福建：盡銳出戰 亮劍打擊 守好群眾“錢袋子”

福建公安經偵部門認真貫徹落實公安部、省公安廳部署要求，聞令而動、盡銳出戰，緊密結合“閩劍”系列專項行動，向突出經濟犯罪亮劍。夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，全省共立各類經濟犯罪案件1805起，破案1226起。

“高標準”持續部署推進。福建各級公安經偵部門成立由主要領導牽頭的工作專班，部署開展以“破案件”為重點的“亮劍”、以“清隱患”為重點的“凈土”、以“管住人”為重點的“堅盾”三大行動。省公安廳經偵總隊領導下沉各地督導，加強統籌協調；各地召開“百日行動”推進會，呈現出“起步就沖刺、開局即決戰”的姿態，營造“百日行動”強大聲勢。

“高效率”持續亮劍打擊。福建各級公安經偵部門將打擊鋒芒對準群眾反映強烈、影響社會穩定的突出經濟犯罪。“百日行動”開展以來，依法查處擾亂市場秩序、侵害企業合法權益的犯罪活動，破獲侵權假冒和涉企侵企犯罪案件371起；依法嚴厲打擊涉及洗錢、證券期貨等金融犯罪，破獲地下錢莊類案件27起，涉案金額331億余元。依托“總隊主導、支隊主偵、大隊主戰”的一體化工作機制，實施全環節、全要素、全鏈條打擊，先后破獲廈門“3·09”非法經營案、泉州“稅劍1 號”專案、莆田“3·07”非法經營黃金期貨案、三明“6·20”特大制售假煙案等一批大要案件。

“高質量”持續惠民愛警。福建公安經偵部門堅持打擊破案與追贓挽損并重，進一步加大追贓挽損力度，努力提升群眾安全感和滿意度，共挽回經濟損失9526萬元。堅持執法力度和溫度相結合，深入推進整治違規使用資金查控平臺凍結手段攻堅戰，全面整治不規范凍結問題。堅持嚴管與厚愛并舉，以實施“提高效率、提升效能、提增效益”行動為抓手，強化思想育警、鐵規治警、實戰礪警、真情暖警，不斷提振民警干事創業精氣神，確保隊伍以最佳狀態履行職責使命。

泉州警方“百日行動”抓獲各類犯罪嫌疑人5000多個

8月17日，泉州市公安局召開新間發布會，介紹了今年夏季治安打擊整治 “百日行動”以來取得的各方面成效。據介紹，自行動以來，全市刑事案件立案數比降13.42%，破案數比升 6.13%；共抓獲各類違法犯罪嫌疑人5506 名、比升3.41%。

全力推進打擊拐賣婦女兒童犯罪和養老詐騙、欺詐騙保等專項行動，重拳出擊、依法嚴懲，快偵快破現行案件、全力攻堅隱案積案，堅決維護婦女、兒童、老年人、殘疾人、中小學生等群體利益。行動以來，全市公安機關共破獲養老詐騙案件66起，抓獲犯罪嫌疑人 36名，打掉犯罪團伙6個，為群眾挽回經濟損失2132萬余元；破獲醫保詐騙案件3起，刑拘犯罪嫌疑人17 名。

多手段治理電信網絡詐騙犯罪。強化重點攻堅，深入開展“云劍 2022”和“拔釘清源”等專項行動，全力緝捕電信網絡詐騙犯罪集團重大頭目和骨干人員。強化人員管控，推動黨委政府壓實主體責任，制定市縣鄉三級一體化治理電詐犯罪摸排管控宣防工作機制。強化預警宣防，加強對易受騙群體、高發行業和重點區域的精準宣傳，切實守護好群眾的“錢袋子”。行動以來，全市電信網絡詐騙案件立案數和群眾損失數同比分別下降42.24% 和44.02%，破案數和抓獲數同比分別上升10.98%和63.52%；有1490起正在被騙案件被成功阻止，為群眾及時“止損”。

精準化清剿“食藥環”違法犯罪。行動以來，全市公安機關共破獲“食藥環 ”領域刑事案件 70起（省公安廳掛牌督辦 5起），抓獲犯罪嫌疑人101名，成功破獲石獅蔣某生產銷售偽劣醫療器械案、南安“7·27”非法經營生豬案、臺商區“6·22”污染環境案等一批大要案。

集群式攻堅突出經濟犯罪。深入推進“殲擊2022”專項行動，重拳打擊為電信網絡詐騙、網絡賭博、虛開騙稅等犯罪提供非法資金結算通道的洗錢犯罪團伙；行動以來，全市公安機關共立各類經濟犯罪案件196起、破獲181起，抓獲犯罪嫌疑人235 名。

