上海：強力推進經(jīng)濟風險源頭治理

夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，上海公安經(jīng)偵部門結(jié)合“礪劍”系列專項行動，依托新型現(xiàn)代警務(wù)機制建設(shè)，精準預警、精準打擊、精準處置各類突出經(jīng)濟犯罪及風險隱患，形成密集攻勢，迅速掀起高潮，強力推進領(lǐng)域區(qū)域經(jīng)濟風險的源頭治理，全力服務(wù)經(jīng)濟社會大局。期間，全市公安經(jīng)偵部門累計偵破各類經(jīng)濟犯罪案件1200 余起，打擊處理3000 余人。打擊力度、出擊速度、輻射廣度、集中戰(zhàn)果均系前所未有。

打全鏈 掀攻勢

“百日行動”以來，上海公安經(jīng)偵部門針對跨地域、多團伙、成鏈條的突出經(jīng)濟犯罪，堅持上游下游一起打，源頭末端一起查，在公安部和市局的統(tǒng)一部署下，發(fā)起26 起集群戰(zhàn)役，會同全國19 個省市公安機關(guān)，集中搗毀了130 余個職業(yè)犯罪團伙。期間，還部署開展了上海公安經(jīng)偵歷史上規(guī)模最大的一場集中收網(wǎng)打擊行動，在全國17 個省市開展集中打擊，連破經(jīng)濟犯罪案件64 起，涉及金融、商貿(mào)、涉稅、證券期貨、食品藥品環(huán)境、知識產(chǎn)權(quán)等全部領(lǐng)域，涉案金額181 億余元。

總隊牽頭靜安、青浦、虹口、嘉定等9 家分局，針對某大宗商品進口領(lǐng)域經(jīng)濟活動突出經(jīng)濟犯罪風險開展研判分析，從中發(fā)現(xiàn)了虛開、騙匯、洗錢等多項突出經(jīng)濟犯罪風險，并在公安部的統(tǒng)一部署下，在全國范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役，在上海、江蘇、福建、重慶、浙江、廣東等6 個省市成功搗毀12 個虛開犯罪團伙，深挖搗毀分散在本市和浙江等地的3 個騙匯犯罪團伙，涉案金額價稅合計80 余億元，騙匯金額1.5 億美元。

扯畫皮 撕面具

“百日行動”以來，上海公安經(jīng)偵部門針對嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，人民群眾深惡痛絕的投資理財類經(jīng)濟犯罪持續(xù)發(fā)起凌厲攻勢，會同相關(guān)行政監(jiān)管部門，偵破了一大批以影視投資、商戶加盟、保險產(chǎn)品增值等各類名目為幌的投資理財類經(jīng)濟犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人850 余名。不斷密切與證監(jiān)部門的協(xié)作，搗毀36 個證券犯罪團伙；對11 起利用短視頻平臺引流的非法經(jīng)營證券投資咨詢業(yè)務(wù)案件開展集中收網(wǎng)，抓獲包括所謂“講師”“咨詢師”“投資顧問”，以及市場推銷、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)等在內(nèi)的犯罪嫌疑人50 余名，端窩點、搗團伙、粉碎話術(shù)，助力凈化資本市場和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，保護廣大投資人合法權(quán)益。

破難題 打樣板

“百日行動”期間，上海公安經(jīng)偵部門深入走訪行業(yè)協(xié)會、重點企業(yè)，了解其在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的困境和需求，匯聚了一批重要線索后迅即開展研判，偵破了20 余起新類型經(jīng)濟犯罪案件，通過重拳嚴打、標本兼治，鏟斷了一批新興黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，有力整肅了行業(yè)風氣。其中，就包括社會廣泛關(guān)注的流量造假類案件。期間，上海公安經(jīng)偵部門會同網(wǎng)安部門，聯(lián)合市網(wǎng)信辦等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主管部門進行專題研判，精準預警、精準打擊、精準處置假銷量、假點評、假流量、假粉絲等各類流量造假犯罪，切實整治行業(yè)亂象，保障群眾合法權(quán)益，捍衛(wèi)市場秩序。6 月以來，全市公安經(jīng)偵部門在公安部和市局的指揮帶領(lǐng)下，先后發(fā)起集群戰(zhàn)役5 起，偵破流量造假犯罪案件20 余起，涉案金額1.4 億余元，并首次全鏈條抓獲包括刷單中介、手機卡商、技術(shù)改碼、職業(yè)刷手等多個環(huán)節(jié)的犯罪團伙。

