遼寧阜新警方成功偵破涉及全國多省“洗錢”大案

9 月，由阜新市局率先發起，全國20 個省市公安機關參戰，被公安部列為全國經偵“殲擊22”十大云端集群戰役的“洪某某非法經營案”成功收網，打掉了一個涉及全國多省涉案資金高達30 多億元的地下“洗錢”犯罪鏈條，斬斷了一批為電信網絡詐騙非法轉移犯罪所得的資金通道。

這起案件源自2020 年末的一起電信網絡詐騙案。被害人李某在網上結識了一名網友，兩人很快發展成戀愛關系。在網上接觸的過程中，該名網友向李某介紹了一個投資網站，表示可以通過該網站炒外匯賺錢，李某信以為真，在該名網友的誘騙下多次先后向該投資網站進行轉賬，共計近400 萬元，然而待李某想進行提現時，發現該網站網址已失效，李某這才意識到自己被騙了，于是向阜新市局海州分局報案。

接到報案后，警方當即進行立案偵查。民警通過大量工作，發現被害人的賬戶資金轉入了姜某、丁某等人銀行賬戶。隨后，在圍繞姜某、丁某等人的偵查中，民警發現他們名下的銀行賬戶交易次數頻繁，具備洗錢犯罪過渡賬戶的特征。在持續的深挖調查中，辦案民警最終成功鎖定了以姜某、丁某、洪某某等人為首的26 人洗錢犯罪團伙。這個洗錢犯罪團伙根據上線洗錢“盤口中介”“向導”“莊姐”等人的指令，將電詐資金分散轉入各省洗錢團伙銀行賬戶。

2021 年1 月31 日，阜新市局經偵支隊牽頭聯合多警種部門集合9 個抓捕小隊將涉案25 名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并乘勝追擊，擴線深挖，圍繞姜某、丁某等人犯罪團伙展開細致偵查。經過大量工作，專案組發現這起案件的地下洗錢犯罪鏈條涉及遼寧、北京、江蘇等20 個省市的20 個洗錢犯罪團伙，成員近百人。

鑒于這起案件涉及人員多、鏈條長、范圍廣、金額大，境內外資金、人員交織，阜新市局集合多警種部門骨干力量，組成30 余個抓捕組，共計110 余名警力，開展了“摧網絡、斬通道”專項行動，遠赴北京、河南、河北、山東、福建等10 余省市開展抓捕工作，共破獲洗錢犯罪上下游刑事案件50 起，采取刑事強制措施105 人。同時，積極溝通對接全國其他十九個參戰地，圍繞本地的犯罪鏈條進行深挖擴線，確保在統一收網期間應收盡收，不斷擴大打擊戰果。截至9 月，外省共有15 個省市完成了收網打擊任務，共立刑事案件15 起，抓獲犯罪嫌疑人32 名。全國共計立刑事案件65 起，治安案件5 起，抓獲犯罪嫌疑人137 名，涉案資金32.4 億元。