湖北警方攻堅克難破獲多起“洗錢”案

湖北黃石陽新警方歷時3 個多月，一舉搗毀11 個“洗錢”團伙，查扣凍結涉案資金達8700 余萬元。江陵警方歷時半年，輾轉多地，抓獲“洗錢”案犯罪嫌疑人17 名。

黃石警方搗毀11 個“洗錢”團伙

7 月31 日，湖北黃石陽新警方對外通報，通過專案攻堅，經過3 個多月的縝密偵查，抽調精干警力，分成8 個行動組，輾轉全國8 個省份13 個城市，一體化作戰，成功攻破“4·22”特大跨境網絡賭博案，一舉抓獲國內涉案人員72 名，扣押涉案電腦主機、U 盾、合同等若干，搗毀“洗錢”團伙11 個，累計依法查扣凍結核定涉案資金8700 余萬元，該案涉案資金流水達18 億余元。

空殼公司牽出大鏈條

2021 年6 月底，陽新縣公安局經偵大隊民警在工作中獲取重要信息，轄區居民馬某等人疑似開展洗錢等非法活動。

警方通過偵查發現，馬某與陽新縣內其他兩名男子有大量資金往來，其中一人系公安部督辦的“斷卡行動”違法嫌疑人。2021 年初，兩人分別作為法定代表人和股東，相繼注冊8 家空殼公司。

2021 年9 月底，陽新警方以涉嫌非法經營立案偵查，并以此為突破口，緊鑼密鼓展開了偵調工作。

為進一步查明該案各嫌疑人的具體犯罪事實，收集完整的證據鏈，確保精準打擊到位，經該局黨委研究成立專班先行偵查。

2021 年12 月底，通過縝密的前期工作，偵查專班逐步摸清了一條為境外網絡賭博平臺提供資金結算服務的黑色產業鏈條——以馬某的堂哥馬某某為核心全盤操控，馬某負責經營運作，伙同他人利用計算機技術為境外賭博平臺提供資金結算和洗錢服務。

為全鏈條打擊該黑色產業鏈，今年4 月22日，陽新縣公安機關以涉嫌開設網絡賭場罪進行立案，并成立了“4·22”專案組，在省公安廳和黃石市局相關部門的大力支持下，有序推進專案偵辦工作。

首輪收網搗毀5 窩點

今年4 月底，專案組在進一步深入分析及縝密偵查有關資金流、信息流等“走向”渠道后，逐漸掌握了一條完整的犯罪生態鏈，對該團伙的組織框架、運營模式、作案手法、資金流向等更加清晰化，并確定了分布駐扎于武漢市內的5 個窩點人員為第一階段重點抓捕對象。

在掌握該團伙的大量犯罪事實后，5 月中旬起，專案組陸續進駐武漢市。經深入攻堅，摸清該團伙的組織架構、人員分工等情況后，抓捕時機趨向成熟之際，陽新警方組建7 個抓捕打擊組，兵分多路，分頭出擊，秘密鋪開布控抓捕大網，對目標對象展開收網抓捕行動。

5 月18 日15 時許起，根據統一行動指令，專案組開展首輪集中收網行動，齊剿5 個窩點，共抓犯罪嫌疑人馬某、馬某某等23 人，刑事拘留12 人，凍結涉案資金、資產2000 余萬元。

精準出擊擒獲大團伙

隨著案件取得重大突破，專案組乘勢而上，通過各種重要信息資源的支撐，深入展開分析研判工作，最終確定這是一個為境外詐騙犯罪集團提供便利的龐大體系，犯罪手段隱蔽、涉及區域廣、涉案人數多、網絡信息龐雜等特點，不僅偵查工作難度大，而且社會危害性巨大。

經過連續數月的艱辛經營，專案組先后輾轉全國多省市進行調查取證。通過落地核查，逐步對該賭博平臺的組織架構和骨干人員情況進一步明晰。

為確保精準打擊，抓捕順利收官，針對該案跨時長、涉域廣、涉案人多等實際，陽新警方從全局各警種部門抽調精干警力，分成8 個行動組，由黨委班子成員分別帶隊行動，并提前制定嚴密的抓捕方案。

7 月28 日，由8 名局領導分別帶隊奔赴全國8省13 個地市區，所有警力于當晚集結到位，為實施集中收網行動作好兵馬先動的充分準備。

7 月29 上午，各地的行動組同步開展抓捕行動，一舉抓獲涉案嫌疑人72 人，摧毀“洗錢”團伙11 個。

據專案組民警介紹，這11 個“洗錢”團伙均為在網上販賣手機話費充值訂單的非法公司，為牟取非法利益，大部分嫌疑人明知自己所從事的是為網上洗錢犯罪活動對接報務，仍向鋌而走險賺取高額抽成。有關涉嫌幫助信息網絡犯罪活動嫌疑人已被依法刑事拘留。

江陵警方偵破跨境網絡賭博“洗錢”案

8 月30 日，江陵警方通報，該局經6 個月的縝密偵查，一舉打掉一個為境外網絡賭博犯罪提供“洗錢”服務的團伙，專班民警輾轉廣東、湖北、江蘇、湖南等地抓獲犯罪嫌疑人17 名，扣押作案手機21 部，作案銀行卡和電腦若干，涉案資金流水達8000 余萬元。

今年2 月，江陵縣公安局接到上級公安機關“斷卡”線索后，迅速組建專班對線索進行核查處置。經核查研判，民警發現熊河鎮李某、張某2 人名下的多張銀行卡資金異常，每天有大量錢款進出，這引起了民警的懷疑。民警遂將2 人傳喚至派出所調查。經查，犯罪嫌疑人李某和張某長期將自己名下的銀行卡提供給“上線”鄒某從事“洗錢”活動。根據線索，專班民警順藤摸瓜，將鄒某抓獲。

經審訊，犯罪嫌疑人鄒某交代，長期以來，自己倚仗周圍的親戚、朋友、熟人的信任，通過“人拉人”的方式，大量收購銀行卡，然后將這些銀行卡提供給境外網絡賭博團伙，幫助他們“洗錢”，從中牟利。專班民警依托“情指勤輿”一體化合成作戰中心對資金流和信息流進行深度研判，發現鄒某的“上線”馬某在境外從事跨境網絡賭博活動。

專班民警進一步偵查發現，2021 年以來，犯罪嫌疑人馬某和鄒某糾集在一起，從事非法“洗錢”活動，兩人在全國各地招募成員，形成利益團伙。團伙中，以馬某和鄒某為首，成員間層級森嚴，分工明確，按照提供銀行卡的數量多少來分配利益。每成功“洗白”一筆賭資，馬某就按資金的10% 給鄒某提成，再由鄒某給團伙中的其他成員“發工資”。

2022 年8 月，專班民警通過深入研判，掌握了該團伙成員藏匿的地點，主要分布在廣東、湖北、江蘇、湖北4 個省份。為避免打草驚蛇，江陵縣公安局抽調精干力量，于8 月上旬分赴4 省開展集中統一抓捕行動，一舉打掉了以馬某、鄒某為首的跨境網絡賭博“洗錢”團伙。