擴線壯大,對社會治安造成極大的隱患。
在抓獲的53 名犯罪嫌疑人中,有51 名已晉升為A 級老總。
2020 年6 月份以來,犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等人以右江區城北二路某酒店為據點,經常組織傳銷人員舉行每月聚會活動。
犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等53 人已被依法刑事拘留,檢察院批準逮捕29 人。
警方提示,無論傳銷的“外衣”怎么換,要辨別傳銷的真面目,只需看三個特征:第一,是否需要認購商品或交納費用取得加入資格;第二,是否需要發展他人成為自己的下線,形成層級關系;第三,是否以直接或間接發展人員的數量為依據計算報酬(獎金)。只要符合這三個特征,就肯定是傳銷,千萬要提高警惕,防止上當受騙。
泰安新泰警方抓獲兩名組織傳銷活動犯罪嫌疑人曲兆某、曲業某。經查,犯罪嫌疑人曲兆某、曲業某自2013 年以“純資本運作”為名,誘騙、拉攏本地人員赴廣西參與、開展傳銷活動,通過拉人頭發展下線,形成上下線網絡關系,并依照層級排位、級別和發展下線的數量予以瓜分獲得非法收益的方式進行傳銷活動,該傳銷組織形成層級3 級以上,直接和間接發展人員為30 人以上。犯罪嫌疑人曲兆某、曲業某已被依法取保候審。
警方提示,組織、領導實施傳銷行為的組織要負刑事責任,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。廣大市民在遇到相關創業、投資項目時,要仔細研究其商業模式,無論打著什么樣的旗號,如果其經營的項目并不創造任何財富,卻許諾只要交錢入會,發展人員就能獲取“回報”,請提高警惕。同時克服貪欲,不要幻想“一夜暴富”,如果抱著僥幸心理參與其中,最終只會落得血本無歸、傾家蕩產,甚至走向犯罪的道路。