遼寧 ：筑起反詐銅墻鐵壁 守護(hù)百姓“錢袋子”

2021年4月21日，遼寧省公安廳召開黨委會(huì)議，審議通過(guò)了由省公安廳刑偵局制定的《遼寧省公安機(jī)關(guān)推進(jìn)“反詐人民戰(zhàn)爭(zhēng)”實(shí)施方案》，要求全省各級(jí)公安機(jī)關(guān)充分認(rèn)清做好打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作的重要性、緊迫性，全力壓實(shí)責(zé)任、抓好落實(shí)。

自“斷卡”“斷流”“斷鏈”專項(xiàng)行動(dòng)開展以來(lái)，遼寧省公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。遼寧省公安廳組織各地成立工作專班、制定工作方案、細(xì)化工作措施，打團(tuán)伙、打源頭、斷鏈條，共打掉“兩卡”收販卡團(tuán)伙819個(gè)，懲戒“兩卡”人員12307名；全省公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊組織招募赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙，截至目前，共打掉犯罪團(tuán)伙64個(gè)；通過(guò)數(shù)據(jù)建模分析，嚴(yán)厲打擊為電信詐騙犯罪提供洗錢幫助犯罪，組織多次集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉“跑分”窩點(diǎn)530余個(gè)；深入開展打擊GOIP專項(xiàng)行動(dòng)。嚴(yán)厲打擊架設(shè)GOIP設(shè)備為電信詐騙犯罪提供通信幫助犯罪，組織多次集中抓捕行動(dòng)，共清除GOIP設(shè)備1276臺(tái)。

2021年11月30日，寬甸滿族自治縣公安局青山溝派出所獲得線索，寬甸鎮(zhèn)有人利用銀行卡為境外賭博活動(dòng)“跑分”洗錢。寬甸縣公安局組成專案組開展偵查工作。經(jīng)過(guò)初步調(diào)查，鎖定了一個(gè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。隨后，民警兵分多路，一舉將鄭某、朱某等26名犯罪嫌疑人抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲銀行卡100余張。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件有刷單類、貸款類、冒充電商客服類、冒充公檢法類、冒充領(lǐng)導(dǎo)熟人類等，各類詐騙手法反復(fù)更迭變換，每種手法流行一段時(shí)間后就花樣翻新。遼寧省公安機(jī)關(guān)依托各地區(qū)、各部門地域特色、自身優(yōu)勢(shì)、行業(yè)特點(diǎn)，充分調(diào)動(dòng)各類宣傳資源，積極營(yíng)造濃厚的反詐氛圍。

遼寧省公安廳聯(lián)合省教育廳部署全省各級(jí)教育部門印發(fā)《致全省學(xué)生家長(zhǎng)的一封信》、舉辦“開學(xué)第一課”反詐直播宣講活動(dòng)，全省22萬(wàn)在校學(xué)生在線收聽(tīng)收看；以感恩抽獎(jiǎng)、求醫(yī)問(wèn)藥、投資傳銷、冒充公檢法等老年人易受騙案件類型為宣傳主體，筑牢老年人防騙“防火墻”；聯(lián)合省財(cái)政廳發(fā)布《關(guān)于開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育的通知》，對(duì)全省會(huì)計(jì)人員進(jìn)行主題宣傳教育。

此外，遼寧省公安廳還策劃了“護(hù)航新征程共建平安遼寧”空中圓桌論壇直播活動(dòng)，介紹了當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)峻形勢(shì)，詳細(xì)講解了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的分類以及各類型易受騙人群，通報(bào)了遼寧省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的相關(guān)舉措和取得的成效，并結(jié)合相關(guān)案例剖析了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的相關(guān)手法，通過(guò)直播向百姓推廣了國(guó)家反詐中心官方政務(wù)號(hào)和APP，普及了反詐專線96110和反詐預(yù)警短信12381。據(jù)統(tǒng)計(jì)，此次直播共計(jì)有22萬(wàn)余人觀看，收到了良好的社會(huì)效果。

在沈陽(yáng)市新型犯罪研究中心，有一個(gè)與墻面同樣尺寸的大屏幕，上面顯示了當(dāng)日電詐警情、接警總數(shù)、涉案總金額等信息。沈陽(yáng)市公安局反信息詐騙支隊(duì)民警指著大屏幕說(shuō)：“顯示為零是我們最想看到的！”

