河北：高效聯動 防范化解重大風險

河北公安經偵部門立足服務京津冀協同發展，大力推進公安大數據戰略實施，注重打防管控相結合、省內省外相聯動，將參與傳銷人員按類型區分采取措施。參與研究制定京津冀公安機關聯合打擊傳銷犯罪協作機制，促進京津冀三地公安機關的信息共享、打防協作。開展京津冀公安機關、市場監管部門打擊傳銷執法聯動，有效提升打擊整體效能，有力推動了京津冀地區對傳銷違法犯罪的打擊治理工作。

今年2 月，河北省公安廳會同省市場監督管理局組織開展打擊整治傳銷違法犯罪活動專項行動。針對傳銷活動隱蔽性強、反復性高等特點，河北公安經偵部門匯集多方數據資源，加強部門協作，廣辟線索來源。他們緊盯重大犯罪團伙、重大典型案件、重大突出風險，重點查處打著“愛心慈善”“養老”等旗號的傳銷團伙和網絡傳銷犯罪。共清查傳銷窩點176 個、遣返傳銷人員687 名，立案166 起、破案140 起。保定市公安局白溝新城分局成功破獲一起打著養老幌子開展傳銷違法犯罪活動的案件，涉及參與人員1300 余名，抓獲犯罪嫌疑人8 名。石家莊市公安局新華分局成功破獲以在APP 上“種地”即可獲取養老收益為噱頭的“同富公社”網絡傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人11 名。該傳銷組織涉及參與人員近5 萬名，涉案金額3.8 億余元。

河北省平鄉縣公安局偵破一起組織、領導傳銷活動案，一個網絡傳銷組織被搗毀，抓獲潘某某、杜某某、楊某某等9 名犯罪嫌疑人。

9 月15 日，平鄉縣公安局接線索舉報，潘某某以提供刷單等幌子進行傳銷活動。隨后，平鄉縣公安局抽調精干警力組成專案組全力展開調查。因該案涉及區域廣、人員多、內部關系復雜，警方連續奮戰數日，終于從海量信息中分析研判出傳銷組織架構、運行模式、盈利方式等情況，查明了潘某某等人組織領導傳銷犯罪事實。截至9 月20 日，潘某某、杜某某、楊某某等9 名犯罪嫌疑人相繼抓獲歸案，現場扣押了組織賬冊、手機等物品若干。

經警方調查，潘某某于2019 年期間，被網絡組織宣傳的“拉人頭”賺取高額傭金活動吸引，于是繳納幾千元成為該組織高級會員后，瘋狂拓展會員杜某某、楊某某等人一千余名。到案后，潘某某等9 名犯罪嫌疑人對自己的犯罪事實供認不諱。9 名犯罪嫌疑人已被平鄉縣公安局采取刑事強制措施。

近年來，在金融、消費等領域悄然出現一種新的犯罪形態——利用虛擬貨幣組織、領導網絡傳銷犯罪。該組織主要針對“寶媽”、年輕女性等群體，通過給參與者提供刷單、當黃牛、注冊虛擬幣礦機、跑分洗錢等途徑，大肆鼓吹在家輕松投資理財可獲得高額收益等，不斷“拉人頭”拓展下線掉入“甜蜜陷阱”，即披著投資理財或合法營銷的外衣，卻行非法集資或傳銷之實。

警方提示，大家務必提高防范意識，認清傳銷活動本質，拒絕參加一切傳銷活動，一旦發現涉嫌傳銷的組織或人員，請及時向公安機關舉報。