泉州、洛江兩級公安機關聯手偵破洛江“6·18”電信網絡詐騙案

6月14日，泉州市反詐中心接銀行部門通報稱：某行客戶林某預約取款160萬元，發現其賬戶存在異常。

泉州市公安局領導高度重視，立即抽調市、區兩級公安機關精干警力組成專案組開展案件偵查，專案組會同市反詐中心立即圍繞涉案賬號進行綜合研判，發現該賬號的資金來源于電信網絡詐騙犯罪。經進一步偵查，發現林某伙同另外5 名犯罪嫌疑人常出沒于省內各大銀行活動，在多個銀行開立多張銀行卡，自今年5月以來，林某等6 人持名下多張銀行卡在泉州、廈門、漳州等地取款總額高達1.35億元。經進一步偵查發現，該團伙涉案銀行卡關聯全國各地共27起電信網絡詐騙案件。

7月14日，專案組在漳州、廈門、福州等地組織統一收網，抓獲林某等6 名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪嫌疑人。經調查深挖，專案組于7月21 日再次沖擊該團伙位于福州的窩點，抓獲犯罪嫌疑人6名，共扣押贓款250萬元，作案車輛4 部、手機16部，銀行卡11 張。

經審查，犯罪嫌疑人林某等人交代其團伙幫助詐騙犯罪分子將被害人資金通過二級、三級賬號流轉后，使用名下銀行卡取現并從中獲利的違法犯罪事實。目前，案件在進一步審查深挖中。

惠安警方成功破獲系列養老投資詐騙案

5月，惠安縣公安局接群眾鄭某平等人報警稱：惠安縣紫山鎮人曾某聰自2017 年2月份以來，向紫山鎮群眾推薦所謂北京某集團老年人投資理財產品“銀行不良資產收益權轉讓項目”，以投資風險小、收益高、短期回報為幌子，引誘老年人進行投資養老，詐騙多名老年人高額錢財。

泉州市、惠安縣兩級公安機關對該案高度重視，立即組織力量成立專案組，開展案件偵查工作。因案情重大，該案被省公安廳列為掛牌督辦案件。專案組經外圍偵查，收集調取充分證據，并鎖定獲嫌疑人曾某聰落腳點后迅速行動，收網抓捕。

經審訊，犯罪嫌疑人曾某聰交代，其于2017年1月至 2018 年9月期間，利用擔任北京某集團有限公司紫山分公司總經理的職務，違反國家金融管理法規，未經有關部門依法批準，使用發放傳單、誘導宣傳等手段，向數十名年滿60 周歲以上的當地群眾及外來務工人員宣傳推銷虛假理財產品，引誘老年人進行投資養老，非法吸收公眾存款實施詐騙。

目前，該案已查證年老年受害者17名，涉案金額共計267.96萬元，公安機關已追贓挽損90.33萬元。

福州警方破案184起追贓挽損1.6億元

福州市公安經偵部門強化大局意識，主動擔當作為，發揮職能優勢。以“閩劍”系列專項行動為載體，創新推出“兩聯三沉三提”偵辦模式，依法嚴厲打擊重點領域經濟犯罪活動。行動以來，全市共破獲各類經濟犯罪案件184起，抓獲犯罪嫌疑人337名，實現了受案、立案兩位數下降和抓獲嫌疑人數兩位數上升的良好態勢。有力維護了經濟社會平穩發展，人民群眾獲得感、幸福感、安全感提升。

“重拳打擊”突出經濟犯罪

集中力量提效研判，加壓加力快偵快破，抓緊抓細收網追贓，強力推進地下錢莊、金融詐騙、涉企、涉眾等違法犯罪活動的專項打擊工作，行動取得了系列重大戰果。

在“殲擊22”專項行動中，全市公安機關共破獲重大洗錢和地下錢莊犯罪案件7起，抓獲犯罪嫌疑人54 名。

羅源縣公安局經過3 個月的長線經營，成功破獲一起非法經營案，抓獲犯罪嫌疑人3名，搗毀犯罪窩點2個，涉案資金流水達5500余萬元。

在“獵狐2022” 專項行動中，全市公安機關共追捕抓獲海外經濟犯罪在逃人員5 名。

今年8月，成功抓獲潛逃境外十年的紅色通緝逃犯張某，為“獵狐2022”專項行動再添戰果。經查，2012年，張某等人以投資獲取高額回報為誘餌，騙取受害人2000余萬元后逃逸。

