打擊跨境電信網絡詐騙犯罪的困境與對策

尹俊翔 陶楊

【摘要】跨境電信網絡詐騙是現階段多發高發的犯罪類型之一，嚴重侵害廣大人民群眾的合法權益，影響社會穩定。該類犯罪的組織化程度深、騙術手段多種多樣、犯罪產業鏈成熟，在取證、追贓、抓捕等方面給偵查打擊工作造成了不少困擾，需要通過創新跨境偵查合作模式、構建多元化跨境電子取證制度、增強涉案資金追蹤能力、創新犯罪打擊模式，提升偵查打擊跨境電信網絡詐騙犯罪的整體能力。

【關鍵詞】跨境電信網絡詐騙? 跨境偵查合作? 電子取證

【中圖分類號】D924? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2022.16.012

跨境電信網絡詐騙犯罪是指犯罪嫌疑人利用電信、網絡或其他現代傳播媒介以及金融通兌服務等手段而實施的跨越不同國境、邊境或地區的詐騙犯罪行為。[1]近年來，電信網絡詐騙犯罪嫌疑人為逃避打擊，不斷將窩點向境外國家和地區遷移，據統計，目前境外電信網絡詐騙窩點已超過六成。[2]為打擊跨境電信網絡詐騙犯罪，我國公安機關積極開展國際警務合作，但因電信網絡詐騙多為跨境作案，加大了公安機關打擊治理此類案件的難度。

跨境電信網絡詐騙犯罪的特點

犯罪組織化程度深。跨境電信網絡詐騙犯罪的實施主體為犯罪團伙甚至犯罪集體，其內部組織嚴密、分工明確。一般包括負責出資的“金主”“集團首腦”、負責詐騙窩點搭建運行的“骨干成員”、負責編寫詐騙劇本的人員、負責實施詐騙的“話務人員”“技術人員”、負責對接轉款洗錢團伙的人員、負責招募培訓的人員等眾多人員類型。犯罪集團內部通常實行企業化管理，制定員工守則、績效考核、工作紀律、獎懲措施等制度，建立有日常支出、薪酬發放等詳細賬目，按照公司化模式運作。

騙術手段多樣化。在過去很長一段時間內，跨境電信網絡詐騙的騙術都是以冒充公檢法的電話詐騙為主。近年來，隨著廣大人民群眾對冒充公檢法電話詐騙的防范意識不斷增強，各種網絡類詐騙逐漸成為了跨境電信網絡詐騙的主要形式，其中以網絡貸款詐騙、網絡刷單詐騙、網絡交友誘導投資詐騙、網絡冒充客服詐騙等形式最為高發。

犯罪產業鏈成熟。與其他傳統犯罪的“單打獨斗”不同，跨境電信網絡詐騙犯罪往往都是“多方協作”實施的。為實現完全非接觸的犯罪方式，詐騙集團與眾多黑灰產犯罪團伙之間形成了密切的合作關系。這些黑灰產犯罪團伙為詐騙集團提供公民個人信息、電話卡、銀行卡、網絡通話線路、定制詐騙APP、轉款洗錢渠道等，全方位為跨境詐騙犯罪的實施提供支持和服務，詐騙集團則按照一定的標準向黑灰產團伙支付費用。在長期的合作中，眾多黑灰產犯罪團伙與跨境電信網絡詐騙集團逐漸形成了一種典型的互聯網背景下的犯罪利益共生群體。[3]

跨境電信網絡詐騙犯罪的打擊困境

跨境電信網絡詐騙犯罪的跨境性、非接觸性以及強技術對抗性，使得對該類犯罪的打擊困難重重。而由于司法制度的差異性，各國在對電信網絡詐騙行為的違法性上認識不統一、懲罰力度差別也比較大，致使我國與相關國家（地區）開展國際警務合作受到較大影響。總體而言，現階段打擊跨境電信網絡詐騙犯罪面臨的困境主要有以下三個方面。

