四川簡(jiǎn)陽(yáng)：“三個(gè)注重”精準(zhǔn)打擊洗錢犯罪

陳珍建 劉強(qiáng)

四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市檢察院在辦理涉黑、涉毒、貪污賄賂等犯罪案件中，探索完善辦理洗錢犯罪常態(tài)化機(jī)制，著力摧毀犯罪經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。近年來，該院通過“一案雙查”，監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案查辦“他洗錢”和“自洗錢”犯罪案共4件，另向監(jiān)察委和公安機(jī)關(guān)移送洗錢線索共6件。

注重提高站位更新理念，增強(qiáng)自覺自信。組織干警認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法規(guī)、文件精神，強(qiáng)化依法“打財(cái)斷血”既是司法責(zé)任又是政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任意識(shí)，堅(jiān)決克服“重上游犯罪、輕洗錢犯罪”偏差;專題學(xué)習(xí)《刑法修正案十一》對(duì)洗錢犯罪的條文修改，深入理解“自洗錢”的概念、特點(diǎn)和立法本意;結(jié)合辦案實(shí)踐，總結(jié)、分析辦理洗錢犯罪的思路、經(jīng)驗(yàn)和難點(diǎn)，提高認(rèn)知能力和辦案自信。

注重突出重點(diǎn)“一案雙查”，著力深挖線索。將涉黑、涉毒、貪污賄賂、金融詐騙等犯罪作為懲治洗錢犯罪的重點(diǎn)，自覺落實(shí)上游犯罪和洗錢犯罪“一案雙查”深挖線索;堅(jiān)持在提前介入中引導(dǎo)“一案雙查”，從公訴視角引導(dǎo)偵查（調(diào)查）人員在辦理上游犯罪案件中，加強(qiáng)對(duì)洗錢線索的辨識(shí)、收集和評(píng)估，同步固定涉洗錢證據(jù);堅(jiān)持在審查批捕、起訴中落實(shí)“一案雙查”，既嚴(yán)格審查上游犯罪，又仔細(xì)審查犯罪所得的獲取方式、途徑、去向、環(huán)節(jié)、經(jīng)手人等，從蛛絲馬跡中挖掘洗錢線索，并在審查報(bào)告中詳細(xì)說明同步審查洗錢線索的情況及辦理意見。

注重完善機(jī)制加強(qiáng)協(xié)作，增大司法合力。完善洗錢犯罪線索處理和辦案協(xié)作機(jī)制，主動(dòng)與監(jiān)委、法院、公安、銀行等部門加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)，對(duì)依法打擊洗錢犯罪達(dá)成共識(shí)，會(huì)商建立相關(guān)信息共享、線索移送、偵查（調(diào)查）配合、司法協(xié)作機(jī)制;針對(duì)個(gè)案辦理中的線索發(fā)現(xiàn)、基本案情、難點(diǎn)疑點(diǎn)等問題及時(shí)上報(bào)，聽取上級(jí)院在法律法理、證據(jù)收集、事實(shí)認(rèn)定、工作要求等方面的指導(dǎo)意見;召開公檢法聯(lián)系會(huì)，結(jié)合個(gè)案辦理會(huì)商解決洗錢犯罪的司法實(shí)務(wù)難點(diǎn);對(duì)重大、復(fù)雜洗錢案，公檢法成立專案組加強(qiáng)配合制約，增強(qiáng)辦案力度和精度。