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菏澤警方偵破一起特大幫助信息網絡犯罪活動罪案件

2022-04-06 11:04:48
中國防偽報道 2022年9期

巨野縣公安局刑偵大隊接到案件線索稱,轄區居民王某運名下多張銀行卡交易有明顯異常。經調查發現,王某運名下的銀行卡轉款非常頻繁,轉款最多時一天可達30多筆,而且是快進快出。4張銀行卡總的轉賬金額達到800余萬元,轉賬次數達到上千次。為測試銀行卡是否可以使用,王某運每天在正式轉賬前都會通過銀行卡充值0.1元,民警調查其整個資金流水,試卡的情況普遍存在。

嫌疑人轉賬資金均流向境外

巨野警方通過調查發現,他名下的銀行卡所轉資金涉及國內許多起電信網絡詐騙案,這些資金最終都流向了境外。因此,王某運有重大幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑。

經過梳理分析,專案組民警認為涉嫌幫信犯罪活動不可能只有王某運一人作案。民警發現,王某運經常駕車在城區活動,與當地的多人聯系密切。為避免打草驚蛇,警方在王某運駕車外出時進行了秘密抓捕。王某運到案之后,抱著僥幸心理,對自己的犯罪事實拒不承認。民警通過搜查其車輛發現數張可疑的銀行卡,在其手機內發現涉及洗錢轉賬的聊天記錄和交易明細。證據面前王某運只好供述,他在朋友王某亮的唆使下,用自己的銀行卡為境外犯罪團伙轉賬洗錢。

王某亮在縣城一家網吧擔任管理員,經過民警工作,他投案自首。王某亮交代,他的上線是本地人劉某可和李某正,二人向王某亮承諾,找人借用銀行卡向外轉賬,即可得到轉賬金額千分之八的報酬。警方根據王某亮的交代,將他發展的下線吳某、任某等9 人抓獲。而此時,王某亮的上線、團伙頭目劉某可和李某正聞訊而逃。

17人落網 涉嫌轉賬洗錢6000余萬元

劉某可、李某正二人曾因涉嫌幫信罪被公安機關打擊處理,具有一定的反偵查意識。專案組在對縣城賓館排查中,發現了劉某可的蹤跡,民警沒有貿然對他進行抓捕。

經研判發現,除了劉某可之外,還有另外四名同伙,共開了三個房間。辦案民警同時對三個房間進行圍捕,將五名犯罪嫌疑人一舉抓獲。抓捕時五名犯罪嫌疑人正在進行轉賬洗錢,民警現場繳獲20 部手機和50 張銀行卡。迫于法律威嚴和警方壓力,7月底,在逃的團伙頭目李某正等人也先后投案自首。經查,今年2月份以來,李某正等人在明知是非法資金的情況下,組織人員幫助境外犯罪團伙轉賬洗錢,涉案流水達6000余萬元。

至此,這個涉嫌幫信犯罪團伙17 名犯罪嫌疑人全部落網,均被依法采取刑事強制措施。

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