菏澤警方偵破一起特大幫助信息網絡犯罪活動罪案件

巨野縣公安局刑偵大隊接到案件線索稱，轄區居民王某運名下多張銀行卡交易有明顯異常。經調查發現，王某運名下的銀行卡轉款非常頻繁，轉款最多時一天可達30多筆，而且是快進快出。4張銀行卡總的轉賬金額達到800余萬元，轉賬次數達到上千次。為測試銀行卡是否可以使用，王某運每天在正式轉賬前都會通過銀行卡充值0.1元，民警調查其整個資金流水，試卡的情況普遍存在。

嫌疑人轉賬資金均流向境外

巨野警方通過調查發現，他名下的銀行卡所轉資金涉及國內許多起電信網絡詐騙案，這些資金最終都流向了境外。因此，王某運有重大幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑。

經過梳理分析，專案組民警認為涉嫌幫信犯罪活動不可能只有王某運一人作案。民警發現，王某運經常駕車在城區活動，與當地的多人聯系密切。為避免打草驚蛇，警方在王某運駕車外出時進行了秘密抓捕。王某運到案之后，抱著僥幸心理，對自己的犯罪事實拒不承認。民警通過搜查其車輛發現數張可疑的銀行卡，在其手機內發現涉及洗錢轉賬的聊天記錄和交易明細。證據面前王某運只好供述，他在朋友王某亮的唆使下，用自己的銀行卡為境外犯罪團伙轉賬洗錢。

王某亮在縣城一家網吧擔任管理員，經過民警工作，他投案自首。王某亮交代，他的上線是本地人劉某可和李某正，二人向王某亮承諾，找人借用銀行卡向外轉賬，即可得到轉賬金額千分之八的報酬。警方根據王某亮的交代，將他發展的下線吳某、任某等9 人抓獲。而此時，王某亮的上線、團伙頭目劉某可和李某正聞訊而逃。

17人落網 涉嫌轉賬洗錢6000余萬元

劉某可、李某正二人曾因涉嫌幫信罪被公安機關打擊處理，具有一定的反偵查意識。專案組在對縣城賓館排查中，發現了劉某可的蹤跡，民警沒有貿然對他進行抓捕。

經研判發現，除了劉某可之外，還有另外四名同伙，共開了三個房間。辦案民警同時對三個房間進行圍捕，將五名犯罪嫌疑人一舉抓獲。抓捕時五名犯罪嫌疑人正在進行轉賬洗錢，民警現場繳獲20 部手機和50 張銀行卡。迫于法律威嚴和警方壓力，7月底，在逃的團伙頭目李某正等人也先后投案自首。經查，今年2月份以來，李某正等人在明知是非法資金的情況下，組織人員幫助境外犯罪團伙轉賬洗錢，涉案流水達6000余萬元。

至此，這個涉嫌幫信犯罪團伙17 名犯罪嫌疑人全部落網，均被依法采取刑事強制措施。