上海：全力打防傳銷犯罪切實維護市場安全穩定秩序

針對傳銷犯罪新動向、新特點，上海公安經偵部門依托新型現代警務機制建設，以研判牽引偵查，匯集相關數據，不斷強化對智能研判工具的深度應用，研判傳銷案件線索20 余條。同時，總結提煉傳銷犯罪類案特征及共性，組織全市開展10 余批次對金融類傳銷、養老保健類傳銷等突出傳銷犯罪的打擊整治，實現同類犯罪集中打擊目標。

上海公安經偵部門始終保持對傳銷犯罪的高壓嚴打態勢，充分依托“科技+人力”拓展案件線索來源，綜合運用專業手段開展研判，成功偵破上海市首例以區塊鏈技術為幌子、以游戲項目為載體、以數字貨幣為媒介實施網絡傳銷的案件。同時，密切行刑銜接，不斷強化與市場監管等行政執法部門的協作，做到及時互聯互通，形成工作合力。

為強化源頭治理，上海公安經偵部門不斷加強風險預警。對新型網絡傳銷犯罪開展穿透式調研分析，及時形成風險預警信息，會同相關行政部門和行業主管部門研究行業內問題隱患的應對舉措，有效助推行業監管。

浦東警方搗毀一傳銷詐騙團隊

今年3 月，有不少老人結對來到銀行進行開卡，還頻頻提出綁定手機號、開通數字證書、綁定某APP 等額外需求，聲稱自己在做項目投資……這樣的怪異現象，引起了銀行工作人員與警方的注意。上海浦東警方順藤摸瓜，竟牽出一個詐騙傳銷團伙。

從浦東警方獲悉，通過縝密偵查，這一詐騙傳銷團伙被成功搗毀。經過初步梳理，案件涉及全國8000 余名被害人，案值7 億余元。

浦東公安分局陸家嘴公安處積極牽頭各屬地派出所，緊盯社會面涉老詐騙新動向，發現了這一詐騙傳銷公司。民警發現，公司有一款“花本玫瑰花水”的投資項目，號稱服用后就能夠美容養顏、延年益壽，如果現在投資就能賺取不少收益。為了讓項目更有科技含量，詐騙分子們還絞盡腦汁，獲取了所謂外省市的“知識產權授權”，讓老人們信以為真。不僅如此，后臺技術員專門為此設計了投資APP，并在APP 的后臺進行控盤操作，讓投資的老年人以為投入玫瑰花水項目后，就能穩賺不賠。

為了加大收益，公司還設置了其他投資項目，號稱“只要投資7280 元，兩年后就能讓投資者收益2 萬多元”。按照拉人頭的業績，公司還設置了“使者”“天使”“大天使”“王者”等“段位晉升”，分別對應不同的提現速率與收益，這也讓一波波投資者前赴后繼。

偵查員們通過進一步調查，查明了這一團伙將主要窩點設置在周浦地區，分支機構更是分布在全國多省多地。隨后，抓捕行動立即開展，偵查員們不僅遠赴外省將犯罪分子抓捕歸案，還一舉搗毀了該公司位于周浦地區的“大本營”，當場查獲歷年賬冊等大量涉案數據，涉及全國8000 余名被害人，案值7 億余元。現嫌疑人蔡某等34 人因涉嫌傳銷、詐騙罪被浦東警方依法刑事拘留。