取證困境。證據是明晰案件事實的重要依據，也是訴訟的基礎和核心，但在跨境電信網絡詐騙案件的取證過程中存在證據獲取難、轉化難、認定難等困境。目前，各國之間尚未形成一套被普遍認可的電子取證通用規制或標準，電子證據的固定、提取與鑒定往往受制于各國電子取證技術與能力，必須遵循被請求國家的法律規定和證據規則。具體到跨境電信網絡詐騙犯罪案件中電子取證的操作水平更是參差不齊，電子證據異國轉換及證據規格差異問題無形中增加了打擊犯罪的難度。而電子數據易被銷毀、篡改的特點，更是增加了跨境電信網絡詐騙犯罪的取證難度，如果沒有原始存儲介質或其他證據佐證，抑或電子證據之間沒有形成科學嚴謹的證據鏈條，被詬病為“自偵自鑒”的網絡遠程勘驗報告往往缺乏公信力，在最佳證據規則的背景下其證明力明顯式微，甚至可能陷入“孤證”的泥潭。[4]

追贓困境。對于跨境電信網絡詐騙犯罪的偵查打擊，追蹤被騙資金、追繳贓款既是主要的偵查途徑，也是挽回被害人損失、維護廣大人民群眾利益的重要方面。但隨著跨境電信網絡詐騙犯罪產業鏈的成熟，大量境外洗錢團伙、地下錢莊、水房等的存在，使追贓成功率變得極低，即使能夠查清楚被騙資金去向，也往往早已被轉移變現。同時，跨境電信網絡詐騙集團也經常會與跨境洗錢團伙勾結在一起，通過金融、投資、外貿等領域的交易方式洗白贓款，甚至利用區塊鏈技術和虛擬貨幣，使偵查機關難以查清贓款的真正去向。

抓捕困境。跨境電信網絡詐騙犯罪的抓捕困境主要體現在查清嫌疑人所在位置和落地抓捕兩個方面。跨境電信網絡詐騙集團為隱藏自己，會通過租用異地服務器、VPN代理上網、GOIP網關等技術設備掩蓋窩點真實位置，也會在境外窩點周圍安裝監控設施，保證窩點的運行安全。同時，很多境外窩點不會長期設在一個地方，每隔一段時間就會將窩點遷往別處。這就導致偵查機關在對窩點進行查證定位時困難重重，甚至難以鎖定。即使可以鎖定窩點位置，也需要通過國際警務合作，由窩點國警方協助進行落地抓捕，而由于手續繁瑣、耗時較長，往往會錯過抓捕時機。

跨境電信網絡詐騙犯罪的打擊對策

創新跨境偵查合作模式。面對跨境電信網絡詐騙犯罪打擊的諸多困境，亟需有針對性地創新跨境偵查合作模式，完善國際偵查合作機制。在跨境電信網絡詐騙犯罪逐漸全球化的背景下，應將全球共治作為各國共同打擊跨境網絡犯罪的基礎理念，不斷深化各國共同打擊該類犯罪的合作。一方面，積極推動國際網絡犯罪公約立法，在電信網絡詐騙犯罪的違法性、量刑標準、司法管轄、司法互助等方面達成共識，構建具有普適性的國際法律框架，為跨境電信網絡詐騙犯罪的國際偵查合作奠定良好基礎;另一方面，對于跨境電信網絡詐騙犯罪窩點主要聚集的國家、地區，應繼續加強與其之間的跨境警務執法合作，創新偵查合作模式，在犯罪情報互通、案件會商、協助取證等方面建立日常聯絡機制和快速聯絡通道，推進雙方合作打擊跨境電信網絡詐騙犯罪的機制化、常態化。[5]