在打擊涉企領域犯罪中，全市公安機關共破獲涉企經濟犯罪案件16起，抓獲犯罪嫌疑人41 名。

7月15日，在市、縣經偵部門上下聯動，各警種全力配合下，鼓樓分局經偵大隊遠赴廣州，成功搗毀了2 個侵犯著作權窩點，抓獲主要犯罪嫌疑人6名，凍結涉案資金630余萬元。

在打擊涉養老領域犯罪中，全市公安機關共破獲涉養老詐騙案件29起，抓獲犯罪嫌疑人119名，為群眾追贓挽損2216萬元。

晉安分局摧毀一養老詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，成功為115 名老年人全額追贓挽回資金1186萬元，并作為全省唯一縣區代表在全國專項督導視頻會上作典型發言，圖為民警正在清點涉案物品。

“攻堅打擊”督辦大案要案

運行“兩聯三沉三提”經偵偵辦模式，緊密上下聯勤聯動，集成運用偵查手段資源，集中優勢強力攻堅大案要案，不斷打出精品鐵案、打出特色亮點。

成功破獲“4·08”組織領導傳銷案，打響福建省在全國打擊整治養老詐騙“專項辦”督辦案件的第一槍，獲公安部肯定；成功破獲“12·1”騙取出口退稅案，一舉抓獲犯罪嫌疑人33名，凍結涉案資金9300余萬元；成功收網一個集騙稅主體、虛開增值稅專用發票、貨代、地下錢莊在內的騙取出口退稅全鏈條犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人21名，凍結涉案資金約1000萬元。

“深度打擊”集群規模戰役

堅持“整體研判、規模打擊、全面震懾”的打擊思路，突出“云端”發力，堅決覆滅犯罪團伙、摧毀犯罪生態、斬斷犯罪利益鏈條。行動以來，全市經偵部門共發起2 條全國性集群戰役，線索覆蓋十余個省份協同打擊；發起24 條全國性跨區域數據協同，深挖擴線確保打深打透打徹底，實現集群戰役、跨區域戰果最大化。

在第二波次全國集群戰役中，成功摧毀一個特大非法經營地下錢莊犯罪團伙，全國11 省市共抓獲犯罪嫌疑人101名，其中福州抓獲犯罪嫌疑人43名，凍結涉案資金2850萬余元。

此外，還破獲一起騙取出口退稅案，抓獲犯罪嫌疑人10 名。經查，該涉案公司累計虛報外貿出口額2.9億元，騙取國家退稅款約3700萬元，涉案資金已被凍結。

典型案例

福州警方打掉一個涉養老詐騙犯罪團伙

7月初，福州市公安局倉山分局工作中發現有不法分子通過微信、抖音等網絡平臺引流，涉嫌養老詐騙，涉及微信群30余個及微信號200余個，隨即迅速組織精干警力開展專案攻堅，并逐步摸清了以陳某、王某等為首涉養老詐騙犯罪團伙的層級架構、犯罪手段、資金流水等情況。

7月13日，福州市公安局組織市縣兩級公安機關200多名警力對該團伙展開統一收網行動，先后在福州、南平等地抓獲陳某、王某等涉案人員151名，查扣涉案物品電腦180余臺、手機300余部。

經查，2021 年2月以來，該詐騙犯罪團伙在倉山區注冊設立多家空殼公司，架設4 個犯罪窩點，通過向上游黑灰產號商購買“吸粉”“引流”等服務，吸引40 至70 歲中老年女性加入涉案微信號，并以40 歲成功男性企業家的虛假人設，利用話術軟件智能聊天，以“戀愛”“交友”為幌子，通過販賣“鐵皮石斛”“女性凝膠”等保健品“養生”和發展成為“代理商”賺取高額利潤“防老”“養老”為誘餌，誘騙受害者大量投資價格虛高養老產品實施詐騙，受害群眾遍及山東、河南、江西等29 個省份250余人，其中60歲以上老年人達100余名，涉案金額達5000余萬元。目前，公安機關已對其中118 名涉案人員依法采取強制措施。

福州警方摧毀一個騙取出口退稅犯罪團伙

2021 年10月，福州市公安局接到福州海關移送線索：福建某國際貿易有限公司（馬尾）與福建某水產實業有限公司（寧德）涉嫌通過“低值高報”等手段騙取出口退稅。市公安局經偵支隊迅速聯合馬尾區公安局成立專案組展開調查。