目前，沈陽(yáng)警方已經(jīng)建立起三級(jí)預(yù)警模式：市級(jí)預(yù)警機(jī)構(gòu)處理部分高危預(yù)警，依托反詐平臺(tái)分配全市預(yù)警數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)遞需要派警的預(yù)警數(shù)據(jù)，回訪分局預(yù)警情況。區(qū)級(jí)預(yù)警機(jī)構(gòu)采用110派警見(jiàn)面勸阻、電話預(yù)警、短信預(yù)警等方式處理市公安局下發(fā)的預(yù)警信息，研判高危級(jí)別且身份不明、無(wú)法及時(shí)見(jiàn)面的潛在被害人。一旦出現(xiàn)無(wú)法第一時(shí)間聯(lián)系、被深度洗腦、拒不承認(rèn)被騙、處于呼叫轉(zhuǎn)移狀態(tài)等情況，警方將派出民警上門勸阻。

為了增強(qiáng)百姓的防騙意識(shí)，全省公安機(jī)關(guān)組織社區(qū)民警按照公安部“掃樓行動(dòng)”部署，由社區(qū)民警帶領(lǐng)聯(lián)防隊(duì)員、網(wǎng)格員入戶走訪發(fā)放反詐宣傳單，同時(shí)推廣“國(guó)家反詐中心”APP，做到不漏一戶、不落一人。社區(qū)、派出所責(zé)任民警實(shí)行“包片制”預(yù)警提示，一旦發(fā)現(xiàn)詐騙行為迅速反應(yīng)、及時(shí)勸阻，如若勸阻效果不理想將進(jìn)行上門勸阻，從源頭進(jìn)行封堵攔截。

沈陽(yáng)：電詐警情同比下降46%避免群眾財(cái)產(chǎn)損失4109萬(wàn)元

沈陽(yáng)市大力推進(jìn)反詐人民戰(zhàn)爭(zhēng)，兩個(gè)多月來(lái)，沈陽(yáng)公安機(jī)關(guān)已破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件198起，抓獲違法犯罪嫌疑人136名，破案率同比提升 107%，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情同比下降46%；通過(guò)核查勸阻、快速止付、及時(shí)凍結(jié)，避免群眾財(cái)產(chǎn)損失4109萬(wàn)元。

深挖徹查 打掉“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙

“鄂某將名下多張銀行卡提供給他人用于‘跑分’洗錢，并從中獲取利益。”沈陽(yáng)市公安局鐵西分局在工作中獲得這條線索后，立即成立專案組，全力開展案件偵辦。

經(jīng)查，2021年10月，鄂某在廣東結(jié)識(shí)閆某后，二人通過(guò)某社交軟件與境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人取得聯(lián)系后，又勾結(jié)代某一起來(lái)到沈陽(yáng)，與周某等人組成“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。其中，閆某、代某負(fù)責(zé)招募提供銀行卡用于“跑分”洗錢的“卡農(nóng)”，鄂某負(fù)責(zé)接送“卡農(nóng)”、驗(yàn)卡并將“卡農(nóng)”轉(zhuǎn)移至犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)，周某等人使用“卡農(nóng)”的銀行卡在沈陽(yáng)市于洪區(qū)、沈北新區(qū)等地進(jìn)行“跑分”洗錢犯罪活動(dòng)，幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款、收取提成，已非法牟利100余萬(wàn)元。

查明該犯罪團(tuán)伙人員架構(gòu)并固定大量犯罪證據(jù)后，專案組民警將鄂某等6人抓捕歸案。隨后，又將裴某等7名團(tuán)伙成員抓獲。目前，鄂某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、非法經(jīng)營(yíng)罪被警方依法予以刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

關(guān)鍵時(shí)刻 反詐知識(shí)用上了

“我是公安局刑偵隊(duì)的，你涉嫌一起非法洗錢案，請(qǐng)你配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查。”沈陽(yáng)市民楊女士剛接到這個(gè)電話時(shí)，并沒(méi)有對(duì)電話內(nèi)容產(chǎn)生懷疑，但對(duì)方接著向楊女士索要“短信驗(yàn)證碼”的舉動(dòng)，讓楊女士一下警醒起來(lái)，她想起了民警宣傳普及的反詐知識(shí)。隨后，楊女士急匆匆趕到沈陽(yáng)市公安局皇姑分局明廉派出所求助。

楊女士說(shuō)，接到電話后，對(duì)方還將一張“刑事逮捕令”的圖片發(fā)送到自己的手機(jī)里，并主動(dòng)提出要與楊女士視頻通話。視頻中，楊女士見(jiàn)到對(duì)方穿著警服，便信以為真，并按照對(duì)方的要求一步步進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。但當(dāng)對(duì)方索要短信驗(yàn)證碼時(shí)，楊女士突然想起派出所民警的反詐宣傳，便趕緊掛斷電話來(lái)到明廉派出所。派出所值班輔警張?zhí)烀鞯谝粫r(shí)間幫助楊女士將銀行卡掛失，及時(shí)保住了她銀行卡中的20萬(wàn)元錢。

