10 月,臨沂警方通過縝密偵查成功抓獲11 名專門進行“跑分洗錢”的犯罪嫌疑人。
臨沂蒙陰警方在臨沂市公安局反詐中心大力支持下,赴江蘇省淮安市淮陰區抓獲以張某為首的5名跑分洗錢團伙成員。
經查,該犯罪團伙核心成員張某從其境外朋友“阿三”處獲悉,只要找到一張銀行卡就可以賺數千元的費用。在使用自己的銀行卡小賺幾筆后,嘗到甜頭的張某找到了與他有著相同“賺大錢、賺快錢”夢想的朋友張某某、周某、干某康等人,鼓動他們拉攏周圍朋友,利用自己的銀行卡為他人代收款,賺取傭金。就在張某等人懷著賺大錢夢想在江蘇省淮安市淮陰區進行“跑分洗錢”活動時,被蒙陰警方一舉抓獲。
經審訊,犯罪嫌疑人張某自2022 年8 月1 日以來,組織張某某、周某、干某康等人在江蘇省淮安市淮陰區一帶收購銀行卡后,用手機銀行為詐騙資金轉賬洗錢,流水達5000 萬余元。該犯罪團伙成員表示,自己明知“跑分洗錢”違法,但在利益誘惑下,最終將周圍人一同拉入犯罪的深淵。
無獨有偶,在臨沂平邑縣,警方經縝密偵查,摧毀一“跑分”窩點,抓獲馬某強,劉某,郗某磊,馬某干、馬某榮、紹某亮等6 名幫信嫌疑人,現場查獲多部手機和POS 機等物品。
經查,自2022 年6 月份以來,馬某強伙同紹某亮等人先后辦理20 臺POS 機,以幫助他人信用卡刷流水為由,利用POS 機套現、轉賬或外地取現等方式為進行幫信犯罪,獲利十余萬元。以上嫌疑人已被采取強制措施。
“跑分”是指專門為電信網絡詐騙、賭博等違法犯罪活動搭建平臺,使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。
當電信網絡詐騙違法犯罪團伙需要轉移涉案贓款時,會將轉賬需求發布在跑分平臺上供“跑分客”搶單。“跑分客”搶單成功后,再經多個不同賬戶層層轉賬,達到洗錢目的。
警方提示,如果涉及“跑分”幫助洗錢及涉案的第三方賬戶會被公安機關依法凍結,將直接影響個人征信。一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪,不僅自己會成為犯罪“幫兇”,還將被追究法律責任。