2022 年8月1日，經前期縝密偵查，抓捕時機成熟，公安機關共出動138 名警力，兵分三路奔赴福州、寧德、汕頭等地同步實施收網，共抓獲重點涉案人員37名，現場控制涉案員工125人，并查獲一大批涉案電腦、銀行卡、網銀U 盾、報關單、購銷合同、賬本、記賬憑證等物證，同步凍結涉案賬戶337個，凍結涉案資金逾1億元。

經查，該伙犯罪團伙以姚氏三兄弟為首，自2019 年12月以來在馬尾區、寧德市蕉城區等地，以“低值高報”的犯罪手法，虛報凍蝦仁價格，騙取國家出口退稅款。經初步估算，兩年多來，兩家公司累計出口391筆，實際退稅金額約1.54億元。

三明警方破獲養老詐騙案

三明市公安局對三元區某中醫館打著“養老服務”的名義，以高利息、高回報為誘餌非法吸收老年人資金的違法犯罪行為進行打擊，抓獲犯罪嫌疑人林某，并扣押、凍結850余萬元違法所得。

噓寒問暖為“套錢” “投資”不過是幌子

2021 年2月，家住三明市三元區的丁阿姨患有糖尿病，她去年到某中醫館拿藥認識了老總林某后，就被經常帶著參加各種學習課程。

一次，林某向丁阿姨推薦了一個投資項目，“只要您投資，我們就會每月支付您高額利息，您可以拿利息買藥或者直接領取現金。合同期滿后，還可以返還本金。”

聽完介紹后，丁阿姨先后4 次把自己的養老錢共計30萬元轉給了林某，并簽訂了借款合同。沒想到這是一場騙局，丁阿姨的養老錢就這樣沒了“蹤影”。

為了拉攏更多的老年人，林某通過培訓業務員，從關心關愛到跟蹤進展，他親自示范教授，送雞蛋洗衣液、上門慰問做衛生、關心問候送服務、變天冷暖常提醒……一系列利用情感方式的活動打著“服務老人”“關愛老人”旗號，讓很多孤獨、喪偶或獨居的老年人上當受騙。

2021 年4月，70 歲退休在家的張大爺，經常被林某叫去門診部“聽課”，他手下的業務員給張大爺又是按摩又是捶背，免費測血壓，還有禮品拿，張大叔對林某逐漸產生信任和好感。

后來，林某對張大爺說中醫館要擴大經營，需要一筆錢，張大爺如果有閑錢的話可以投資，有高額的利息回報。張大爺就先投了5萬元，期限是一年歸還，以后的每個月張大爺都有利息準時到賬。

一年后，張大爺準備要回本金，林某卻謊稱店鋪需要裝修，再讓張大爺繼續投錢進來，可以有更高的利息，張大爺又投了15萬元，前后共計虧損了20萬的養老錢。

從2021 年1月開始，許多老年人被林某以投資中醫養老行業為由，誘騙在此看病、聽課、消費以及出借資金。林某通過提供廉價的觀光旅游、醫療保健等方式，使用親情貼近、情感陪護等手段，在騙取老年人信任后，以高于成本價幾十倍的價格大量銷售保健藥品給老年人，從中獲利數百萬元。

同時，林某以月息至少3%的高利為誘惑，以“借新還舊”的方式，非法吸收老年人的資金達1000余萬元。

做好顧客“背調” 精選“下手”對象

“犯罪嫌疑人林某在選取老人進行‘投資’詐騙時，會事先做好調查，摸清楚老人每個月退休金有多少，家庭情況和家庭地位怎么樣，然后再對符合‘下手’的老人實施精準作案。”辦案民警介紹。

對那些不符合“條件”的老人和每次來只領禮品、多次享受免費服務卻不消費的老人，林某還讓業務員給他們畫上“黑名單”，不允許他們再來參加活動。

家住三元白沙的高阿婆，多次參加活動，不投資也不消費，林某在內部會議上對業務員說，下次找個理由不讓高阿婆參加任何中醫館組織的活動，因為她沒有“價值”。

民警查封中醫館門診部

一旦有老人進行投資，林某還會叮囑他們做好“保密”工作，不能對外人講，也不能和家人說，文章開頭的丁阿姨就是瞞著家人進行投資。

一次，丁阿姨的孫子看到奶奶像珍愛寶貝似地收藏著“投資合同”，便發覺不對勁，好說歹說讓他看了合同以后，便認為是詐騙，但是怎么也說不動奶奶。無奈之下，孫子便寫了一封舉報信，公安機關介入后，丁阿姨這才恍然大悟。

目前，犯罪嫌疑人林某對犯罪事實供認不諱，現已被依法采取刑事強制措施。此案成功告破，有效地懲治了違法犯罪，切實保障了老年人的財產安全。