外圍追 內(nèi)堵截

“百日行動”以來，上海公安經(jīng)偵部門多措并舉促進追逃追贓工作。在追贓“內(nèi)圈”，以預防打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款“殲擊22”專項行動為抓手，集中偵破了20 余起利用虛擬幣、虛擬游戲代幣、虛假股權(quán)收購等跨境轉(zhuǎn)移資金的新型洗錢、非法買賣外匯案件，堅決斬斷非法資金轉(zhuǎn)移通道，從源頭壓降和遏制各類上游犯罪，最大限度推動追贓挽損工作。在追逃“外圈”，強力推進“獵狐”行動，深化國際合作，加強境外追贓、加大勸返力度、加密防逃措施，在百日內(nèi)，從11 個國家和地區(qū)追回30 名涉嫌洗錢、售假、串通投標、職務(wù)侵占、挪用資金、虛開犯罪等突出經(jīng)濟犯罪的外逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人，追繳贓款1.4 億余元。

上海公安經(jīng)偵部門將持續(xù)緊盯侵害人民群眾切身利益的各類突出經(jīng)濟犯罪，持之以恒打防并行，切實防范化解金融風險，維護市民群眾合法權(quán)益，護航上?！拔鍌€中心”建設(shè)。

精準預警 打擊處置各類流量造假犯罪

近年來，一些不法分子企圖通過制造虛假流量牟取暴利，破壞了公平競爭的市場秩序，侵害了消費者的合法權(quán)益。對此，上海公安經(jīng)偵部門依托網(wǎng)絡(luò)協(xié)同治理聯(lián)動機制，聯(lián)合網(wǎng)安部門，會同互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主管部門進行專題研判，精準預警、精準打擊、精準處置各類流量造假犯罪，集中鏟斷了一批新興黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。今年6 月以來，上海公安經(jīng)偵部門在公安部和市公安局的指揮帶領(lǐng)下，先后發(fā)起集群戰(zhàn)役5 起，累計偵破流量造假犯罪案件20 余起，涉案金額1.4 億余元。

8 月，警方在工作中發(fā)現(xiàn)，某平臺200 余家代購商戶的跑腿派送量不足下單量的30%，存在刷單嫌疑。警方迅速循線開展調(diào)查，排摸出一條完整的刷單犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。

經(jīng)查，以周某、龍某等人為首的多個刷單團伙為牟取非法利益，伙同以黃某等人為首的派單中介團伙，通過社交軟件群聊等方式招攬了上萬個平臺商家，為商家提供虛假刷單和虛假點評服務(wù)，并從中收取每單11 元至13 元不等的傭金。

接到刷單需求后，上述刷單團伙便通過以梁某為首的手機卡商團伙，以每個手機號5 元的價格，收購數(shù)萬個手機號碼注冊平臺賬戶，再以每單支付2 至3 元不等的費用，雇傭職業(yè)刷手在并無真實交易和體驗的情況下，通過平臺賬戶支付結(jié)算的方式下單指定的商品或服務(wù)，并根據(jù)商家需求提供包括虛構(gòu)交易提升銷量、發(fā)布虛假圖文評價等特定服務(wù)。

為躲避平臺監(jiān)管，刷單團伙還會向他人購買程序，用以修改手機設(shè)備信息和登錄地址，營造大量賬戶在不同地址下單的假象。商家在收到訂單后并不會進行派送或服務(wù)，而是將刷單團伙支付的商品費用返還給刷單團伙。本案中，刷單團伙通過上述方式累計實施虛假刷單20 余萬次，發(fā)布虛假點評30 余萬次，非法獲利800 余萬元。公安機關(guān)已對涉案犯罪嫌疑人以涉嫌非法經(jīng)營依法采取刑事強制措施。

