針對傳銷犯罪新動向、新特點,上海公安經偵部門依托新型現代警務機制建設,以研判牽引偵查,匯集相關數據,不斷強化對智能研判工具的深度應用,研判傳銷案件線索20 余條。同時,總結提煉傳銷犯罪類案特征及共性,組織全市開展10 余批次對金融類傳銷、養老保健類傳銷等突出傳銷犯罪的打擊整治,實現同類犯罪集中打擊目標。
上海公安經偵部門始終保持對傳銷犯罪的高壓嚴打態勢,充分依托“科技+人力”拓展案件線索來源,綜合運用專業手段開展研判,成功偵破上海市首例以區塊鏈技術為幌子、以游戲項目為載體、以數字貨幣為媒介實施網絡傳銷的案件。同時,密切行刑銜接,不斷強化與市場監管等行政執法部門的協作,做到及時互聯互通,形成工作合力。
為強化源頭治理,上海公安經偵部門不斷加強風險預警。對新型網絡傳銷犯罪開展穿透式調研分析,及時形成風險預警信息,會同相關行政部門和行業主管部門研究行業內問題隱患的應對舉措,有效助推行業監管。
今年3 月,有不少老人結對來到銀行進行開卡,還頻頻提出綁定手機號、開通數字證書、綁定某APP 等額外需求,聲稱自己在做項目投資……這樣的怪異現象,引起了銀行工作人員與警方的注意。上海浦東警方順藤摸瓜,竟牽出一個詐騙傳銷團伙。
從浦東警方獲悉,通過縝密偵查,這一詐騙傳銷團伙被成功搗毀。經過初步梳理,案件涉及全國8000 余名被害人,案值7 億余元。
浦東公安分局陸家嘴公安處積極牽頭各屬地派出所,緊盯社會面涉老詐騙新動向,發現了這一詐騙傳銷公司。民警發現,公司有一款“花本玫瑰花水”的投資項目,號稱服用后就能夠美容養顏、延年益壽,如果現在投資就能賺取不少收益。為了讓項目更有科技含量,詐騙分子們還絞盡腦汁,獲取了所謂外省市的“知識產權授權”,讓老人們信以為真。不僅如此,后臺技術員專門為此設計了投資APP,并在APP 的后臺進行控盤操作,讓投資的老年人以為投入玫瑰花水項目后,就能穩賺不賠。
為了加大收益,公司還設置了其他投資項目,號稱“只要投資7280 元,兩年后就能讓投資者收益2 萬多元”。按照拉人頭的業績,公司還設置了“使者”“天使”“大天使”“王者”等“段位晉升”,分別對應不同的提現速率與收益,這也讓一波波投資者前赴后繼。
偵查員們通過進一步調查,查明了這一團伙將主要窩點設置在周浦地區,分支機構更是分布在全國多省多地。隨后,抓捕行動立即開展,偵查員們不僅遠赴外省將犯罪分子抓捕歸案,還一舉搗毀了該公司位于周浦地區的“大本營”,當場查獲歷年賬冊等大量涉案數據,涉及全國8000 余名被害人,案值7 億余元。現嫌疑人蔡某等34 人因涉嫌傳銷、詐騙罪被浦東警方依法刑事拘留。