構建多元化跨境電子取證制度。除了創新警務合作模式，創新跨境電子取證制度也是常態化打擊跨境電信網絡詐騙犯罪的當務之急。在現有的司法協助程序下，跨境電子取證協作程序繁雜、耗時較長，無法滿足跨境電信網絡詐騙犯罪打擊的現實需求。與相關國家、地區合作開展的專案打擊，雖然在個案中的取證效率較高，但無法滿足常態化打擊的電子取證需要。基于此，有必要在國際司法協助整體框架下，通過簽訂跨境電子取證的雙邊條約及區域多邊條約、立法規范單邊跨境電子取證行為、加強與互聯網企業合作、探索依托第三方平臺實施跨境數據調取的制度、適當簡化電子證據的刑事司法協助程序等具體舉措，構建起多元化的跨境電子取證制度。[6]

增強涉案資金追蹤能力。通過銀行和非銀行支付機構的線上業務快速轉移被騙資金是電信網絡詐騙犯罪的固有方式。詐騙分子一旦轉移變現成功，就很難再查清楚贓款的去向，追贓難度極大。而在跨境電信網絡詐騙犯罪的偵查中，因為跨越國境所形成的法域阻隔，追贓難度更大。為有效跨境追繳贓款，首先，需要增強追蹤涉案資金的能力，以查清楚涉案贓款的最終去向;其次，充分發揮國際多邊與雙邊條約等規范文件的作用，與相關國家、地區加強追繳跨境電信網絡詐騙犯罪贓款的合作，明確可移交罪贓的范圍，探索建立贓款適度分享機制，實現跨境追繳贓款效果的最大化。

創新犯罪打擊模式。跨越國境的執法限制、成熟的犯罪產業鏈、嚴密的組織形式，都使跨境電信網絡詐騙犯罪無法按照傳統偵查思路開展打擊工作。組織專案組出境開展聯合執法的模式也因為疫情的影響無法正常開展。為有效開展打擊工作，一方面，應根據跨境電信網絡詐騙犯罪與黑灰產犯罪團伙的共生關系，加強線索研判，立足境內對這些黑灰產犯罪團伙開展打擊，斬斷跨境電信網絡詐騙犯罪產業鏈;另一方面，加強對境內窩點的研判，鎖定其人員身份，強化偵查經營，待人員回國后再開展集中打擊。

加強防范治理。跨境電信網絡詐騙犯罪的發案數量多、偵辦難度大，單純依靠打擊難以真正遏制該類犯罪的高發勢頭，需要堅持“打防結合、防范為先”的工作理念，在積極打擊的同時，深入開展防范工作。通過大范圍、多渠道的宣傳防范不斷提高廣大人民群眾的防范意識和識騙能力，通過有針對性的技術防范措施提高對詐騙行為預警識別、封堵反制的能力。同時，還要堅持依法治理、綜合治理、源頭治理、協同治理，匯聚各部門和全社會的力量實現對跨境電信網絡詐騙犯罪的系統治理，鏟除該類犯罪的生存土壤。

注釋

[1]吳照美、許昆：《兩岸跨境電信網絡詐騙犯罪的演變規律與打擊機制的完善》，《青海社會科學》，2014年第4期。

[2]《最高法：電信網絡詐騙境外窩點作案已超過六成》，2021年6月22日，https：//baijiahao.baidu.com/s？id=1703255286377685696&wfr=spider&for=pc。

[3]徐永勝、許韜：《跨境電信網絡詐騙犯罪規律特征與對策研究》，《青少年犯罪問題》，2021年第4期。

[4]吳躍文：《跨境快捷電子取證的探索與展望——以打擊整治電信網絡詐騙犯罪為例》，《山東警察學院學報》，2019年第6期。

[5]王曉偉：《海峽兩岸合作打擊跨境電信網絡詐騙犯罪研究》，《中國人民公安大學學報（社會科學版）》，2021年第2期。

[6]葉媛博：《論多元化跨境電子取證制度的構建》，《中國人民公安大學學報（社會科學版）》，2020年第4期。

責 編∕肖晗題