9 月下旬，在公安部的統(tǒng)一指揮下，上海市公安局經(jīng)偵總隊會同網(wǎng)安總隊，牽頭黃浦分局，成功偵破刷單炒信非法經(jīng)營系列案，全鏈搗毀了涉及刷單中介、手機卡商、技術(shù)改碼、職業(yè)刷手等多個環(huán)節(jié)的6 個犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人19 名，現(xiàn)場查獲作案用的電腦20 余臺、手機40 余部，涉案金額1 億余元。

下一步，上海警方將進一步密切會同相關(guān)行政部門，對該市互聯(lián)網(wǎng)頭部平臺開展深度調(diào)研，進一步提升對涉平臺經(jīng)濟犯罪的發(fā)現(xiàn)和打擊能力。同時，以打促防深化源頭治理，及時會同互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主管部門對查處的涉案賬號進行處置，并將風險線索通報主管部門和企業(yè)，幫助企業(yè)及時堵塞漏洞，提升風控能力。

嚴打經(jīng)濟犯罪 護航經(jīng)濟發(fā)展

上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊由20 名隊員組成，青年民警多、黨員比例高。從2011 年成立至今，這支隊伍重拳出擊，嚴懲涉眾型經(jīng)濟犯罪、非法集資、擾亂市場經(jīng)濟秩序等違法犯罪活動，為維護地區(qū)經(jīng)濟秩序和百姓生活安定貢獻著力量。

抽絲剝繭探查“隱秘真相”

2020 年盛夏，金融犯罪偵查隊先后收到了楊浦區(qū)兩家汽車服務(wù)銷售公司的報案，稱遭到巨額合同詐騙，已售的數(shù)千輛車的尾款無法收回。按照兩家公司與客戶趙某簽訂的合同規(guī)定，在交付20%的汽車訂單定金后，購車人趙某應(yīng)當于60 至90 天內(nèi)支付全部尾款，但兩家公司都沒有在約定時間內(nèi)收到剩余的款項，并且無法與趙某取得聯(lián)系。與此同時，兩家公司發(fā)現(xiàn)趙某已將“購買”來的新車以九折的價格賣出。

“最大的難點是調(diào)查取證與案件定性。”老偵查員帶著專案組的兄弟們?yōu)榱苏{(diào)查取證，前后耗時將近一年。車發(fā)往全國各地，資金流向上百個賬戶……要將每一個證據(jù)查清楚，需要耗費大量精力。

蘭州、天津、吉林……他們一直在辦案的路上。查資金、車輛去向、用途；聯(lián)合稅務(wù)、工商部門及審計機關(guān)核實具體情況，涉案金額達1.6 億元人民幣，涉案車輛達3000 輛，本案的告破，是對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的有力護航，更是對良好營商環(huán)境的堅定維護。

揭開“免費午餐”假面具

2021 年9 月，金融犯罪偵查隊成功偵破了上海市首例以免費體驗醫(yī)美服務(wù)、分期全額返還本金為誘餌，向社會不特定公眾非法募集資金的非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人6 名，查實涉案資金3700 余萬元。面對態(tài)度強硬的犯罪嫌疑人，民警以專業(yè)的素養(yǎng)、沉著的應(yīng)對和翔實的證據(jù)，揭開“免費午餐”的假面具。

“我覺得這只是一種營銷模式?！甭渚W(wǎng)當日，在面對偵查員的訊問時，犯罪嫌疑人馮某態(tài)度強硬，極力為自己的犯罪事實開脫。而這種打著“免費午餐”旗號的免費醫(yī)療返現(xiàn)模式，實則是非法募集資金的陷阱。面對這樣“口是心非”的嫌疑人，專案組的民警們并不心急。他們順藤摸瓜，當涉案人員一個個被逮捕歸案，當客觀證據(jù)、資金流水、同案犯罪嫌疑人供述等證據(jù)鏈不斷完善時，馮某最終百口莫辯。