爭(zhēng)分奪秒 銀行門口勸阻匯款人

2021年11月18日8時(shí)許，在法庫(kù)縣一家銀行門前，王先生的母親執(zhí)意要給網(wǎng)友匯款，說(shuō)是用于支付網(wǎng)友給她郵寄汽車及金條的運(yùn)費(fèi)。王先生苦勸無(wú)用，便向公安局報(bào)了警。民警迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)王先生的母親吳女士進(jìn)行勸阻。面對(duì)民警的勸說(shuō)，吳女士情緒異常激動(dòng)，仍執(zhí)意要進(jìn)行匯款。見(jiàn)狀，民警只好將母子二人帶回公安機(jī)關(guān)做進(jìn)一步工作。經(jīng)過(guò)民警近兩個(gè)小時(shí)的宣傳教育，吳女士終于意識(shí)到自己遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

原來(lái)，兩年前，吳女士在微信群內(nèi)結(jié)識(shí)了自稱張某的人。張某稱自己一個(gè)人在國(guó)外生活，并通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的交流與吳女士成為朋友。2021年11月17日，張某說(shuō)公司獎(jiǎng)勵(lì)給自己一輛越野車，他想把這輛車送給吳女士，還要送給吳女士一些金條，并稱他已聯(lián)系好了貨輪公司，但需要吳女士支付5000元郵費(fèi)。

民警向吳女士詳細(xì)講解了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的相關(guān)知識(shí)，并幫助她下載安裝了“國(guó)家反詐中心”APP。民警再三叮囑吳女士，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，要第一時(shí)間報(bào)警。

本溪警方破獲侵犯?jìng)€(gè)人信息案

科技公司制作貸款網(wǎng)頁(yè)收集個(gè)人信息，并在公司開發(fā)的App上進(jìn)行售賣，部分?jǐn)?shù)據(jù)被電信詐騙團(tuán)伙利用，為電信詐騙“精準(zhǔn)供貨”。從遼寧省本溪市公安局了解到，當(dāng)?shù)鼐娇缡∑偏@一起涉嫌侵犯公民個(gè)人信息案，分別在浙江省杭州市、江蘇省宿遷市兩地共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人23人、扣押涉案財(cái)物5000余萬(wàn)，案件涉及公民個(gè)人信息500余萬(wàn)條。

2021年12月，本溪市警方在打掉該市桓仁縣一個(gè)為電詐引流的話務(wù)團(tuán)伙過(guò)程中獲悉，該團(tuán)伙上線話務(wù)組織者孫某宣、孫某婷所提供的撥打電話數(shù)據(jù)來(lái)源于杭州某科技公司。為此，本溪市警方成立專案組對(duì)該公司涉嫌侵犯公民個(gè)人信息立案?jìng)刹椋⒂?021年12月28日對(duì)話務(wù)組織者孫某宣、孫某婷進(jìn)行抓捕。

據(jù)二人交代，二人于2021年6月在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名叫“趙哥”的男子，并在其指使下由當(dāng)初的話務(wù)員轉(zhuǎn)變成現(xiàn)在的引流團(tuán)伙組織者，后期又幫助“趙哥”從杭州某科技公司購(gòu)買大量用戶信息，總資金達(dá)300余萬(wàn)元。

根據(jù)前期偵辦情況，本溪市公安局決定聯(lián)合多方警力跨省對(duì)該公司實(shí)施收網(wǎng)工作，于2022年1月13日分別在杭州、宿遷兩地共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人23人、扣押涉案財(cái)物5000余萬(wàn)，并于15日返回本溪。

經(jīng)審訊，杭州某科技公司法定代表人張某有盜竊前科，于2018年底成立該公司。公司無(wú)其他正規(guī)業(yè)務(wù)，主要為制作貸款網(wǎng)頁(yè)鏈接在各大平臺(tái)發(fā)布，非法獲取有貸款需求的公民信息，并在其公司研發(fā)的平臺(tái)上售賣，其中部分?jǐn)?shù)據(jù)被騙子利用實(shí)施電信詐騙。

據(jù)本溪市公安局刑事偵查局負(fù)責(zé)人介紹，該公司通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)分類，出售的個(gè)人信息最高可達(dá)79元每條。根據(jù)后臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年初至今，該公司共計(jì)非法獲取公民個(gè)人信息達(dá)500余萬(wàn)條，資金流水1.3億元。